“15 मिनट में वापस आ जाएगा”: फर्जी सीबीआई गिरोह ने एचडीएफसी खाते से 85 लाख रुपये साफ किए

नई दिल्ली:

एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी को सीबीआई, सीमा शुल्क, नारकोटिक्स और आयकर अधिकारी बनकर स्काइप पर एक गिरोह द्वारा 85 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में, जहाँ धोखाधड़ी हुई थी, और दिल्ली में भी पुलिस मामला दर्ज किया गया है।

गिरोह ने चेक के ज़रिए पैसे लिए और उसे 'राणा गारमेंट्स' नामक कंपनी में ट्रांसफर कर दिया, जो दिल्ली के उत्तम नगर में एचडीएफसी अकाउंट चलाती थी। विशाखापत्तनम में पुलिस में दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक गिरोह ने 'राणा गारमेंट्स' द्वारा संचालित एचडीएफसी अकाउंट से पूरे भारत में 105 अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए।

सेवानिवृत्त अधिकारी ने एनडीटीवी को बताया कि एचडीएफसी बैंक की उत्तम नगर शाखा ने भी धोखाधड़ी के संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

भारत में व्यापक परिचालन वाली जर्मनी स्थित एक फार्मा कंपनी के 57 वर्षीय सेवानिवृत्त एसोसिएट जनरल मैनेजर ने कहा, “मेरी सेवा के तीन वर्ष शेष थे, लेकिन मैंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली, क्योंकि मुझे अपने बेटे को विदेश में कॉलेज भेजने के लिए तैयार करने के लिए समय चाहिए था। मुझे 2 मई को सेवानिवृत्ति का भुगतान मिल गया। मेरे बेटे की वीजा नियुक्ति 17 मई को थी। लेकिन 14 मई को गिरोह ने मुझे 85 लाख रुपये भेजने के लिए धोखा दिया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि मेरे रिकॉर्ड की जांच करने के बाद उसे वापस कर दिया जाएगा।”

विशाखापत्तनम क्राइम ब्रांच ने मामले को अपने हाथ में ले लिया है। तटीय शहर के पुलिस सूत्रों ने बताया कि मामले की जांच चल रही है और उन्हें कुछ सुराग मिले हैं।

सेवानिवृत्त अधिकारी ने आरोप लगाया कि विशाखापत्तनम में बैंक के कुछ अंदरूनी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि गिरोह को उनके खाते के बारे में सब कुछ पता था, जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें मिलने वाली सटीक राशि भी शामिल थी। उन्होंने एनडीटीवी से कहा, “गिरोह ने मुझे नजदीकी एचडीएफसी बैंक में जाकर चेक जमा करने को कहा।”

उन्होंने बताया कि अपराध शाखा ने विशाखापत्तनम स्थित एचडीएफसी बैंक शाखा से कई दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए हैं। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने बैंक अधिकारियों से मुलाकात की तो बैंक ने मामले की प्रगति पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

सेवानिवृत्त अधिकारी ने कहा, “एचडीएफसी बैंक ने कहा है कि वे अपराध शाखा के साथ सहयोग कर रहे हैं। मैंने पुलिस को यह भी बताया है कि क्या उत्तम नगर (दिल्ली) शाखा द्वारा राणा गारमेंट्स के लिए कोई केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) नहीं किया गया था? दिल्ली में पुलिस राणा गारमेंट्स गई और पाया कि वह स्थान किसी अन्य कंपनी द्वारा कब्जाया हुआ था। राणा गारमेंट्स के मालिक का पता नहीं चल पाया है।”

एफआईआर के अनुसार, रिटायरमेंट सेविंग्स के पैसे अधिकारी के एचडीएफसी बैंक खाते में जमा होने के बाद, उन्हें एक व्यक्ति का फोन आया जिसने खुद को “डीसीपी साइबर क्राइम बलसिंह राजपूत” बताया। उसने रिटायर्ड अधिकारी से कहा कि उसका नाम कई नारकोटिक्स और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में आया है और उसका आधार इन सभी मामलों से जुड़ा हुआ है।

इसके बाद फर्जी डीसीपी ने एक अन्य व्यक्ति को फोन किया, जिसने खुद को उसका वरिष्ठ बताया और पूछा कि क्या उन्हें सेवानिवृत्त व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए।

सेवानिवृत्त अधिकारी ने एनडीटीवी को बताया, “मुझ पर बहुत दबाव था और उन्होंने मुझे धमकी दी कि मुझे वहीं जेल भेज दिया जाएगा। नकली डीसीपी ने अपने नकली बॉस से कुछ देर बात करने के बाद कहा कि मैं निर्दोष दिखता हूं, इसलिए उन्हें जांच के लिए 85 लाख रुपये ले लेने चाहिए और अगर पुलिस को कुछ गलत नहीं लगता है तो मुझे वापस कर देना चाहिए।” उन्होंने कहा, “स्काइप पर मेरी 'पूछताछ' दो दिनों तक चली। उन्होंने मुझे घर से बाहर नहीं जाने दिया और न ही किसी को फोन करने दिया।”

सेवानिवृत्त अधिकारी को अंततः विशाखापत्तनम में एचडीएफसी बैंक शाखा में चेक जमा करने के लिए मजबूर किया गया और फर्जी अधिकारियों ने वादा किया कि सत्यापन के बाद यह चेक उन्हें वापस कर दिया जाएगा।

यह पूछे जाने पर कि क्या पुलिस विभिन्न बैंकों के उन 105 खातों में से किसी का पता लगा पाई है, जिनमें राणा गारमेंट्स के खाते से 85 लाख रुपये स्थानांतरित किए गए थे, सेवानिवृत्त अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने अब तक उन्हें अपने निष्कर्षों के बारे में जानकारी देने से इनकार कर दिया है।

सेवानिवृत्त अधिकारी ने लोगों को अनजान नंबरों से आने वाले व्हाट्सएप वीडियो कॉल का जवाब न देने की चेतावनी दी है। उन्होंने आरोप लगाया, “धोखाधड़ी की रकम आपको चौंका देगी। एक महीने में विशाखापत्तनम साइबर पुलिस को 300 करोड़ रुपये की शिकायतें मिलीं।”