हैदराबाद की एसबीआई शाखा में 175 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी, पैसे भेजने के लिए 'खच्चर खातों' का इस्तेमाल किया गया
साइबर सुरक्षा ब्यूरो की डेटा विश्लेषण टीम ने कई शिकायतें पाईं
हैदराबाद:
हैदराबाद में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की एक शाखा के प्रबंधक और उसके सहयोगियों को 175 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया गया है।
हैदराबाद में साइबर सुरक्षा ब्यूरो मुख्यालय के अधिकारियों ने एनडीटीवी को बताया कि शहर के शमशीर गंज क्षेत्र में एसबीआई शाखा प्रबंधक ने धोखेबाजों के साथ मिलीभगत की, कमीशन के बदले में चालू खाते खोलने, धन की निकासी में सहायता करने और धन की हेराफेरी करने में मदद की।
175 करोड़ रुपए के घोटाले में शाखा प्रबंधक मधु बाबू गली (49) और जिम ट्रेनर उपाध्याय संदीप शर्मा (34) को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
साइबरसिक्यूरिटी ब्यूरो की डेटा एनालिसिस टीम ने एनसीआरपी पोर्टल पर एसबीआई, शमशीरगंज के छह बैंक खातों के खिलाफ़ कई शिकायतें दर्ज की थीं। टीम ने इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया और सत्यापन करने पर पाया कि इन खातों के ज़रिए दो महीने – मार्च और अप्रैल 2024 की छोटी अवधि में बड़ी रकम का लेन-देन किया गया था। खाताधारकों पर बड़े पैमाने पर साइबर धोखाधड़ी में शामिल होने का संदेह था। इन खातों से लगभग 600 शिकायतें जुड़ी हुई हैं।
दुबई से संचालित होने वाला मुख्य जालसाज और उसके पांच सहयोगी गरीब लोगों को बैंक खाते खोलने का लालच देते थे और कमीशन के आधार पर साइबर अपराध और हवाला परिचालनों में उपयोग के लिए उन्हें उपलब्ध कराते थे।
24 अगस्त को साइबर सुरक्षा ब्यूरो ने 175 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने के आरोप में दो व्यक्तियों, मोहम्मद शोएब तौकीर और महमूद बिन अहमद बावजीर को गिरफ्तार किया था।
शोएब ने बैंक खाते खोलने और दस्तावेज तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। खाते खोलने के बाद, चेक पर खाताधारकों के हस्ताक्षर लिए जाते थे, जिन्हें बाद में एक सहयोगी के पास रख दिया जाता था। कुछ पैसे क्रिप्टोकरेंसी के ज़रिए दुबई भेजे जाते थे।
सहयोगियों ने मुख्य धोखेबाज के निर्देशों का पालन करते हुए धन निकाल लिया और उसके एजेंटों के माध्यम से उसे व्यक्तियों में वितरित कर दिया।
मुख्य जालसाज के निर्देशों का पालन करते हुए, शोएब और अन्य लोगों ने गरीब लोगों को फरवरी 2024 में एसबीआई की शमशीर गंज शाखा में छह चालू खाते खोलने के लिए राजी किया, उन्हें कमीशन का लालच दिया। मार्च और अप्रैल में, इन छह खातों में लगभग 175 करोड़ रुपये का महत्वपूर्ण लेनदेन हुआ।
पुलिस ने कहा कि लोगों को सावधान किया जाता है कि वे किसी और के लिए बैंक खाता न खोलें या संदिग्ध लेन-देन में शामिल न हों। अगर आपने पहले ही कोई खाता खोल लिया है, तो इसकी सूचना 1930 या cybercrime.gov.in पर दें।
यह ऑपरेशन एसपी देवेंद्र सिंह की देखरेख में डिप्टी एसपी हरि कृष्ण और केवीएम प्रसाद द्वारा आयोजित किया गया था। इस ऑपरेशन में इंस्पेक्टर डी श्रीनू, महेंद्र और कांस्टेबल वेंकट गौड़, सैयद ताहिर, कृष्ण स्वामी और शंकर ने हिस्सा लिया।
