820 करोड़ रुपये का “संदिग्ध” आईएमपीएस लेनदेन मिला, सीबीआई की तलाश जारी
यूको बैंक ने सीबीआई से शिकायत की कि उसे हजारों संदिग्ध लेनदेन मिले
नई दिल्ली:
यूको बैंक के कई खातों में 820 करोड़ रुपये के संदिग्ध आईएमपीएस लेनदेन से जुड़े एक मामले के सिलसिले में सीबीआई ने राजस्थान और महाराष्ट्र के सात शहरों में 67 स्थानों पर तलाशी ली।
यूको बैंक ने शिकायत की थी कि पिछले साल 10 से 13 नवंबर के बीच सात निजी बैंकों के 14,600 खातों से आईएमपीएस आवक लेनदेन को 41,000 से अधिक यूको बैंक खातों में गलत तरीके से पोस्ट किया गया था।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 21 नवंबर को मामला दर्ज किया।
इसके परिणामस्वरूप मूल बैंकों से वास्तविक डेबिट किए बिना यूको बैंक खातों में 820 करोड़ रुपये जमा किए गए। सीबीआई ने आज एक बयान में कहा कि कई खाताधारकों ने इस स्थिति का फायदा उठाया है और विभिन्न बैंकिंग चैनलों के माध्यम से धन निकालकर गलत लाभ कमाया है।
दिसंबर 2023 में, कोलकाता और मंगलुरु में व्यक्तियों और यूको बैंक के अधिकारियों के 13 स्थानों पर तलाशी ली गई।
नवीनतम खोजें राजस्थान (जोधपुर, जयपुर, जालौर, नागौर, बाड़मेर और फलोदी) और पुणे में की गईं।
इन ऑपरेशनों के दौरान, फोरेंसिक विश्लेषण के लिए यूको बैंक और आईडीएफसी से संबंधित लगभग 130 आपत्तिजनक दस्तावेजों के साथ-साथ 40 मोबाइल फोन, दो हार्ड डिस्क और एक इंटरनेट डोंगल सहित 43 डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए।
तीस संदिग्धों से भी पूछताछ की गई।
