मनी लॉन्ड्रिंग केस में पंचकूला स्पेशल कोर्ट के जज का भतीजा गिरफ्तार

नई दिल्ली/चंडीगढ़:

प्रवर्तन निदेशालय ने न्यायिक अधिकारी के खिलाफ रिश्वत मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत पंचकूला की विशेष अदालत में तैनात एक निलंबित न्यायाधीश के भतीजे को गिरफ्तार किया है। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि विशेष अदालत के निलंबित न्यायाधीश सुधीर परमार के भतीजे अजय परमार को संघीय एजेंसी द्वारा उनके परिसरों में तलाशी लेने के बाद हिरासत में ले लिया गया। उन्हें 20 जून तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।

एजेंसी द्वारा इस मामले में 14 जून को गुरुग्राम स्थित रियल्टी समूह M3M के दो निदेशकों और “प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों” – बसंत बंसल और उनके बेटे पंकज बंसल को गिरफ्तार किए जाने के ठीक एक दिन बाद यह गिरफ्तारी हुई है।

एजेंसी ने गुरुवार को एक बयान में कहा, पिता-पुत्र की जोड़ी को पंचकुला में एक विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें पांच दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बसंत और पंकज बंसल की गिरफ्तारी में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तारी के बाद निचली अदालत ने ईडी की हिरासत में भेज दिया है और वह इसकी वैधता तय नहीं कर सकती क्योंकि आदेश बाहर की अदालत ने दिया है। इसका अधिकार क्षेत्र।

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जिसमें गिरफ्तारियां की गई हैं, अप्रैल में हरियाणा पुलिस के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा सुधीर परमार, उनके भतीजे अजय परमार और एक तीसरे एम3एम समूह निदेशक रूप कुमार बंसल और अन्य के खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी से उपजा है।

प्राथमिकी के अनुसार, ईडी ने कहा, विश्वसनीय जानकारी मिली थी कि सुधीर परमार, एक न्यायाधीश के रूप में, आरोपी रूप कुमार बंसल, उनके भाई बसंत बंसल और रियल एस्टेट फर्म IREO के मालिक ललित गोयल के लिए “पक्षपात” दिखा रहे थे। ईडी के आपराधिक मामले और सीबीआई के अन्य मामले उनके खिलाफ उनकी अदालत में लंबित हैं।

“यह आगे (एफआईआर में) कहा गया था कि विश्वसनीय जानकारी के अनुसार, गंभीर कदाचार, आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग और आरोपी व्यक्तियों से उनकी अदालत में लंबित मामलों में अनुचित लाभ/रिश्वत की मांग और स्वीकार करने के उदाहरण देखे गए थे।” ईडी ने कहा।

सुधीर परमार को एसीबी केस दर्ज होने के बाद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया था।

ईडी ने कहा कि उसने “गिरफ्तारी (बसंत बंसल और पंकज बंसल की) करने से पहले प्राथमिकी में आरोपों के संबंध में बैंक स्टेटमेंट और मनी ट्रेल आदि जैसे आपत्तिजनक सबूत एकत्र किए हैं।”

एसीबी ने अपनी प्राथमिकी में दावा किया है कि सुधीर परमार ने अपने भतीजे अजय परमार को एम3एम समूह में कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया।

ED ने 1 जून को IREO समूह और गोयल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक अन्य मामले में M3M प्रमोटरों और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ छापेमारी की। इसने बाद में रूप कुमार बंसल को गिरफ्तार कर लिया। बसंत बंसल और पंकज बंसल ने इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से पांच जुलाई तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण हासिल किया था.

हालांकि, ईडी ने पीएमएलए के तहत एक नया मामला दर्ज करने के बाद निलंबित न्यायाधीश की कथित रिश्वतखोरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

1 जून की छापेमारी के बाद जारी एक बयान में, संघीय जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि IREO समूह के खिलाफ मामले में “M3M समूह के माध्यम से बड़ी मात्रा में धन की हेराफेरी की गई थी”।

इसमें आरोप लगाया गया है कि एक लेन-देन में एम3एम समूह को आईआरईओ समूह से कई मुखौटा कंपनियों के जरिये करीब 400 करोड़ रुपये मिले।