Xiaomi India के अधिकारी को नोटिस, 5,551 करोड़ रुपये से अधिक का मामला
Xiaomi ने किसी भी गलत काम से इनकार करते हुए भारतीय कानूनों के अनुपालन का दावा किया है।
नयी दिल्ली:
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसने चीनी मोबाइल फोन निर्माता श्याओमी की भारतीय शाखा, श्याओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, साथ ही दो वरिष्ठ अधिकारियों और तीन विदेशी बैंकों को कथित विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 5,551 करोड़ रुपये से अधिक।
कारण बताओ नोटिस, कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी समीर बी राव, पूर्व प्रबंध निदेशक मनु कुमार जैन और वित्तीय संस्थानों सिटी बैंक, एचएसबीसी बैंक और ड्यूश बैंक एजी को दिए गए हैं, जो धारा 16 के गैर-अनुपालन के आरोपों के जवाब में आए हैं। ईडी द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) का।
फेमा जांच के निष्कर्ष पर जारी कारण बताओ नोटिस, एक बार मामले के निपटारे के बाद कुल उल्लंघन राशि के तीन गुना तक दंड का कारण बन सकता है।
ईडी की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये नोटिस न केवल श्याओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसके अधिकारियों जैन और राव को बल्कि उपरोक्त तीन बैंकों को भी भेजे गए थे। इन बैंकों पर फेमा की धारा 10(4) और 10(5) और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने का संदेह है, बिना उचित परिश्रम किए या कोई अंतर्निहित प्राप्त किए रॉयल्टी भुगतान के नाम पर विदेशी जावक प्रेषण की अनुमति देकर कंपनी से तकनीकी सहयोग समझौता।
इससे पहले, ईडी ने रॉयल्टी भुगतान के बहाने विदेशों में इस राशि के अनधिकृत प्रेषण का हवाला देते हुए, फेमा के तहत श्याओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खातों से 5,551.27 करोड़ रुपये की धनराशि जब्त की थी।
फेमा की धारा 37ए के तहत नियुक्त एजेंसी के सक्षम प्राधिकारी ने जब्ती आदेश की पुष्टि करते हुए कहा कि ईडी का यह निष्कर्ष उचित था कि 5,551.27 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा को Xiaomi India द्वारा अनधिकृत तरीके से भारत से बाहर स्थानांतरित किया गया था। एजेंसी ने कहा कि यह राशि समूह इकाई की ओर से भारत के बाहर रखी गई है, जो फेमा, 1999 की धारा 4 का उल्लंघन करती है और फेमा की धारा 37ए के अनुसार जब्त की जा सकती है।
प्राधिकरण ने यह भी नोट किया कि रॉयल्टी का भुगतान केवल विदेशी मुद्रा को भारत से बाहर स्थानांतरित करने के लिए एक तंत्र था और फेमा प्रावधानों का “ज़बरदस्त” उल्लंघन था।
पिछले साल शुरू की गई ईडी की जांच से पता चला है कि कंपनी ने रॉयल्टी भुगतान की आड़ में Xiaomi समूह की इकाई सहित तीन विदेशी संस्थाओं को 5,551.27 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा भेजी थी।
ईडी ने कहा कि “समूह की संस्थाओं के बीच बनाए गए विभिन्न असंबंधित दस्तावेजी पहलुओं की आड़ में, कंपनी ने विदेशों में रॉयल्टी की आड़ में यह राशि प्रेषित की, जो फेमा की धारा 4 का उल्लंघन है।”
