हैदराबाद अपराध समाचार: हैदराबाद पुलिस ने एनआईए के साथ चीनी क्रिप्टो धोखाधड़ी की जानकारी साझा की | हैदराबाद समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया
हैदराबाद के साइबर अपराध अधिकारियों द्वारा घोटाले का भंडाफोड़ करने और वित्तीय लेनदेन का विश्लेषण करने के बाद, उन्हें एक खाते से जुड़े कुछ संदिग्ध लेनदेन मिले। हिजबुल्लाह क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से. चूंकि स्थानीय पुलिस की सीमाएं हैं और इसके सीमा पार प्रभाव हैं, इसलिए हैदराबाद पुलिस ने आतंकवाद विरोधी जांच एजेंसी एनआईए को सतर्क कर दिया।
“वरिष्ठ एनआईए अधिकारियों की एक टीम ने साइबर अपराध पुलिस से संपर्क किया और उनका विश्लेषण करने के लिए विवरण एकत्र किया ताकि यह देखा जा सके कि क्या उन्हें और सुराग मिल सकते हैं। हालांकि आतंकवाद विरोधी इकाई औपचारिक रूप से मामले की जांच नहीं कर सकती है, वे कुछ विशिष्ट लेनदेन से संबंधित जांच करेंगे , “तेलंगाना पुलिस के सूत्रों ने टीओआई को बताया।
लेन-देन में से, एक अवसर पर $3,000 को हिजबुल्लाह से संबंधित होने के संदेह वाले खाते में स्थानांतरित किया गया था। साइबर अपराध के अधिकारियों द्वारा धोखाधड़ी का भंडाफोड़ करने और केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक एजेंसी, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) की मदद से लेनदेन का विश्लेषण करने के बाद, उन्होंने क्रिप्टो एक्सचेंज से संपर्क किया और पाया कि खाता निलंबित कर दिया गया था क्योंकि इसके लेनदेन थे। आतंकी समूह से संबंध होने का संदेह.
इससे पहले, साइबर अपराध पुलिस ने कुछ चीनी नागरिकों को कार्य-आधारित नौकरी धोखाधड़ी आयोजित करने की सुविधा देने के लिए नौ लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें भारतीयों ने आसानी से पैसा बनाने की उम्मीद में पैसा खो दिया था।
712 करोड़ (पीड़ितों का पैसा) भारत में कुछ आरोपियों के खातों में जमा किए गए थे। लेकिन ये खाते दुबई से दूसरे आरोपियों द्वारा संचालित किए जाते थे. इसके बाद पैसे को क्रिप्टो करेंसी में ट्रांसफर कर दिया गया प्रकाश प्रजापति कथित तौर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई क्योंकि उसके पास एक क्रिप्टो वॉलेट था। इन्हीं वॉलेट से विदेश भेजने के लिए अलग-अलग क्रिप्टो वॉलेट में पैसे भेजे जाते थे। धन का एक छोटा सा हिस्सा हिज़्बुल्लाह से संबंधित खाते में स्थानांतरित किया गया था।
