बिजनेसमैन राज कुंद्रा की करीब 100 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त
मनी लॉन्ड्रिंग मामला: बिटकॉइन पोंजी मामले में राज कुंद्रा की जांच की जा रही है।
नई दिल्ली:
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने करोड़ों रुपये की संपत्ति जब्त की है। बिटकॉइन पोंजी घोटाले से जुड़ी जांच में राज कुंद्रा के 97.79 करोड़ रुपये शामिल हैं। राज कुंद्रा बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति हैं।
कुर्क की गई संपत्तियों में जुहू स्थित एक आवासीय फ्लैट, जो वर्तमान में शिल्पा शेट्टी के नाम पर पंजीकृत है, पुणे में एक आवासीय बंगला और राज कुंद्रा के स्वामित्व वाले इक्विटी शेयर शामिल हैं।
राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी दोनों ने मामले में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है।
“मेरे ग्राहकों श्री राज कुंद्रा और श्रीमती शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है। मेरा मानना है कि जब हम माननीय प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष अपना निष्पक्ष प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जांच एजेंसियां भी हमें न्याय दे सकती हैं। हमें विश्वास है निष्पक्ष जांच, “उनके वकील प्रशांत पाटिल ने कहा।
पोंजी स्कीम एक धोखाधड़ी है जहां निवेशकों को कम या बिना किसी जोखिम के भारी मुनाफा देने का वादा किया जाता है। लेकिन पैसा निवेश नहीं किया गया. इसके बजाय, ठग अधिक लोगों को लुभाने पर ध्यान केंद्रित करता है और नए निवेशकों के फंड से शुरुआती निवेशकों को मुनाफा देता है।
ईडी ने वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड, दिवंगत अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिम्पी भारद्वाज, महेंद्र भारद्वाज और अन्य के खिलाफ महाराष्ट्र और दिल्ली पुलिस द्वारा दायर कई शिकायतों के आधार पर जांच शुरू की।
जांच में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने बिटकॉइन निवेश के माध्यम से 10% मासिक रिटर्न के वादे के साथ निवेशकों को धोखा देकर 2017 में बिटकॉइन में लगभग 6,600 करोड़ रुपये एकत्र किए। ईडी ने आरोप लगाया कि प्रमोटरों ने निवेशकों को धोखा दिया और गलत तरीके से प्राप्त बिटकॉइन को अस्पष्ट ऑनलाइन वॉलेट में छिपा रहे हैं।
जांच के दौरान जांच एजेंसी को पता चला कि राज कुंद्रा को 'गेन बिटकॉइन' पोंजी स्कीम के मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन मिले थे। इन बिटकॉइन का उद्देश्य यूक्रेन में बिटकॉइन खनन फार्म स्थापित करना था। हालाँकि, सौदा सफल नहीं हुआ, जिससे श्री कुंद्रा के पास बिटकॉइन रह गए, जिनकी कीमत वर्तमान में 150 करोड़ रुपये से अधिक है।
राज कुंद्रा को 2021 में 'हॉटशॉट्स' नामक ग्राहक-संचालित मोबाइल ऐप का उपयोग करके अश्लील फिल्मों के निर्माण और वितरण से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया है। उस मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी.
