भारतीय-अमेरिकी जौहरी पर करोड़ों डॉलर की व्यापार धोखाधड़ी का आरोप

वाशिंगटन:

एक अमेरिकी वकील ने कहा है कि एक भारतीय जौहरी पर अमेरिका में लाखों डॉलर के आभूषण आयात के लिए अवैध रूप से सीमा शुल्क की चोरी करने और बिना लाइसेंस के धन प्रेषण व्यवसाय चलाने का आरोप लगाया गया है।

मोनिशकुमार किरणकुमार दोशी शाह (39) – जो मुंबई और न्यू जर्सी दोनों में रहते हैं – को सप्ताहांत में गिरफ्तार किया गया और 26 फरवरी को नेवार्क संघीय अदालत में अमेरिकी मजिस्ट्रेट न्यायाधीश आंद्रे एम एस्पिनोसा के सामने पेश किया गया।

शाह उर्फ़ “मोनीश दोशी शाह” को घर में नज़रबंदी और स्थान की निगरानी के साथ 100,000 अमेरिकी डॉलर के बांड पर रिहा किया गया।

एक शिकायत पर उन पर वायर धोखाधड़ी की साजिश रचने का एक मामला और बिना लाइसेंस वाले धन प्रेषण व्यवसाय के संचालन, सहायता और बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है।

दस्तावेजों के अनुसार, जनवरी 2015 से सितंबर 2023 तक, शाह तुर्की और भारत से अमेरिका तक आभूषणों के शिपमेंट पर शुल्क से बचने की योजना में लगे रहे।

इनमें कहा गया है कि वह अपने षडयंत्रकारियों को तुर्की या भारत से माल भेजने का निर्देश देगा या निर्देश देगा, जिसे दक्षिण कोरिया में शाह की कंपनियों में से किसी एक को सीधे अमेरिका भेजने पर लगभग 5.5 प्रतिशत शुल्क लगता होगा।

संघीय अभियोजकों ने आरोप लगाया कि दक्षिण कोरिया में शाह के षडयंत्रकारी आभूषणों पर लेबल बदलकर यह बता देते थे कि वे तुर्की या भारत के बजाय दक्षिण कोरिया से हैं, और फिर उन्हें अमेरिका में शाह या उसके ग्राहकों को भेज देते थे, जिससे गैरकानूनी तरीके से शुल्क से बचा जाता था।

वह अपने ग्राहकों को नकली चालान और पैकिंग सूचियां बनाने का निर्देश भी देता था ताकि ऐसा लगे कि शाह की दक्षिण कोरियाई कंपनियां वास्तव में तुर्की या भारत से आभूषण ऑर्डर कर रही थीं।

अभियोजकों ने आरोप लगाया कि योजना के दौरान, शाह ने दक्षिण कोरिया से लाखों डॉलर के आभूषण अमेरिका भेजे।

जुलाई 2020 से नवंबर 2021 तक, शाह ने न्यूयॉर्क शहर के डायमंड डिस्ट्रिक्ट में कई कथित आभूषण कंपनियों का संचालन किया, जिनमें MKore LLC (MKore), MKore USA Inc. (MKore USA) और Vruman Corp (Vruman) शामिल हैं।

दस्तावेज़ों में कहा गया है कि उसने इन संस्थाओं का इस्तेमाल ग्राहकों के लिए लाखों डॉलर के अवैध वित्तीय लेनदेन करने के लिए किया, जिसमें नकदी को चेक या वायर ट्रांसफर में बदलना भी शामिल था।

शाह ग्राहकों से नकदी भी इकट्ठा करता था और नकदी को वायर या चेक में बदलने के लिए डायमंड डिस्ट्रिक्ट में स्थित साजिशकर्ताओं की आभूषण कंपनियों का उपयोग करता था।

दस्तावेज़ों में कहा गया है कि कई बार, शाह और उनके षडयंत्रकारियों ने एक ही दिन में दस लाख डॉलर से अधिक नकदी स्थानांतरित की। अपनी सेवाओं के बदले में, शाह और उनके षड्यंत्रकारियों ने शुल्क लिया।

अभियोजकों ने कहा कि शाह या उनके साजिशकर्ताओं की कोई भी कंपनी न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी या वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) के साथ धन हस्तांतरण व्यवसाय के रूप में पंजीकृत नहीं थी।

(शीर्षक को छोड़कर, यह कहानी एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फ़ीड से प्रकाशित हुई है।)