1,100 करोड़ रुपये से अधिक का धनशोधन, कविता ने 100 करोड़ रुपये रिश्वत के रूप में दिए: दिल्ली आबकारी मामले में ईडी का पूरक आरोपपत्र – News18 Hindi

प्रवर्तन निदेशालय ने यहां एक अदालत में बीआरएस नेता के कविता के खिलाफ दायर अपने पूरक आरोपपत्र में आरोप लगाया है कि कथित दिल्ली आबकारी घोटाले में 1,100 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का शोधन किया गया।

ईडी के अनुसार, 1,100 करोड़ रुपये में से कविता 292.8 करोड़ रुपये की आपराधिक आय (पीओसी) में शामिल थी।

ये आरोप एक पूरक अभियोजन शिकायत में लगाए गए, जो ईडी द्वारा विशेष न्यायाधीश कावेरी बेवेजा के समक्ष दाखिल आरोपपत्र के समकक्ष है, जिन्होंने सोमवार को कविता की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी।

कविता को अदालत में पेश करने के बाद न्यायाधीश ने उसकी हिरासत अवधि बढ़ा दी। इससे पहले उसके खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी करने के आदेश का पालन किया गया था।

अदालत ने 29 मई को मामले में बीआरएस नेता के खिलाफ आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद वारंट जारी किए थे।

अदालत ने तीन सह-आरोपियों प्रिंस, दामोदर और अरविंद सिंह को भी ज़मानत दे दी। तीनों आरोपियों को ईडी द्वारा जांच के दौरान गिरफ़्तार किए बिना ही चार्जशीट कर दिया गया था।

“अब तक की जांच के अनुसार, अपराध की कुल आय 1,100 करोड़ रुपये है, जिसमें से 292.8 करोड़ रुपये की PoC को इस अभियोजन शिकायत में निपटाया जा रहा है। आरोपी व्यक्तियों यानी कविता, चंप्रीत सिंह, प्रिंस कुमार, दामोदर शर्मा और अरविंद सिंह की गतिविधियों के माध्यम से अपराध की बड़ी आय अर्जित की गई है,” आरोप पत्र में आरोप लगाया गया है।

आरोपपत्र में दावा किया गया है कि कविता 292.8 करोड़ रुपये के पीओसी (अपराध में धन अर्जित और शोधित) में शामिल थी, जिसमें से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत आप नेताओं को दी गई।

दस्तावेजों में दावा किया गया है कि, “कविता ने आरोपी विजय नायर (जो आप के शीर्ष नेताओं की ओर से काम कर रहा था) के माध्यम से साउथ ग्रुप के सदस्यों और आप नेताओं के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने और अनुचित लाभ प्राप्त करने की साजिश रची।”

आरोप पत्र में दावा किया गया है कि कविता ने बिचौलियों के माध्यम से सरकारी पदाधिकारियों को रिश्वत देकर 100 करोड़ रुपये के पी.ओ.सी. के सृजन में भाग लिया, तथा इसके बाद उसने इस पी.ओ.सी. को सरकारी पदाधिकारियों को हस्तांतरित करने में भाग लिया।

ईडी ने आगे दावा किया कि कविता ने मामले में आरोपी कंपनी इंडोस्पिरिट्स के गठन और षड्यंत्र के माध्यम से 192.8 करोड़ रुपये के पीओसी के सृजन, अधिग्रहण और उपयोग में भाग लिया है, जो कि रिश्वत की साजिश और रिश्वत के भुगतान के परिणामस्वरूप प्राप्त हुआ था।

ईडी ने आरोप लगाया कि एक वास्तविक व्यापारिक इकाई के रूप में और 192.8 करोड़ रुपये का पीओसी प्राप्त करके, वह इस पीओसी को एक वैध व्यवसाय से वास्तविक लाभ के रूप में पेश करने में शामिल है।

ईडी ने आरोप लगाया, “100 करोड़ रुपये की अग्रिम रिश्वत की वसूली के लिए इंडोस्पिरिट्स के गठन की साजिश में भाग लेते हुए, कविता जानबूझकर 100 करोड़ रुपये के पीओसी के सृजन और हस्तांतरण और नवंबर 2021 से अगस्त 2022 के दौरान इंडोस्पिरिट्स द्वारा अर्जित मुनाफे की आड़ में 192.8 करोड़ रुपये के पीओसी के सृजन, अधिग्रहण और कब्जे में शामिल है।”

संघीय एजेंसी ने कहा कि कविता ने अपने सहयोगी और मामले में सह-आरोपी अभिषेक बोइनपल्ली के नाम पर इंडोस्पिरिट्स से 5.5 करोड़ रुपये का पीओसी भी प्राप्त किया।

रिपोर्ट में कविता पर मामले में अपनी भूमिका और संलिप्तता को छिपाने के लिए डिजिटल साक्ष्य नष्ट करने का भी आरोप लगाया गया।

ईडी ने आरोप लगाया, “कविता ने अपने मोबाइल फोन से सबूत और सामग्री मिटा दी है। उसने जांच के लिए नौ फोन पेश किए, जो फॉर्मेट किए गए थे और उनमें कोई डेटा नहीं था। वह टालमटोल करती रही और फॉर्मेट किए गए फोन के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकी।”

इसमें आगे आरोप लगाया गया कि कविता गवाहों को प्रभावित करने के कृत्यों में भी शामिल थी।

46 वर्षीय बीआरएस नेता कथित घोटाले में ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज दो मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं।

यह “घोटाला” 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था।

ईडी ने कविता को 15 मार्च को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने उन्हें तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था।

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(इस स्टोरी को न्यूज18 स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और यह सिंडिकेटेड न्यूज एजेंसी फीड से प्रकाशित हुई है – पीटीआई)