'लॉटरी किंग' के खिलाफ जांच फिर से शुरू करने के लिए ईडी सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मांगेगा | इंडिया न्यूज़ – टाइम्स ऑफ़ इंडिया

नई दिल्ली: ईडी से संबंधित एक मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है सैंटियागो मार्टिन – चेन्नई स्थित 'लॉटरी किंग' जो इस साल की शुरुआत में राजनीतिक दलों सहित एकल सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन गया द्रमुकचुनावी बांड में 1,368 करोड़ रुपये के साथ – शीर्ष अदालत से अपने 2023 के फैसले को वापस लेने के लिए कहा, जिसमें एजेंसी को बंद करने का आदेश दिया गया था। पीएमएलए मार्टिन और उसकी कंपनी के खिलाफ जांच।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने मार्टिन के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को बंद करने के तमिलनाडु पुलिस के फैसले का पालन किया था, जिसने ईडी के लिए पीएमएलए के तहत उनके खिलाफ आगे बढ़ने का आधार बनाया था।
मद्रास एचसी ने सोमवार को फैसला सुनाया कि भ्रष्टाचार के मामले को वापस लेना, ईडी की भाषा में “सांकेतिक अपराध”, अवैध था और पीएमएलए के तहत ईडी के मामले को वैध बनाना, एजेंसी ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले की जांच फिर से शुरू करने के लिए आगे बढ़ने का फैसला किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर रोक लगाते हुए कहा था कि एजेंसी भ्रष्टाचार के मामले को बंद करने के तमिलनाडु पुलिस के फैसले को चुनौती दे सकती है।
ईडी के लिए, एचसी आदेश का महत्व मार्टिन के खिलाफ आगे बढ़ने के अवसर से कहीं अधिक है, जो अपने विशाल संपर्कों के लिए राजनीतिक हलकों में प्रसिद्ध है। एचसी ने फैसला सुनाया कि विजय मदनलाल चौधरी मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जहां उसने कहा था कि यदि 'घातक अपराध' मामला बंद कर दिया गया या रद्द कर दिया गया या आरोपी को बरी कर दिया गया तो पीएमएलए मामले का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, उक्त मामले पर लागू होगा .
एचसी के जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और वी शिवगणनम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसी फैसले में कहा था कि पीएमएलए ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी को क्षेत्राधिकार पुलिस से स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त छूट दी है।
“यदि अनुसूचित अपराध पहले से ही क्षेत्राधिकार वाली पुलिस द्वारा दर्ज नहीं किया गया है या मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज की गई है, तो यह अधिकृत अधिकारी के लिए खुला है कि वह 2002 अधिनियम की धारा 5 के तहत आगे बढ़ें, साथ ही धारा 66 के तहत क्षेत्राधिकार पुलिस को जानकारी भेज सकें। (2) संज्ञेय अपराध के संबंध में एफआईआर दर्ज करने या गैर-संज्ञेय अपराध के संबंध में रिपोर्ट दर्ज करने के लिए, और यदि क्षेत्राधिकार वाली पुलिस ऐसी जानकारी पर उचित प्रतिक्रिया देने में विफल रहती है, तो 2002 अधिनियम के तहत अधिकृत अधिकारी उचित उपाय का सहारा ले सकता है। जैसा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कानून में स्वीकार्य हो सकता है कि अपराधी दंडित न हों और अपराध से प्राप्त आय सुरक्षित रहे,'' न्यायाधीशों ने कहा।
“इस प्रकार, यदि किसी विशेष अपराध से निपटने वाली जांच एजेंसी कानून के अनुसार उचित कार्रवाई नहीं कर रही है और उसी के कारण, एक आरोपी को अपराध की आय से मुक्त होने की अनुमति दी जाती है, ईडी, लक्ष्य हासिल करने के उद्देश्य से पीएमएलए के तहत वस्तुओं और पीएमएलए के तहत अपराध की आय से निपटने के लिए, कानून के तहत उपलब्ध उपायों का सहारा लेने का हकदार है, “एचसी ने कहा।
विभिन्न राज्यों में पुलिस से सहयोग की कमी के बारे में ईडी की लगातार शिकायत और इस तर्क के मद्देनजर कि यदि 'विधेय अपराध' समाप्त हो जाता है तो पीएमएलए मामला टिक नहीं पाता है, एचसी का फैसला काफी महत्व रखता है।
एचसी का फैसला मुंबई में एक विशेष पीएमएलए अदालत के आदेश के ठीक बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि महाराष्ट्र के वरिष्ठ राजनेता छगन भुजबल के खिलाफ ईडी की कार्यवाही राज्य पुलिस द्वारा उनके खिलाफ किए गए अपराध को हटाए जाने के बावजूद जारी रहेगी।
मार्टिन के खिलाफ मामले में, तमिलनाडु अपराध शाखा ने 2012 में उनके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की थी, जो 2016 में ईडी के लिए मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू करने का आधार बनी। अपनी जांच के दौरान, एजेंसी ने आरोपियों की 120 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। लॉटरी की अवैध बिक्री के एक कथित मामले में।
हालाँकि, DMK के सरकार संभालने के एक साल बाद, तमिलनाडु पुलिस ने नवंबर 2022 में FIR/विधेयक अपराध को हटाते हुए एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की। चुनाव आयोग द्वारा किए गए खुलासे के अनुसार, डीएमके मार्टिन द्वारा खरीदे गए चुनावी बांड के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक है।