हैदराबाद में चीनी संचालकों द्वारा चलाए जा रहे 700 करोड़ रुपये के निवेश धोखाधड़ी का भंडाफोड़ | इंडिया न्यूज़ – टाइम्स ऑफ़ इंडिया
देश भर में हजारों लोगों को ठगों द्वारा एक साल से अधिक समय तक धोखा दिया गया, जिन्होंने कार्य-आधारित निवेश-सह-अंशकालिक नौकरी धोखाधड़ी को अंजाम दिया और यूट्यूब वीडियो को पसंद करने या Google समीक्षा लिखने जैसे सरल कार्यों के लिए अच्छे रिटर्न की पेशकश की।
पूरे भारत से नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार किए गए लोगों में हैदराबाद के चार लोग शामिल हैं – मोहम्मद मुनव्वर, अरुल दास, शमीर खान और शाह सुमैर। जाल में फंसे अन्य लोगों में अहमदाबाद से प्रकाश मूलचंदभाई प्रजापति और कुमार प्रजापति और मुंबई से गगन सोनी, परवेज उर्फ गुड्डू और नईमुद्दीन शेख शामिल हैं।
हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सीवी आनंद ने कहा कि पीड़ितों में से एक, हैदराबाद के शिव कुमार ने अप्रैल में साइबर अपराध अधिकारियों को बताया कि उनसे 28 लाख रुपये की ठगी की गई है। जब जांचकर्ताओं ने मनी ट्रेल का पीछा किया, तो उन्होंने शेल कंपनियों के 48 बैंक खातों पर ध्यान केंद्रित किया और भोले-भाले निवेशकों से लूटी गई रकम 584 करोड़ रुपये आंकी गई।
“एक खाता हैदराबाद स्थित राधिका मार्केटिंग कंपनी के नाम पर पंजीकृत था। मुनव्वर के नाम पर खाते के खिलाफ एक सेलफोन नंबर पंजीकृत किया गया था, ”पुलिस ने कहा।
पुलिस ने पाया कि मुनव्वर और उसके सहयोगी अरुल दास, शाह सुमैर और शमीर खान अपने नाम पर संचालित शेल कंपनियों के बैंक खाते खोलने के लिए यूपी की राजधानी के सभी निवासियों, मनीष, विकास और राजेश के निर्देश पर लखनऊ गए थे। “उन्हें एक मुखौटा कंपनी का बैंक खाता खोलने के लिए 2 लाख रुपये की पेशकश की गई थी। उन्होंने 33 शेल कंपनियों के 61 खाते खोले और मनीष को दस्तावेज और पहुंच संबंधी जानकारी सौंपी। बाद में 128 करोड़ रुपये वाले और खातों का पता लगाया गया, ”आनंद ने कहा। लेन-देन का विश्लेषण करते समय, पुलिस को दुबई स्थित आईपी पते से संचालित कुछ खातों के साथ सीमा पार सौदे मिले।
आनंद ने कहा, “चीनी नेटवर्क से जुड़ा खाड़ी स्थित एक समूह भारतीय खातों का संचालन कर रहा था और क्रिप्टो वॉलेट में पैसे ट्रांसफर कर रहा था।” अहमदाबाद के मुख्य आरोपी प्रकाश और कुमार प्रजापति के पास क्रिप्टो वॉलेट थे जिनसे पैसा विदेश में ट्रांसफर किया गया था।
हैदराबाद पुलिस और गृह मंत्रालय के साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने पाया कि पैसे का एक हिस्सा कथित तौर पर हिजबुल्लाह द्वारा संचालित एक क्रिप्टो खाते में जमा किया गया था। “प्रकाश प्रजापति की अपने चीनी आकाओं के साथ एक हॉटलाइन है। वह भारतीय बैंक खातों का विवरण भेजकर और रिमोट एक्सेस ऐप्स के माध्यम से दुबई या चीन से इन खातों को संचालित करने के लिए साझा ओटीपी भेजकर उनके साथ समन्वय करता है, ”पुलिस आयुक्त ने कहा।