सेलेब्स के नाम पर गैंग ने बैंकों, कार्ड फर्मों को ठगा; 5 आयोजित | दिल्ली समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया
नयी दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है और एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसने कथित तौर पर जाली सरकारी पहचान का उपयोग करके बैंकों और क्रेडिट कार्ड फर्मों को धोखा दिया था कड़ाही और आधार मशहूर हस्तियों के कार्ड।
पुलिस ने कहा कि गिरोह द्वारा अभिषेक बच्चन, सचिन तेंदुलकर और 95 अन्य हस्तियों के नाम के आईडी कार्ड का इस्तेमाल किया गया था। बदमाशों ने कथित तौर पर इन नामों से जारी किए गए कई क्रेडिट कार्ड बनवाए और पैसे का इस्तेमाल अपने निजी खर्चों के लिए किया।
अधिकारियों ने कहा कि घोटाले में केवाईसी मानदंडों को दरकिनार करना और बैंकिंग प्रणाली में खामियों का इस्तेमाल करना शामिल है। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा, “बदमाशों ने कथित तौर पर ऑनलाइन उपलब्ध जीएसटी पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) से कई बॉलीवुड अभिनेताओं और क्रिकेटरों के पैन विवरण प्राप्त किए और पुणे स्थित फिनटेक स्टार्टअप ‘वनकार्ड’ से उनके नाम पर क्रेडिट कार्ड प्राप्त किए।” (पूर्वी रेंज) छाया शर्मा ने कहा।
पुलिस उपायुक्त (शाहदरा) रोहित मीणा ने कहा कि जालसाजों ने जिन हस्तियों के नाम और विवरण का इस्तेमाल किया, उनमें शिल्पा शेट्टी, माधुरी दीक्षित, इमरान हाशमी और एमएस धोनी शामिल हैं।
स्टार्टअप ने पुलिस से तब संपर्क किया जब उनके सिस्टम ने एक लाल झंडा उत्पन्न किया क्योंकि एक डिवाइस का उपयोग करके कार्ड जारी करने के कई प्रयास किए जा रहे थे। आरोपी ने कथित तौर पर केवल सात उपकरणों से 83 पैन विवरणों का उपयोग करके क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने का प्रयास किया।
हालांकि तब तक आरोपितों ने कार्ड से 21 लाख रुपये से अधिक का सामान खरीद लिया। पुलिस ने तकनीकी निगरानी और लेन-देन के विवरण का उपयोग करके आरोपियों को ट्रैक किया।
पांचों आरोपियों की पहचान पुनीत, मोहम्मद आसिफ, सुनील कुमार, पंकज मिश्रा और विश्व भास्कर शर्मा के रूप में हुई है। पुलिस ने कहा कि आरोपी ने ऑनलाइन सत्यापन और क्रेडिट कार्ड जारी करने में खामियों का उपयोग करने के तरीके खोजने के लिए कई महीनों तक ऑनलाइन शोध किया।
एक वरिष्ठ ने कहा, “आरोपियों ने Google से इन हस्तियों का GST विवरण प्राप्त किया। वे जानते थे कि GSTIN के पहले दो अंक राज्य कोड को दर्शाते हैं और अगले 10 अंक PAN नंबर हैं। इन हस्तियों की जन्मतिथि Google पर उपलब्ध है।” अधिकारी।
“फिर उन्होंने पैन कार्ड को धोखे से अपनी तस्वीरों के साथ फिर से बनवाया ताकि वीडियो सत्यापन के दौरान उनके चेहरे पैन/आधार कार्ड की तस्वीर से मेल खा सकें। उदाहरण के लिए, पण कार्ड अभिषेक बच्चन के पास उनका पैन नंबर और जन्मतिथि थी, लेकिन आरोपियों में से एक की तस्वीर थी।”
पुलिस ने पाया कि गिरोह ने इसी तरह से जाली आधार विवरण तैयार किया था। आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के बाद, उन्होंने क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन किया। पुलिस ने कहा कि वीडियो सत्यापन के दौरान, उनसे उनकी वित्तीय गतिविधियों से संबंधित प्रश्न पूछे गए, जिसका उन्होंने आसानी से उत्तर दिया क्योंकि उनके पास CIBIL (क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड) से सभी विवरण थे।
अधिकारी ने कहा, “बैंक की ऑनलाइन सत्यापन प्रणाली अभिषेक बच्चन की फिल्म स्टार के रूप में पहचान नहीं कर सकती है। इसलिए अभिषेक बच्चन के पैन और आधार विवरण के साथ आरोपी पंकज मिश्रा की तस्वीर लाल झंडा नहीं दिखाती है।”
पुलिस को संदेह है कि गिरोह ने इसी तरह के तौर-तरीकों का इस्तेमाल करते हुए अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों से क्रेडिट कार्ड प्राप्त किए होंगे।
पुणे स्थित एफपीएल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ग्राहकों को ऑनलाइन या ऐप-आधारित लेनदेन के लिए इसका उपयोग करने की अनुमति देने के लिए एक वर्चुअल कार्ड के साथ एक संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड जारी करता है। कंपनी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि जालसाजों ने पैन और आधार विवरण अपलोड करके उनके ऐप के जरिए उनसे संपर्क किया।
कार्ड की क्रेडिट सीमा “ब्यूरो विवरण को ध्यान में रखते हुए, यानी क्रेडिट सूचना कंपनियों के साथ संग्रहीत ग्राहक की जानकारी, उदाहरण के लिए CIBIL, आवेदक की वास्तविकता और प्रामाणिकता और उसकी साख को स्थापित करने के लिए” के बाद अनुमोदित की गई थी। शिकायत पढ़ी।
“उन्होंने मूल पैन और आधार संख्या और जन्म तिथि को बरकरार रखा और जाली पैन कार्ड / आधार कार्ड को हमारे ऐप पर अपलोड कर दिया। तदनुसार, हमारी प्रणाली ने मूल पैन के आधार पर ब्यूरो विवरण प्राप्त किया और एक क्रेडिट सीमा का सुझाव दिया।” .
पुलिस ने कहा कि गिरोह द्वारा अभिषेक बच्चन, सचिन तेंदुलकर और 95 अन्य हस्तियों के नाम के आईडी कार्ड का इस्तेमाल किया गया था। बदमाशों ने कथित तौर पर इन नामों से जारी किए गए कई क्रेडिट कार्ड बनवाए और पैसे का इस्तेमाल अपने निजी खर्चों के लिए किया।
अधिकारियों ने कहा कि घोटाले में केवाईसी मानदंडों को दरकिनार करना और बैंकिंग प्रणाली में खामियों का इस्तेमाल करना शामिल है। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा, “बदमाशों ने कथित तौर पर ऑनलाइन उपलब्ध जीएसटी पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) से कई बॉलीवुड अभिनेताओं और क्रिकेटरों के पैन विवरण प्राप्त किए और पुणे स्थित फिनटेक स्टार्टअप ‘वनकार्ड’ से उनके नाम पर क्रेडिट कार्ड प्राप्त किए।” (पूर्वी रेंज) छाया शर्मा ने कहा।
पुलिस उपायुक्त (शाहदरा) रोहित मीणा ने कहा कि जालसाजों ने जिन हस्तियों के नाम और विवरण का इस्तेमाल किया, उनमें शिल्पा शेट्टी, माधुरी दीक्षित, इमरान हाशमी और एमएस धोनी शामिल हैं।
स्टार्टअप ने पुलिस से तब संपर्क किया जब उनके सिस्टम ने एक लाल झंडा उत्पन्न किया क्योंकि एक डिवाइस का उपयोग करके कार्ड जारी करने के कई प्रयास किए जा रहे थे। आरोपी ने कथित तौर पर केवल सात उपकरणों से 83 पैन विवरणों का उपयोग करके क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने का प्रयास किया।
हालांकि तब तक आरोपितों ने कार्ड से 21 लाख रुपये से अधिक का सामान खरीद लिया। पुलिस ने तकनीकी निगरानी और लेन-देन के विवरण का उपयोग करके आरोपियों को ट्रैक किया।
पांचों आरोपियों की पहचान पुनीत, मोहम्मद आसिफ, सुनील कुमार, पंकज मिश्रा और विश्व भास्कर शर्मा के रूप में हुई है। पुलिस ने कहा कि आरोपी ने ऑनलाइन सत्यापन और क्रेडिट कार्ड जारी करने में खामियों का उपयोग करने के तरीके खोजने के लिए कई महीनों तक ऑनलाइन शोध किया।
एक वरिष्ठ ने कहा, “आरोपियों ने Google से इन हस्तियों का GST विवरण प्राप्त किया। वे जानते थे कि GSTIN के पहले दो अंक राज्य कोड को दर्शाते हैं और अगले 10 अंक PAN नंबर हैं। इन हस्तियों की जन्मतिथि Google पर उपलब्ध है।” अधिकारी।
“फिर उन्होंने पैन कार्ड को धोखे से अपनी तस्वीरों के साथ फिर से बनवाया ताकि वीडियो सत्यापन के दौरान उनके चेहरे पैन/आधार कार्ड की तस्वीर से मेल खा सकें। उदाहरण के लिए, पण कार्ड अभिषेक बच्चन के पास उनका पैन नंबर और जन्मतिथि थी, लेकिन आरोपियों में से एक की तस्वीर थी।”
पुलिस ने पाया कि गिरोह ने इसी तरह से जाली आधार विवरण तैयार किया था। आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के बाद, उन्होंने क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन किया। पुलिस ने कहा कि वीडियो सत्यापन के दौरान, उनसे उनकी वित्तीय गतिविधियों से संबंधित प्रश्न पूछे गए, जिसका उन्होंने आसानी से उत्तर दिया क्योंकि उनके पास CIBIL (क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड) से सभी विवरण थे।
अधिकारी ने कहा, “बैंक की ऑनलाइन सत्यापन प्रणाली अभिषेक बच्चन की फिल्म स्टार के रूप में पहचान नहीं कर सकती है। इसलिए अभिषेक बच्चन के पैन और आधार विवरण के साथ आरोपी पंकज मिश्रा की तस्वीर लाल झंडा नहीं दिखाती है।”
पुलिस को संदेह है कि गिरोह ने इसी तरह के तौर-तरीकों का इस्तेमाल करते हुए अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों से क्रेडिट कार्ड प्राप्त किए होंगे।
पुणे स्थित एफपीएल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ग्राहकों को ऑनलाइन या ऐप-आधारित लेनदेन के लिए इसका उपयोग करने की अनुमति देने के लिए एक वर्चुअल कार्ड के साथ एक संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड जारी करता है। कंपनी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि जालसाजों ने पैन और आधार विवरण अपलोड करके उनके ऐप के जरिए उनसे संपर्क किया।
कार्ड की क्रेडिट सीमा “ब्यूरो विवरण को ध्यान में रखते हुए, यानी क्रेडिट सूचना कंपनियों के साथ संग्रहीत ग्राहक की जानकारी, उदाहरण के लिए CIBIL, आवेदक की वास्तविकता और प्रामाणिकता और उसकी साख को स्थापित करने के लिए” के बाद अनुमोदित की गई थी। शिकायत पढ़ी।
“उन्होंने मूल पैन और आधार संख्या और जन्म तिथि को बरकरार रखा और जाली पैन कार्ड / आधार कार्ड को हमारे ऐप पर अपलोड कर दिया। तदनुसार, हमारी प्रणाली ने मूल पैन के आधार पर ब्यूरो विवरण प्राप्त किया और एक क्रेडिट सीमा का सुझाव दिया।” .
