अब, एक ‘सोने की खान’ घोटाला जो निवेशकों का पैसा चमकाता है | चेन्नई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया
चेन्नई: एक ऐसी कंपनी जिसने फैंसी रिटर्न का वादा किया और यह कहकर कई सौ करोड़ रुपये जुटाए कि उसके पास एक ‘सोने की खानें‘ पश्चिम अफ्रीकी देश घाना की फर्मों की सूची में शामिल हो गई है ठगे गए जमाकर्ता उनके ‘निवेश’ कई करोड़ तक चल रहे हैं।
आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के अधिकारियों ने महसूस किया कि इस ‘सोने की खान घोटाले’ का आकार लगभग 2,000 करोड़ हो सकता है, जब उन्होंने व्याकुल जमाकर्ताओं को अपने कार्यालयों में ‘रसीदें’ और प्रोविडेंस द्वारा निवेश पर 20% वार्षिक रिटर्न देने का वादा किया था। ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, जिसका ‘मुख्यालय’ विरुगंबक्कम में था।
पीड़ितों के हवाले से ईओडब्ल्यू के अधिकारियों का कहना है कि सोने की बढ़ती कीमतों और लोगों के लालच को भुनाने के लिए कंपनी राज्य के कम से कम 15 जिलों में शाखाएं खोल रही थी।
यह मामला तब सामने आया जब कंपनी ने पिछले दो महीनों से मासिक ‘ब्याज भुगतान’ पर चूक शुरू कर दी। कई अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा उनके जमाकर्ताओं पर कानूनी मुसीबतों और धोखाधड़ी की बाढ़, जिसमें कई हजार करोड़ रुपये शामिल हैं, ने भी प्रोविडेंस के दिमाग पर खेल खेला। निवेशकों.
निवेशकों ने जब कंपनी के निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम शिव शक्तिवेलु से संपर्क करने की कोशिश की तो वे उनसे नहीं मिल सके. कार्यालय खाली होने और कर्मचारियों के बुधवार को ड्यूटी पर नहीं आने के बाद निवेशक बेचैन हो गए।
इसके बाद, निवेशक अशोक नगर में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज (PTC) में EOW-CID कार्यालय पहुंचे और अलग-अलग शिकायतें दर्ज कराईं। प्रारंभिक पूछताछ से पता चला है कि प्रोविडेंस ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने यह दावा करके निवेशकों को लुभाया कि कंपनी के पास पश्चिम अफ्रीकी देश घाना में सोने की एक बड़ी खान है।
एक निवेशक, चेन्नई के बाला गणेश ने कहा: “मुझे एक कर्मचारी द्वारा लालच दिया गया था जिसने घाना में सोना निकालने की प्रक्रिया और उनकी सोने की खान के बारे में लगभग 10 मिनट तक चलने वाले कुछ वीडियो प्रदर्शित किए।” एक अन्य निवेशक, प्रिया गुरुनाथन ने कहा, “कंपनी के मालिकों ने घाना में कंपनी और एक मंत्रालय के बीच कुछ दस्तावेज और समझौता ज्ञापन (एमओयू) दिखाया।”
ईओडब्ल्यू-सीआईडी के अधिकारियों ने कई शिकायतें मिलने की पुष्टि की और कहा कि वे प्रारंभिक जांच करने और मामला दर्ज करने की प्रक्रिया में हैं। उन्होंने कहा कि समय-समय पर पुलिस द्वारा दी गई चेतावनियों के बावजूद, धोखाधड़ी करने वाली वित्तीय फर्मों के बारे में धन निवेश पर फैंसी रिटर्न का वादा करके लोगों ने सावधानी नहीं बरती और इसके शिकार हो गए।”
आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के अधिकारियों ने महसूस किया कि इस ‘सोने की खान घोटाले’ का आकार लगभग 2,000 करोड़ हो सकता है, जब उन्होंने व्याकुल जमाकर्ताओं को अपने कार्यालयों में ‘रसीदें’ और प्रोविडेंस द्वारा निवेश पर 20% वार्षिक रिटर्न देने का वादा किया था। ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, जिसका ‘मुख्यालय’ विरुगंबक्कम में था।
पीड़ितों के हवाले से ईओडब्ल्यू के अधिकारियों का कहना है कि सोने की बढ़ती कीमतों और लोगों के लालच को भुनाने के लिए कंपनी राज्य के कम से कम 15 जिलों में शाखाएं खोल रही थी।
यह मामला तब सामने आया जब कंपनी ने पिछले दो महीनों से मासिक ‘ब्याज भुगतान’ पर चूक शुरू कर दी। कई अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा उनके जमाकर्ताओं पर कानूनी मुसीबतों और धोखाधड़ी की बाढ़, जिसमें कई हजार करोड़ रुपये शामिल हैं, ने भी प्रोविडेंस के दिमाग पर खेल खेला। निवेशकों.
निवेशकों ने जब कंपनी के निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम शिव शक्तिवेलु से संपर्क करने की कोशिश की तो वे उनसे नहीं मिल सके. कार्यालय खाली होने और कर्मचारियों के बुधवार को ड्यूटी पर नहीं आने के बाद निवेशक बेचैन हो गए।
इसके बाद, निवेशक अशोक नगर में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज (PTC) में EOW-CID कार्यालय पहुंचे और अलग-अलग शिकायतें दर्ज कराईं। प्रारंभिक पूछताछ से पता चला है कि प्रोविडेंस ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने यह दावा करके निवेशकों को लुभाया कि कंपनी के पास पश्चिम अफ्रीकी देश घाना में सोने की एक बड़ी खान है।
एक निवेशक, चेन्नई के बाला गणेश ने कहा: “मुझे एक कर्मचारी द्वारा लालच दिया गया था जिसने घाना में सोना निकालने की प्रक्रिया और उनकी सोने की खान के बारे में लगभग 10 मिनट तक चलने वाले कुछ वीडियो प्रदर्शित किए।” एक अन्य निवेशक, प्रिया गुरुनाथन ने कहा, “कंपनी के मालिकों ने घाना में कंपनी और एक मंत्रालय के बीच कुछ दस्तावेज और समझौता ज्ञापन (एमओयू) दिखाया।”
ईओडब्ल्यू-सीआईडी के अधिकारियों ने कई शिकायतें मिलने की पुष्टि की और कहा कि वे प्रारंभिक जांच करने और मामला दर्ज करने की प्रक्रिया में हैं। उन्होंने कहा कि समय-समय पर पुलिस द्वारा दी गई चेतावनियों के बावजूद, धोखाधड़ी करने वाली वित्तीय फर्मों के बारे में धन निवेश पर फैंसी रिटर्न का वादा करके लोगों ने सावधानी नहीं बरती और इसके शिकार हो गए।”
