बैंक धोखाधड़ी मामले में भूषण स्टील के प्रमोटर गिरफ्तार | इंडिया न्यूज – टाइम्स ऑफ इंडिया
नई दिल्लीः द प्रवर्तन निदेशालय शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया नीरज भूषण स्टील लिमिटेड के प्रमोटर और पूर्व प्रबंध निदेशक सिंघल ने 56,000 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में उनके आवास पर तलाशी अभियान चलाया। सिंघल को यहां की एक विशेष अदालत ने 20 जून तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है।
ईडी की जांच भूषण स्टील और उसके निदेशकों के खिलाफ गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय द्वारा दायर एक अभियोजन शिकायत पर आधारित है।
एजेंसी ने सिंघल पर डमी/शेल कंपनियों की एक श्रृंखला बनाने, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में कई प्रविष्टियों की एक श्रृंखला के माध्यम से फंड को ले जाने और एकीकृत करने का आरोप लगाया है। एजेंसी ने दावा किया, “धन को पूंजी लगाने, संपत्ति खरीदने और अन्य निजी उद्देश्यों के लिए परिचालित किया गया था।”
ईडी ने कहा, “जांच के दौरान, यह पता चला कि बीएसएल के प्रवर्तकों/निदेशकों और अधिकारियों ने जाली दस्तावेज तैयार किए और बैंकों के सामने धोखाधड़ी वाले अभ्यावेदन दिए ताकि साख पत्रों में छूट दी जा सके और दुर्भावनापूर्ण इरादे से फंड को वापस कंपनियों के अपने जाल में डाल दिया।”
ईडी ने आगे दावा किया कि फर्जी एलसी के खिलाफ बैंक फंड का गबन किया गया था जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और फंड को आगे बीएसएल और अन्य संबद्ध कंपनियों में डायवर्ट किया गया, जिससे भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय स्टेट बैंक को गलत नुकसान हुआ। पंजाब नेशनल बैंक.
ईडी की जांच भूषण स्टील और उसके निदेशकों के खिलाफ गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय द्वारा दायर एक अभियोजन शिकायत पर आधारित है।
एजेंसी ने सिंघल पर डमी/शेल कंपनियों की एक श्रृंखला बनाने, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में कई प्रविष्टियों की एक श्रृंखला के माध्यम से फंड को ले जाने और एकीकृत करने का आरोप लगाया है। एजेंसी ने दावा किया, “धन को पूंजी लगाने, संपत्ति खरीदने और अन्य निजी उद्देश्यों के लिए परिचालित किया गया था।”
ईडी ने कहा, “जांच के दौरान, यह पता चला कि बीएसएल के प्रवर्तकों/निदेशकों और अधिकारियों ने जाली दस्तावेज तैयार किए और बैंकों के सामने धोखाधड़ी वाले अभ्यावेदन दिए ताकि साख पत्रों में छूट दी जा सके और दुर्भावनापूर्ण इरादे से फंड को वापस कंपनियों के अपने जाल में डाल दिया।”
ईडी ने आगे दावा किया कि फर्जी एलसी के खिलाफ बैंक फंड का गबन किया गया था जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और फंड को आगे बीएसएल और अन्य संबद्ध कंपनियों में डायवर्ट किया गया, जिससे भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय स्टेट बैंक को गलत नुकसान हुआ। पंजाब नेशनल बैंक.
