पीएमएलए मानदंड: पेटीएम बैंक पर फिनमिन इकाई द्वारा जुर्माना लगाया गया – टाइम्स ऑफ इंडिया
वित्त मंत्रालय के एक बयान में शुक्रवार को कहा गया कि एफआईयू-आईएनडी ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों से कुछ संस्थाओं और उनके व्यवसायों के नेटवर्क के संबंध में विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक की समीक्षा शुरू की, जो ऑनलाइन आयोजन और सुविधा प्रदान करने सहित कई अवैध कार्यों में शामिल हैं। जुआ'.
बयान में कहा गया है, “इसके अलावा, इन अवैध परिचालनों से उत्पन्न धन, यानी अपराध की आय को इन संस्थाओं द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ रखे गए बैंक खातों के माध्यम से भेजा और भेजा गया था।”
FIU-IND एक एजेंसी है, जिसका काम मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और अन्य वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए वित्तीय जानकारी और खुफिया जानकारी एकत्र करना, विश्लेषण करना और प्रसारित करना है। इकाई के पास व्यापक शक्तियां हैं, जिनमें धन को जमा करने, जब्त करने या संलग्न करने की क्षमता भी शामिल है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के प्रवक्ता ने कहा, “जुर्माना एक बिजनेस सेगमेंट के मुद्दों से संबंधित है जिसे दो साल पहले बंद कर दिया गया था। उस अवधि के बाद, हमने वित्तीय खुफिया इकाई के लिए अपनी निगरानी प्रणाली और रिपोर्टिंग तंत्र को बढ़ाया है।”
सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग नियमों की विभिन्न धाराओं का हवाला दिया है, जिसमें केवाईसी सुरक्षा उपायों का रखरखाव न करना भी शामिल है। वित्त मंत्रालय के बयान में कहा गया है, “पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिखित और मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, रिकॉर्ड पर उपलब्ध भारी सामग्री के आधार पर, FIU-IND के निदेशक ने पाया कि पेटीएम के खिलाफ आरोप सही थे।”
सरकार द्वारा यह जुर्माना आरबीआई द्वारा मनी-लॉन्ड्रिंग रोधी मानदंडों के उल्लंघन के लिए पेटेम पेमेंट्स बैंक पर 5.4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के बाद आया है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए विभिन्न कानूनों के तहत बैंक पर आरबीआई और सरकार की ठोस कार्रवाई को एक संकेत के रूप में देखा जाता है कि जब विनियमन की बात आती है तो केंद्रीय बैंक और नॉर्थ ब्लॉक एक ही पृष्ठ पर हैं।
