हाउसिंग घोटाला: 22 जगहों पर छापेमारी के बाद 30 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त
जांच एजेंसी ने 7 फरवरी को मुंबई और नवी मुंबई में 22 स्थानों पर तलाशी ली है।
मुंबई:
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिल्डर ललित टेकचंदानी और उनके अन्य सहयोगियों से जुड़े 22 स्थानों पर छापे में कुल 30 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की और बैंक शेष और सावधि जमा को जब्त कर लिया।
केंद्रीय एजेंसी के मुताबिक, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिल्डर ललित टेकचंदानी, उनके पार्टनर अमित वाधवानी और विक्की वाधवानी और अन्य सहयोगियों के 22 ठिकानों पर पिछले हफ्ते छापेमारी की गई थी।
ईडी ने फ्लैटों के संभावित खरीदारों के साथ धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 7 फरवरी को बिल्डर ललित टेकचंदानी से जुड़े मुंबई और नवी मुंबई में 22 स्थानों पर तलाशी ली है। एजेंसी ने एक आधिकारिक बयान में कहा, तलाशी अभियान में 30 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी, बैंक शेष और एफडी को जब्त किया गया, जब्त किया गया।
ईडी ने बताया कि उसने आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत तलोजा पुलिस स्टेशन और चेंबूर पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज दो एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।
एफआईआर में यह आरोप लगाया गया था कि टेकचंदानी और अन्य लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व की गई कंपनी सुप्रीम कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड ने नवी मुंबई के तलोजा में एक आवास परियोजना में एक घर के संभावित खरीदारों से भारी धन एकत्र किया।
जांच से पता चला कि कंपनी ने नवी मुंबई के तलोजा में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में 1700 से अधिक घर खरीदारों से 400 करोड़ रुपये से अधिक की भारी धनराशि एकत्र की।
संघीय एजेंसी ने कहा कि परियोजना में देरी के कारण इन घर खरीदारों को फ्लैट या रिफंड के बिना अधर में छोड़ दिया गया।
ईडी ने आगे कहा कि घर खरीदारों से प्राप्त धनराशि को बिल्डर ने व्यक्तिगत लाभ और परिवार के सदस्यों सहित विभिन्न नामों पर संपत्ति बनाने के लिए निकाल लिया।
एजेंसी द्वारा की गई तलाशी के दौरान रुपये की नकदी बरामद हुई। टेकचंदानी के परिवार के सदस्यों सहित विभिन्न नामों पर बड़ी संपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित 27.5 लाख रुपये और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद और जब्त किए गए।
“तलाशी अभियान के दौरान डिजिटल उपकरण और अन्य दस्तावेजी साक्ष्य भी जब्त किए गए हैं। तलाशी के दौरान 29.73 करोड़ रुपये के अंकित मूल्य वाले एफडी का विवरण भी सामने आया और विभिन्न बैंकों में रखे गए इन एफडी खातों को फ्रीज कर दिया गया है।” ईडी ने अपने बयान में कहा.
इसमें कहा गया है, “आगे की जांच जारी है।”
(शीर्षक को छोड़कर, यह कहानी एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फ़ीड से प्रकाशित हुई है।)
