महादेव ऐप मालिकों ने शेयर बाजारों में हेराफेरी के लिए 'अपराध की आय' का इस्तेमाल किया: प्रवर्तन निदेशालय | इंडिया न्यूज़ – टाइम्स ऑफ़ इंडिया
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय बड़े पैमाने पर खुलासा किया है इक्विटी में हेराफेरी दुबई स्थित महादेव ऑनलाइन बुक के प्रमोटरों द्वारा संचालित एक सट्टेबाजी सिंडिकेट से 'अपराध की आय' का उपयोग करके भारतीय शेयर बाजार में, एक अवैध सट्टेबाजी मंच जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्य के कई शीर्ष नौकरशाह जांच के दायरे में हैं।
जांच से पता चला कि आरोपियों के पास 1,186 करोड़ रुपये से अधिक की प्रतिभूतियां थीं, जिसमें भारत में एजेंसी द्वारा पहले ही संलग्न किए गए 580 करोड़ रुपये के स्टॉक शामिल थे, जबकि 606 करोड़ रुपये के स्टॉक एफपीआई (विदेशी पोर्टफोलियो निवेश) द्वारा निवेशित पाए गए थे।
कोलकाता के कारोबारी हरि शंकर टिबरेवाल, जो अब दुबई में हैं, को हेराफेरी में शामिल पाया गया है शेयर बाजार भारत में कई सूचीबद्ध कंपनियों के साथ लीग में, ईडी ने कहा। वह महादेव ऑनलाइन बुक के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के पार्टनर हैं, दोनों को दुबई पुलिस ने भारत से लंबित निर्वासन अनुरोध पर हिरासत में लिया था।
एजेंसी ने दावा किया, “29 फरवरी तक, हरि शंकर टिबरेवाल के सहयोगियों के नियंत्रण वाली भारतीय कंपनियों के पास 580 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियां थीं। एफपीआई मार्ग के माध्यम से भारतीय शेयरों में निवेश करने वाली विदेशी संस्थाओं के पास 606 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियां पाई गईं।”
अवैध सट्टेबाजी सिंडिकेट और स्टॉक में हेराफेरी में शामिल पाई गई सूचीबद्ध फर्मों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है, ईडी ने अधिकारियों के साथ अपनी जांच का विवरण साझा किया, जिससे पता चला कि कैसे टिबरेवाल ने अपनी “अत्यधिक पूंजी का इस्तेमाल शेयर की कीमतों में अस्थायी उतार-चढ़ाव पैदा करने के लिए” किया।
ईडी के अनुसार, टिबरेवाल ने एफपीआई मार्ग के माध्यम से कुछ शेयरों में 'अपराध की आय' डाली, जिससे उनमें अचानक वृद्धि हुई। एजेंसी ने कहा कि ये स्टॉक तब बेचे गए जब उन्होंने एक निश्चित वांछित स्तर हासिल कर लिया। में कुल लगाव महादेव ऐप मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अब तक 1700 करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुका है.
2 मार्च को, एजेंसी ने महादेव ऑनलाइन बुक मामले में उनकी भूमिका के लिए रायपुर में टिबरेवाल के दो सहयोगियों, गिरीश तलरेजा और सूरज चोखानी को गिरफ्तार किया। दोनों को 11 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया।
जांच से पता चला कि आरोपियों के पास 1,186 करोड़ रुपये से अधिक की प्रतिभूतियां थीं, जिसमें भारत में एजेंसी द्वारा पहले ही संलग्न किए गए 580 करोड़ रुपये के स्टॉक शामिल थे, जबकि 606 करोड़ रुपये के स्टॉक एफपीआई (विदेशी पोर्टफोलियो निवेश) द्वारा निवेशित पाए गए थे।
कोलकाता के कारोबारी हरि शंकर टिबरेवाल, जो अब दुबई में हैं, को हेराफेरी में शामिल पाया गया है शेयर बाजार भारत में कई सूचीबद्ध कंपनियों के साथ लीग में, ईडी ने कहा। वह महादेव ऑनलाइन बुक के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के पार्टनर हैं, दोनों को दुबई पुलिस ने भारत से लंबित निर्वासन अनुरोध पर हिरासत में लिया था।
एजेंसी ने दावा किया, “29 फरवरी तक, हरि शंकर टिबरेवाल के सहयोगियों के नियंत्रण वाली भारतीय कंपनियों के पास 580 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियां थीं। एफपीआई मार्ग के माध्यम से भारतीय शेयरों में निवेश करने वाली विदेशी संस्थाओं के पास 606 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियां पाई गईं।”
अवैध सट्टेबाजी सिंडिकेट और स्टॉक में हेराफेरी में शामिल पाई गई सूचीबद्ध फर्मों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है, ईडी ने अधिकारियों के साथ अपनी जांच का विवरण साझा किया, जिससे पता चला कि कैसे टिबरेवाल ने अपनी “अत्यधिक पूंजी का इस्तेमाल शेयर की कीमतों में अस्थायी उतार-चढ़ाव पैदा करने के लिए” किया।
ईडी के अनुसार, टिबरेवाल ने एफपीआई मार्ग के माध्यम से कुछ शेयरों में 'अपराध की आय' डाली, जिससे उनमें अचानक वृद्धि हुई। एजेंसी ने कहा कि ये स्टॉक तब बेचे गए जब उन्होंने एक निश्चित वांछित स्तर हासिल कर लिया। में कुल लगाव महादेव ऐप मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अब तक 1700 करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुका है.
2 मार्च को, एजेंसी ने महादेव ऑनलाइन बुक मामले में उनकी भूमिका के लिए रायपुर में टिबरेवाल के दो सहयोगियों, गिरीश तलरेजा और सूरज चोखानी को गिरफ्तार किया। दोनों को 11 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया।
