के कविता ने 9 फोन नष्ट किए, 10 लाख रुपये के होटल के कमरे में रुकी: जांच एजेंसी

नई दिल्ली:

बीआरएस विधायक के कविता – मार्च में कथित तौर पर गिरफ्तार किया गया दिल्ली शराब नीति घोटाला प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को उसे पूरक आरोपपत्र में शामिल करते हुए कहा कि उसने आठ मोबाइल फोन साफ ​​कर दिए, जिनमें साक्ष्य हो सकते थे, और उसे एक पांच सितारा होटल में 10 लाख रुपये का कमरा बुक कराया गया।

ईडी ने सुश्री कविता पर शराब लाइसेंस के बदले दिल्ली की सत्ताधारी आप को 100 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए 'साउथ ग्रुप' के साथ साजिश रचने का भी आरोप लगाया है। उन पर इंडो स्पिरिट्स में हिस्सेदारी हासिल करने की साजिश रचने का भी आरोप है – जिसे 100 करोड़ रुपये के भुगतान के लिए थोक लाइसेंस मिला था – और 12 प्रतिशत लाभ मार्जिन से लाभान्वित हुआ, अंततः पॉलिसी रद्द होने तक 192.8 करोड़ रुपये का लाभ कमाया।

ईडी ने अपने दस्तावेज में कहा, “ये रिश्वत अनुचित लाभ पहुंचाने के बदले में दी गई…विभिन्न एलआई में 'साउथ ग्रुप' के लिए हिस्सेदारी सुनिश्चित करना, सबसे बड़े निर्माता यानी पेरनोड रिकार्ड को 'साउथ ग्रुप' के थोक विक्रेता के पास भेजना और कई खुदरा क्षेत्र रखने की अनुमति देना…”

एजेंसी ने तर्क दिया कि 100 करोड़ रुपये की रिश्वत को अवैध मार्गों से गोवा स्थानांतरित किया गया (कथित तौर पर इसका इस्तेमाल आप के चुनाव खर्च के लिए किया जाना था) और इस प्रकार यह “अपराध की आय” है।

ईडी ने यह भी दावा किया कि सुश्री कविता और समीर महेंद्रू सहित अन्य 'साउथ ग्रुप' के सदस्यों ने “अपराध की आय को वसूलने और उसे सफेद करने के साधन के रूप में इण्डो स्पिरिट्स के गठन में सक्रिय रूप से भाग लिया”। एजेंसी ने कहा कि पेरनोड रिकार्ड इंडिया के शेयरों तक पहुंच के परिणामस्वरूप कृत्रिम रूप से उच्च लाभ हुआ।

एजेंसी ने कहा, “इस प्रकार उल्लिखित आपराधिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप 192.8 करोड़ रुपये का संपूर्ण लाभ (12 प्रतिशत) 'अपराध की आय' है… ऐसे कृत्यों से, के. कविता 292.8 करोड़ रुपये की आपराधिक आय से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं और गतिविधियों में शामिल हैं।”

ईडी ने आरोप लगाया है कि इन सब से दिल्ली सरकार को 581 करोड़ रुपये का सीधा नुकसान हुआ।

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सोमवार दोपहर को दाखिल की गई 177 पन्नों की नई चार्जशीट में, जिसमें सुश्री कविता को आरोपी नंबर 32 के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, संघीय एजेंसी ने कहा कि उसने आठ फोन जमा किए थे – दो iPhone 13 मिनी, दो iPhone 13, दो iPhone 13 और दो iPhone 14 Pro। ईडी ने कहा कि बीआरएस नेता से पूछा गया कि क्या उसने इनमें से किसी भी डिवाइस को फॉर्मेट किया है या कोई डेटा हटाया है, जिसके बारे में एजेंसी ने कहा कि उसने नकारात्मक जवाब दिया।

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बाद में ईडी ने सुश्री कविता से फोरेंसिक रिपोर्ट मांगी, जिसमें कहा गया था कि कम से कम एक डिवाइस को वास्तव में फॉर्मेट किया गया था। एजेंसी ने कहा कि उन्होंने एक बार फिर फोन के साथ छेड़छाड़ से इनकार किया।

प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि इस विषय पर दबाव डालने पर वह टालमटोल करने लगीं।

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शहर की एक अदालत द्वारा उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि 3 जुलाई तक बढ़ाए जाने के तुरंत बाद आरोपपत्र दाखिल किया गया।

पिछले सप्ताह प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई ने अप्रैल में उन्हें जेल में रहते हुए गिरफ्तार किया था) ने कथित शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

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दोनों एजेंसियों ने सुश्री कविता को एक “अत्यधिक शक्तिशाली” व्यक्ति बताया, जो गवाहों को प्रभावित करने में सक्षम है और संभवतः साक्ष्यों को भ्रष्ट कर सकती है, तथा उनके लिंग के कारण उन्हें जमानत दिए जाने की मांग को दृढ़ता से खारिज कर दिया।

सीबीआई ने तर्क दिया कि सुश्री कविता “केवल एक महिला नहीं, बल्कि एक बहुत प्रभावशाली महिला हैं”, और उन दावों की ओर इशारा किया कि उन्होंने पहले एक गवाह को धमकाया था। ईडी ने जोर देकर कहा कि बीआरएस नेता कथित घोटाले की सह-साजिशकर्ता और लाभार्थी हैं, और दावा किया कि अपराध की आय सीधे उनके पास जा रही थी।

उन्होंने कहा कि उन्हें रिहा करने से “गहरी जड़ें जमाए हुए, बहुस्तरीय षड्यंत्र” की जांच प्रभावित होगी।

सुश्री कविता को 15 मार्च को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया था।

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अपनी जमानत याचिका में बीआरएस नेता, जो तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं, ने आबकारी नीति से किसी भी तरह का संबंध होने से इनकार किया है, तथा दावा किया है कि यह “केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी (भाजपा) द्वारा प्रवर्तन निदेशालय की सक्रिय मिलीभगत से रची गई एक आपराधिक साजिश है।”

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