Manish Sisodia News: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री की ED ने मांगी 10 दिन की हिरासत | इंडिया न्यूज – टाइम्स ऑफ इंडिया

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को आप नेता और पूर्व… उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के संबंध में 7 दिन की ईडी हिरासत में आबकारी नीति का मामला
ईडी द्वारा कल तिहाड़ जेल में घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किए जाने के बाद सिसोदिया को आज दोपहर 2 बजे अदालत में पेश किया गया, जहां आप नेता बंद हैं।
संघीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग जांच एजेंसी ने सिसोदिया को विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल के समक्ष पेश किया और उनके सामने दलील दी कि “घोटाला” सिसोदिया और अन्य द्वारा नई उत्पाद शुल्क नीति का मसौदा तैयार किए जाने के तुरंत बाद शुरू हुआ। ईडी के वकील ने कहा कि उसके पास इस मामले में आप के वरिष्ठ नेता के खिलाफ सबूत हैं।

ईडी ने कहा कि हवाला चैनलों के माध्यम से दागी धन की आवाजाही की भी जांच की जा रही है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सिसोदिया “मनी लॉन्ड्रिंग नेक्सस” का हिस्सा थे।
“षड्यंत्र विजय नायर द्वारा अन्य लोगों के साथ समन्वित किया गया था और थोक विक्रेताओं के लिए असाधारण लाभ मार्जिन के लिए आबकारी नीति लाई गई थी। घोटाले की शुरुआत दिल्ली आबकारी नीति के प्रारूपण के साथ हुई थी, जिसे आप नेता ने किया था मनीष सिसोदिया और अन्य, “ईडी ने अदालत को बताया।
इसने अदालत को विजय नायर और के बीच बैठक के बारे में भी अवगत कराया के कविता (बीआरएस एमएलसी)।

पूछताछ के दौरान, ईडी ने सिसोदिया से 100 करोड़ रुपये की कथित रिश्वत के संबंध में पूछताछ की, जो आप पार्टी/नेताओं को साउथ ग्रुप से हवाला चैनल के माध्यम से प्राप्त हुई थी। उनसे हैदराबाद के व्यवसायी अरुण पिल्लई और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता के बारे में भी पूछा गया।
सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया सीबीआई 26 फरवरी को और बाद में 6 मार्च को राउज एवेन्यू जिला अदालतों द्वारा न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उनकी जमानत याचिका भी अदालत के समक्ष लंबित है जो 21 मार्च को इस पर सुनवाई करेगी।
ईडी ने इससे पहले मामले में एक और गिरफ्तारी भी की थी, हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई को अपनी हिरासत में लिया था।

ईडी ने गुरुवार को भारतीय राष्ट्रीय समिति (बीआरएस) एमएलसी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को शराब नीति मामले में पूछताछ के लिए तलब किया।
ईडी ने पिछले साल मामले में अपनी पहली चार्जशीट दायर की थी। एजेंसी ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिश पर दर्ज सीबीआई मामले का संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अब तक उसने इस मामले में लगभग 200 तलाशी अभियान चलाए हैं। वीके सक्सेना.
जुलाई में दायर दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जिसमें प्रथम दृष्टया जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, व्यापार नियम (टीओबीआर) -1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम -2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम -2010 का उल्लंघन दिखाया गया था। अधिकारियों ने कहा था।
अक्टूबर में, ईडी ने की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली और पंजाब में लगभग तीन दर्जन स्थानों पर छापेमारी की थी समीर महेंद्रूमामले में दिल्ली के जोर बाग स्थित शराब वितरक इंडोस्पिरिट ग्रुप के प्रबंध निदेशक और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
सीबीआई ने इस मामले में अपना पहला आरोप पत्र पहले दायर किया था।
ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया था कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया। ऐसा आगे आरोप था कि लाइसेंस शुल्क माफ या कम कर दिया गया था और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाया गया था। लाभार्थियों ने आरोपी अधिकारियों को “अवैध” लाभ दिया और पता लगाने से बचने के लिए अपने खाते की पुस्तकों में गलत प्रविष्टियां कीं।
आगे यह भी आरोप लगाया गया कि आबकारी विभाग ने निर्धारित नियमों के विरुद्ध एक सफल निविदाकर्ता को लगभग 30 करोड़ रुपये की बयाना जमा राशि वापस करने का निर्णय लिया था। भले ही कोई सक्षम प्रावधान नहीं था, फिर भी कोविड-19 के कारण 28 दिसंबर, 2021 से 27 जनवरी, 2022 तक निविदा लाइसेंस शुल्क पर छूट की अनुमति दी गई थी, ऐसा आगे आरोप लगाया गया था।
एजेंसियों ने दावा किया कि इससे सरकारी खजाने को कथित तौर पर 144.36 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
(एजेंसियों से इनपुट्स के साथ)