4,00,000 डॉलर के पोंजी घोटाले में गांधीनगर का व्यक्ति अमेरिका में गिरफ्तार | इंडिया न्यूज़ – टाइम्स ऑफ़ इंडिया
अहमदाबाद: गांधीनगर के एक 23 वर्षीय व्यक्ति को एक मामले में दोषी ठहराया गया है पोंजी घोटाला मूल्य $4,00,000 अलाबामा अमेरिका में। अभियुक्त, पथ्यम पटेल, बिना पंजीकरण के प्रतिभूतियां बेचना शुरू कर दिया और भारी रिटर्न की गारंटी के बाद धन इकट्ठा करना जारी रखा, जिसे उन्होंने प्रतिभूतियों में कभी निवेश नहीं किया। इसके बजाय, उन्होंने उनका इस्तेमाल अपने निजी खर्चों को पूरा करने के लिए किया।
अलबामा सिक्योरिटीज कमीशन (एएससी) के अधिकारियों के अनुसार, 23 वर्षीय पथ्यम पटेल, जिन्हें पैट पटेल के नाम से भी जाना जाता है और अलबामा में रह रहे थे, को प्रतिभूति कानून के उल्लंघन के नौ मामलों के आधार पर 6 मार्च को गिरफ्तार किया गया था।
“अभियोग में आरोप लगाया गया है कि पटेल ने कम से कम छह निवेशकों को 4,00,000 डॉलर से अधिक के निवेश अनुबंध बेचे। पटेल ने प्रतिनिधित्व किया कि वह इन्फिनिटी वेल्थ मैनेजमेंट, एक निवेश सलाहकार फर्म से जुड़े थे, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया था कि वह अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग के साथ पंजीकृत थी। , “एएससी के एक बयान में कहा गया है।
पटेल ने दावा किया कि वह निवेशकों को उनके धन का निवेश करके पर्याप्त लाभ कमा सकते हैं और उनकी मूल राशि की कोई हानि नहीं होने की गारंटी देते हैं। निवेशकों की धनराशि प्राप्त करने के बाद, पटेल ने कुछ निवेशकों को बताया कि उन्हें अपने निवेश को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा।
“पटेल ने निवेशकों को बताए अनुसार धन का निवेश नहीं किया। इसके बजाय, उन्होंने इसका उपयोग खेल आयोजनों, व्यक्तिगत खर्चों और अन्य निवेशकों को भुगतान करने के लिए किया। पटेल के पास यह गारंटी देने की कोई क्षमता नहीं थी कि निवेशक अपना मूलधन (राशि) नहीं खोएंगे।” बयान जोड़ा गया.
उस समय, पटेल अलबामा में प्रतिभूतियां बेचने के लिए एएससी के साथ पंजीकृत नहीं थे, और उनके द्वारा बेचे गए निवेश अनुबंध एएससी के साथ पंजीकृत नहीं थे। बयान में कहा गया है कि इन्फिनिटी एक पंजीकृत निवेश सलाहकार या ब्रोकर-डीलर नहीं था।
अलबामा सिक्योरिटीज कमीशन (एएससी) के अधिकारियों के अनुसार, 23 वर्षीय पथ्यम पटेल, जिन्हें पैट पटेल के नाम से भी जाना जाता है और अलबामा में रह रहे थे, को प्रतिभूति कानून के उल्लंघन के नौ मामलों के आधार पर 6 मार्च को गिरफ्तार किया गया था।
“अभियोग में आरोप लगाया गया है कि पटेल ने कम से कम छह निवेशकों को 4,00,000 डॉलर से अधिक के निवेश अनुबंध बेचे। पटेल ने प्रतिनिधित्व किया कि वह इन्फिनिटी वेल्थ मैनेजमेंट, एक निवेश सलाहकार फर्म से जुड़े थे, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया था कि वह अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग के साथ पंजीकृत थी। , “एएससी के एक बयान में कहा गया है।
पटेल ने दावा किया कि वह निवेशकों को उनके धन का निवेश करके पर्याप्त लाभ कमा सकते हैं और उनकी मूल राशि की कोई हानि नहीं होने की गारंटी देते हैं। निवेशकों की धनराशि प्राप्त करने के बाद, पटेल ने कुछ निवेशकों को बताया कि उन्हें अपने निवेश को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा।
“पटेल ने निवेशकों को बताए अनुसार धन का निवेश नहीं किया। इसके बजाय, उन्होंने इसका उपयोग खेल आयोजनों, व्यक्तिगत खर्चों और अन्य निवेशकों को भुगतान करने के लिए किया। पटेल के पास यह गारंटी देने की कोई क्षमता नहीं थी कि निवेशक अपना मूलधन (राशि) नहीं खोएंगे।” बयान जोड़ा गया.
उस समय, पटेल अलबामा में प्रतिभूतियां बेचने के लिए एएससी के साथ पंजीकृत नहीं थे, और उनके द्वारा बेचे गए निवेश अनुबंध एएससी के साथ पंजीकृत नहीं थे। बयान में कहा गया है कि इन्फिनिटी एक पंजीकृत निवेश सलाहकार या ब्रोकर-डीलर नहीं था।
