यस बैंक से जुड़े पीएमएलए मामले में बिल्डर अविनाश भोसले को जमानत | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: पुणे स्थित बिल्डर ने कहा कि अविनाश भोसले बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को उन्हें कथित अपराध की आय और दो अन्य लेन-देन के संबंध में अपने पक्ष में एक मजबूत प्रथम दृष्टया मामला बनाने की अनुमति दे दी। जमानत में एक काले धन को वैध बनाना मामला।
उनके वकील धवल मेहता ने बताया कि 28 जून 2022 को गिरफ्तार किए गए भोसले को सेंट जॉर्ज अस्पताल से रिहा कर दिया गया, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में अदालत के निर्देशों के अनुसार भर्ती कराया गया था। हाईकोर्ट ने उन्हें एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जिसने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया था, ने कहा कि दागी धन कथित रूप से यस बैंक लिमिटेड द्वारा डीएचएफएल को ऋण और निवेश के रूप में 3,983 करोड़ रुपये के वितरण से पता चला था।
आरोप है कि डीएचएफएल ने यस बैंक के प्रमोटरों को 600 करोड़ रुपये की रिश्वत दी, जिसमें सह-आरोपी राणा कपूर और उनकी फर्में शामिल हैं। बदले में डीएचएफएल ने सह-आरोपी संजय छाबड़िया और उनकी कंपनियों को रकम हस्तांतरित की।
यह आरोप लगाया गया है कि छाबड़िया ने अपनी फर्मों के माध्यम से ऐसी रकम, जो अपराध की आय का हिस्सा थी, भोसले और उनकी फर्मों के खातों में स्थानांतरित की।
भोसले के लिए वरिष्ठ वकील आबाद पोंडा ने तर्क दिया कि यह एक पैसे का लेन-देन या ऋण था, जहाँ ब्याज की दर 18% प्रति वर्ष थी, जिसे मुद्रा बाजार में अत्यधिक नहीं कहा जा सकता है, और पैसा वापस कर दिया गया था। भोसले ने कहा था कि उनकी दलील में दम पाते हुए, हाईकोर्ट ने यह भी नोट किया कि 2019 में रियल्टी सेक्टर के लिए निवेशकों का रिटर्न 27% था।
न्यायमूर्ति मनीष पिटाले के उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि 2014-15 में आपसी सहमति से किए गए समझौतों के आधार पर किए गए निवेश के अनुसार, पैसा वापस किया जा रहा है। यह दर्शाता है कि भोसले के पक्ष में एक मजबूत प्रथम दृष्टया मामला बनता है कि 2014 और 2015 में कभी भी यह नहीं सोचा जा सकता था कि भविष्य में अपराध की आय उत्पन्न होगी और निवेश वापस करने के लिए उपयोग की जाएगी, जैसा कि आरोप लगाया गया है।
भोसले के खिलाफ ईडी द्वारा लगाए गए तीन आरोपों में से एक एबीआईएल डेयरी एलएलपी को छाबड़िया को बेचने से जुड़ा था। ईडी ने कहा कि एमओयू 15 जनवरी 2016 को जारी किया गया था, जबकि जिस स्टाम्प पेपर पर इसे निष्पादित किया गया था, वह मार्च 2016 में खरीदा गया था। ईडी के वकील एचएस वेनेगांवकर ने तर्क दिया कि विसंगति “दिखाती है कि एमओयू एक फर्जी दस्तावेज है”।
हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया है कि यह एक “टाइपोग्राफिकल त्रुटि” है, जैसा कि तर्क दिया गया है, यह परीक्षण का विषय हो सकता है, लेकिन यह एक स्वीकार्य स्थिति है कि छाबड़िया ने 2016 में 25 करोड़ रुपये का पहला भुगतान किया था, अपराध की आय उत्पन्न होने और आवेदक तक पहुंचने से पहले। कथित तौर पर अपराध की आय उत्पन्न होने के बाद 28 फरवरी, 2019 को 25 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था।