मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया – टाइम्स ऑफ इंडिया
नई दिल्ली: फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया ने 5.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, वित्त मंत्रालय कहा।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि अपराध की आय को बैंक खातों के माध्यम से भेजा गया था Paytm अवैध गतिविधियों में लिप्त संस्थाओं द्वारा भुगतान बैंक।
“फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया (FIU-IND), मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 की धारा 13 (2) (डी) के तहत निदेशक FIU-IND को प्रदत्त शक्तियों को आगे बढ़ाते हुए, एक लगाया है। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 के साथ पढ़े गए पीएमएलए के तहत अपने दायित्वों के उल्लंघन के संदर्भ में पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर 5,49,00,000 रुपये (पांच करोड़ उनतालीस लाख रुपये) का मौद्रिक जुर्माना। पीएमएल नियम) उसके तहत जारी किए गए और लागू दिशानिर्देश और सलाह निदेशक एफआईयू-आईएनडी द्वारा जारी किए गए, “केंद्र ने एक बयान में कहा।
इसमें कहा गया है, “एफआईयू-आईएनडी ने ऑनलाइन जुए के आयोजन और सुविधा सहित कई अवैध कार्यों में लिप्त कुछ संस्थाओं और उनके व्यवसायों के नेटवर्क के संबंध में कानून प्रवर्तन एजेंसियों से विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड की समीक्षा शुरू की।” .
एफआईयू की यह कार्रवाई भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी से ग्राहक खातों में नई जमा या क्रेडिट स्वीकार करने को निलंबित करने का निर्देश देने के बाद आई है, जिसे बाद में 15 मार्च तक बढ़ा दिया गया था।