पनामा पेपर्स घोटाला: धन शोधन के आरोपों से 28 बरी – टाइम्स ऑफ इंडिया
पनामा की एक अदालत ने 28 लोगों को निर्दोष करार दिया धन शोधन के आरोप शुक्रवार को अदालत द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, यह मामला “पनामा पेपर्स” घोटाले से संबंधित है।
न्यायाधीश बालोइसा मार्क्विनेज़ अदालत ने एक बयान में कहा, “कंपनी के संबंध में धन शोधन के आरोपी 28 लोगों को बरी कर दिया गया।”
पनामा घोटाले में अब बंद हो चुकी पनामा की कानूनी फर्म शामिल थी मोसाक फोंसेका जिनके संस्थापक जुर्गेन मोसाक और रेमन फोंसेकाएएफपी की रिपोर्ट के अनुसार, बरी किए गए लोगों में शामिल हैं।
अप्रैल में मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने मोसैक और फोंसेका को 12 साल की जेल की सजा देने की मांग की थी। हालांकि, फोंसेका की मई में पनामा के एक अस्पताल में मौत हो गई।
न्यायाधीश मार्क्विनेज़ ने निर्धारित किया कि कानूनी फर्म के सर्वर से प्राप्त साक्ष्य उचित प्रक्रिया के अनुसार एकत्र नहीं किए गए थे, जिससे इसकी “प्रामाणिकता और अखंडता” पर संदेह पैदा हुआ। न्यायाधीश ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि “बाकी सबूत प्रतिवादियों की आपराधिक जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए पर्याप्त और निर्णायक नहीं थे,” जैसा कि अदालत के बयान में कहा गया है।
“पनामा पेपर्स” घोटाला 2016 में तब सामने आया जब मोसैक फोंसेका के लीक हुए दस्तावेजों से पता चला कि दुनिया भर में कितने अमीर लोगों ने ऑफशोर कंपनियों में संपत्ति छिपाई हुई है। इस खुलासे के बाद दुनिया भर में कई जांच शुरू हुईं, जिनमें पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन, फुटबॉल स्टार लियोनेल मेस्सी, अर्जेंटीना के तत्कालीन राष्ट्रपति मौरिसियो मैक्री और स्पेनिश फिल्म निर्माता पेड्रो अल्मोडोवर जैसे प्रमुख व्यक्ति शामिल थे।
इस बीच, पनामा से जुड़े एक फैसले में ऑपरेशन कार वॉशरॉयटर्स के अनुसार, ब्राज़ील में शुरू हुई एक दूरगामी भ्रष्टाचार जांच में, न्यायाधीश मार्क्विनेज़ ने निर्धारित किया कि यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं कि आपराधिक गतिविधियों को छिपाने के इरादे से अवैध स्रोतों से धन ब्राज़ील से पनामा स्थानांतरित किया गया था।
2014 में शुरू की गई इस जांच में लैटिन अमेरिका में व्यापक भ्रष्टाचार नेटवर्क का खुलासा हुआ, जिसके परिणामस्वरूप कई पूर्व राष्ट्राध्यक्षों सहित कई उच्च-स्तरीय राजनीतिक हस्तियों और व्यावसायिक अधिकारियों को जेल जाना पड़ा।
न्यायाधीश बालोइसा मार्क्विनेज़ अदालत ने एक बयान में कहा, “कंपनी के संबंध में धन शोधन के आरोपी 28 लोगों को बरी कर दिया गया।”
पनामा घोटाले में अब बंद हो चुकी पनामा की कानूनी फर्म शामिल थी मोसाक फोंसेका जिनके संस्थापक जुर्गेन मोसाक और रेमन फोंसेकाएएफपी की रिपोर्ट के अनुसार, बरी किए गए लोगों में शामिल हैं।
अप्रैल में मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने मोसैक और फोंसेका को 12 साल की जेल की सजा देने की मांग की थी। हालांकि, फोंसेका की मई में पनामा के एक अस्पताल में मौत हो गई।
न्यायाधीश मार्क्विनेज़ ने निर्धारित किया कि कानूनी फर्म के सर्वर से प्राप्त साक्ष्य उचित प्रक्रिया के अनुसार एकत्र नहीं किए गए थे, जिससे इसकी “प्रामाणिकता और अखंडता” पर संदेह पैदा हुआ। न्यायाधीश ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि “बाकी सबूत प्रतिवादियों की आपराधिक जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए पर्याप्त और निर्णायक नहीं थे,” जैसा कि अदालत के बयान में कहा गया है।
“पनामा पेपर्स” घोटाला 2016 में तब सामने आया जब मोसैक फोंसेका के लीक हुए दस्तावेजों से पता चला कि दुनिया भर में कितने अमीर लोगों ने ऑफशोर कंपनियों में संपत्ति छिपाई हुई है। इस खुलासे के बाद दुनिया भर में कई जांच शुरू हुईं, जिनमें पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन, फुटबॉल स्टार लियोनेल मेस्सी, अर्जेंटीना के तत्कालीन राष्ट्रपति मौरिसियो मैक्री और स्पेनिश फिल्म निर्माता पेड्रो अल्मोडोवर जैसे प्रमुख व्यक्ति शामिल थे।
इस बीच, पनामा से जुड़े एक फैसले में ऑपरेशन कार वॉशरॉयटर्स के अनुसार, ब्राज़ील में शुरू हुई एक दूरगामी भ्रष्टाचार जांच में, न्यायाधीश मार्क्विनेज़ ने निर्धारित किया कि यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं कि आपराधिक गतिविधियों को छिपाने के इरादे से अवैध स्रोतों से धन ब्राज़ील से पनामा स्थानांतरित किया गया था।
2014 में शुरू की गई इस जांच में लैटिन अमेरिका में व्यापक भ्रष्टाचार नेटवर्क का खुलासा हुआ, जिसके परिणामस्वरूप कई पूर्व राष्ट्राध्यक्षों सहित कई उच्च-स्तरीय राजनीतिक हस्तियों और व्यावसायिक अधिकारियों को जेल जाना पड़ा।