हवाला घोटाले को लेकर महाराष्ट्र में कई जगहों पर ED की छापेमारी, बीजेपी का दावा वोट जिहाद – News18 Hindi
आखरी अपडेट:
इस मामले का मुख्य आरोपी मालेगांव के गांधी मार्केट निवासी सिराज अहमद हारुन मेमन (43) है, जो चाय और कोल्ड ड्रिंक की एजेंसी चलाता है।
भाजपा नेता किरीट सोमैया ने मालेगांव में वोट जिहाद फंडिंग का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि हवाला लेनदेन के माध्यम से विभिन्न बैंक खातों में 125 करोड़ रुपये जमा किए गए थे (प्रतिनिधि छवि)
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हवाला लेनदेन से जुड़े एक मामले में महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर तलाशी ली है। नासिक, सूरत, अहमदाबाद, मालेगांव और मुंबई में कम से कम 13 परिसरों पर छापे मारे गए।
इस मामले का मुख्य आरोपी मालेगांव के गांधी मार्केट निवासी सिराज अहमद हारुन मेमन (43) है, जो चाय और कोल्ड ड्रिंक की एजेंसी चलाता है।
मामले का विवरण
सिराज अहमद, अपने व्यावसायिक संबंधों के माध्यम से, मकई बेचने से संबंधित एक नए व्यावसायिक उद्यम के लिए बैंक खाते खोलने के बहाने कई व्यक्तियों को एक धोखाधड़ी योजना में शामिल करने में कामयाब रहा। शिकायतकर्ता, कौलाने निवासी और सेंटरिंग कर्मचारी जयेश लोटन मिसाल (22) ने कहा है कि सिराज ने अपने भाई गणेश मिसाल से संपर्क किया, जो सिराज की एजेंसी को माल की आपूर्ति करता था। सिराज ने मालेगांव के एपीएमसी बाजार में प्रतिभागियों को नौकरी के अवसरों का वादा करते हुए, अपने कथित मकई व्यवसाय से संबंधित वित्तीय लेनदेन की सुविधा के लिए कई बैंक खाते खोलने का प्रस्ताव रखा।
23 सितंबर और 3 अक्टूबर, 2024 के बीच, सिराज ने गणेश, जयेश और प्रतीक जाधव, पवन जाधव, मनोज मिसाल, धनराज बच्चाव, राहुल काले, राजेंद्र सहित दस अन्य व्यक्तियों से पैन कार्ड, आधार कार्ड और सिम कार्ड जैसे व्यक्तिगत दस्तावेज ले लिए। बिंद, दिवाकर घुमरे, भावेश घुमरे, ललित मोरे, और दत्तात्रेय उशिरे। इन व्यक्तियों ने, दो अतिरिक्त लोगों, एमडी साजिद (45) और मोइन खान (40) के साथ, अपने बैंक खाते नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक (NaMCo Bank) में खोले थे।
खाते झूठे दिखावे के तहत खोले गए थे, सिराज ने बैंक खाता खोलने, सावधि जमा (एफडी) और ऋण सहित विभिन्न रूपों पर हस्ताक्षर प्राप्त किए थे। उन्होंने इस प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के बदले नौकरी के अवसरों का वादा किया। कुल मिलाकर, 14 खाते खोले गए, साथ ही उनके सहयोगियों के लिए दो अतिरिक्त खाते खोले गए, जो व्यवसायों से जुड़े थे- गंगासागर एंटरप्राइजेज और धनराज एग्रो।
संदिग्ध लेनदेन और वित्तीय गतिविधियां
NaMCo Bank के बैंक विवरण की गहन समीक्षा से लेन-देन का एक परेशान करने वाला पैटर्न सामने आया। खाते खोले जाने से लेकर 21 अक्टूबर, 2024 तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों की 153 बैंक शाखाओं में 2200 से अधिक क्रेडिट लेनदेन हुए। इन लेनदेन में लगभग 112 करोड़ रुपये का कुल क्रेडिट शामिल था।
डेबिट पक्ष पर, 315 लेनदेन नोट किए गए, इन खातों से कुल मिलाकर लगभग 111 करोड़ रुपये डेबिट किए गए। विशेष रूप से, सिराज अहमद ने 4 से 15 अक्टूबर, 2024 के बीच गंगासागर एंटरप्राइजेज और धनराज एग्रो खातों से चेक के माध्यम से 14 करोड़ रुपये निकाले। इस राशि में से 9.59 करोड़ रुपये कथित तौर पर हवाला चैनलों के माध्यम से मुंबई भेजे गए थे, जबकि शेष धनराशि का अभी भी पता नहीं चला है।
इसके अतिरिक्त, कुछ लेन-देन से कर चोरी का और भी संदेह पैदा हुआ। एक महत्वपूर्ण हिस्सा, लगभग 45 करोड़ रुपये, अहमदाबाद में एक्सिस बैंक में प्रगति ट्रेडर्स और एमके मार्केटिंग खातों में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे वित्तीय राह और जटिल हो गई।
जांच और साक्ष्य संग्रह
जांच दल, जिसमें पुलिस, आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), स्थानीय अपराध शाखा (एलसीबी) और आयकर विभाग शामिल हैं, इस मामले के जटिल विवरणों को एक साथ जोड़ने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। अब तक, टीम केवाईसी विवरण के आधार पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में धोखाधड़ी से जुड़े पांच व्यक्तियों के बैंक खातों को फ्रीज करने में कामयाब रही है। इसके अतिरिक्त, एक्सिस बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, लेकिन केवाईसी विवरण और बैंक विवरण एकत्र करने के लिए आगे की जांच जारी है।
व्यापक खोज के बावजूद, सिराज अहमद 6 नवंबर, 2024 से लापता है। कॉल डेटा रिकॉर्ड्स (सीडीआर) का उपयोग करके उसका पता लगाने के प्रयास चल रहे हैं, और एक लुक-आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया गया है। अधिकारियों को उम्मीद है कि वह जल्द ही पकड़ लिया जाएगा।
दूसरी ओर, भाजपा नेता किरीट सोमैया ने मालेगांव में वोट जिहाद फंडिंग का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि हवाला लेनदेन के माध्यम से विभिन्न बैंक खातों में 125 करोड़ रुपये जमा किए गए थे। सोमैया के मुताबिक, यह पैसा आगामी चुनावों में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए था।
काम करने का ढंग
सोमैया ने आरोप लगाया कि मालेगांव के सिराज अहमद और मोइन खान ने गरीब लोगों के नाम पर बैंक खाते खोले और चार दिनों के भीतर 125 करोड़ रुपये जमा किए। फिर पैसा 37 खातों में स्थानांतरित किया गया और तुरंत निकाल लिया गया [1).
Somaiya has demanded a thorough investigation into the matter and has written to the Election Commission, Enforcement Directorate, Central Bureau of Investigation, Central Board of Direct Taxes, and Reserve Bank of India. He suspects that the funds came from abroad, using the accounts of 17 poor people from Malegaon.
