820 करोड़ के 'संदिग्ध' यूको बैंक हस्तांतरण पर सीबीआई की नजर – टाइम्स ऑफ इंडिया
नई दिल्ली: द सीबीआई बुधवार को राजस्थान और महाराष्ट्र के सात शहरों में 67 स्थानों पर तलाशी ली गई संदिग्ध लेनदेन यूको बैंक की शाखाओं से 820 करोड़ रु. अधिकारियों ने कहा कि लेनदेन तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) मोड का उपयोग करके किया गया था।
एजेंसी ने यूको बैंक से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर पिछले साल नवंबर में एक एफआईआर दर्ज की थी। “यह आरोप लगाया गया था कि तीन दिनों की अवधि में लगभग 14,600 से आईएमपीएस लेनदेन शुरू हुआ। खाताधारक सात का निजी बैंक 41,000 से अधिक यूको बैंक खाताधारकों के खातों में गलत तरीके से पोस्ट किए गए थे, ”सीबीआई प्रवक्ता आरसी जोशी ने कहा। सूत्रों ने बताया कि 10-13 नवंबर के बीच करीब 8,53,049 आईएमपीएस लेनदेन हुए
अधिकारियों ने कहा, इसके परिणामस्वरूप मूल बैंकों से वास्तविक डेबिट किए बिना यूको बैंक खातों में 820 करोड़ रुपये जमा किए गए। कई खाताधारकों ने इस स्थिति का फायदा उठाया गलत लाभ विभिन्न बैंकिंग चैनलों के माध्यम से धनराशि निकालकर।
इससे पहले दिसंबर 2023 में, कोलकाता और मैंगलोर में निजी व्यक्तियों और यूको बैंक के अधिकारियों से जुड़े 13 स्थानों पर तलाशी ली गई थी। ऑपरेशन जारी है, व्यापक खोज अभियान 6 मार्च को जोधपुर, जयपुर, जालौर, नागौर, बाड़मेर, फलौदी और पुणे में किए गए। “इन ऑपरेशनों के दौरान, यूको बैंक और आईडीएफसी से संबंधित 130 आपत्तिजनक दस्तावेजों के साथ-साथ 40 मोबाइल फोन, 2 हार्ड डिस्क और 1 इंटरनेट डोंगल सहित 43 डिजिटल उपकरणों को फोरेंसिक विश्लेषण के लिए जब्त कर लिया गया। इसके अतिरिक्त, मौके पर 30 संदिग्धों की भी जांच की गई, ”प्रवक्ता ने कहा।
तलाशी अभियान के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सशस्त्र बलों सहित कुल 120 राजस्थान पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि इसके अलावा, 130 सीबीआई अधिकारियों सहित 40 टीमों के 210 कर्मी और विभिन्न विभागों के 80 स्वतंत्र गवाह भी ऑपरेशन में शामिल थे।
सीबीआई प्रवक्ता ने कहा कि तलाशी उन लोगों पर की गई, जिन्होंने पैसे प्राप्त किए और बैंक को वापस करने के बजाय इसे वापस ले लिया।
एजेंसी ने यूको बैंक से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर पिछले साल नवंबर में एक एफआईआर दर्ज की थी। “यह आरोप लगाया गया था कि तीन दिनों की अवधि में लगभग 14,600 से आईएमपीएस लेनदेन शुरू हुआ। खाताधारक सात का निजी बैंक 41,000 से अधिक यूको बैंक खाताधारकों के खातों में गलत तरीके से पोस्ट किए गए थे, ”सीबीआई प्रवक्ता आरसी जोशी ने कहा। सूत्रों ने बताया कि 10-13 नवंबर के बीच करीब 8,53,049 आईएमपीएस लेनदेन हुए
अधिकारियों ने कहा, इसके परिणामस्वरूप मूल बैंकों से वास्तविक डेबिट किए बिना यूको बैंक खातों में 820 करोड़ रुपये जमा किए गए। कई खाताधारकों ने इस स्थिति का फायदा उठाया गलत लाभ विभिन्न बैंकिंग चैनलों के माध्यम से धनराशि निकालकर।
इससे पहले दिसंबर 2023 में, कोलकाता और मैंगलोर में निजी व्यक्तियों और यूको बैंक के अधिकारियों से जुड़े 13 स्थानों पर तलाशी ली गई थी। ऑपरेशन जारी है, व्यापक खोज अभियान 6 मार्च को जोधपुर, जयपुर, जालौर, नागौर, बाड़मेर, फलौदी और पुणे में किए गए। “इन ऑपरेशनों के दौरान, यूको बैंक और आईडीएफसी से संबंधित 130 आपत्तिजनक दस्तावेजों के साथ-साथ 40 मोबाइल फोन, 2 हार्ड डिस्क और 1 इंटरनेट डोंगल सहित 43 डिजिटल उपकरणों को फोरेंसिक विश्लेषण के लिए जब्त कर लिया गया। इसके अतिरिक्त, मौके पर 30 संदिग्धों की भी जांच की गई, ”प्रवक्ता ने कहा।
तलाशी अभियान के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सशस्त्र बलों सहित कुल 120 राजस्थान पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि इसके अलावा, 130 सीबीआई अधिकारियों सहित 40 टीमों के 210 कर्मी और विभिन्न विभागों के 80 स्वतंत्र गवाह भी ऑपरेशन में शामिल थे।
सीबीआई प्रवक्ता ने कहा कि तलाशी उन लोगों पर की गई, जिन्होंने पैसे प्राप्त किए और बैंक को वापस करने के बजाय इसे वापस ले लिया।
