नागपुर निवेश धोखाधड़ी मामले में नकद, 6 करोड़ से अधिक के आभूषण जब्त

नयी दिल्ली:

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने कथित निवेश धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नागपुर के कुछ लोगों के यहां छापेमारी कर 1.21 करोड़ रुपये नकद और 5 करोड़ रुपये से अधिक के सोने और हीरे के आभूषण जब्त किए हैं।

इसने एक बयान में कहा कि 3 मार्च को नागपुर और मुंबई में 15 स्थानों पर तलाशी शुरू की गई और मुख्य लाभार्थियों के अलावा “मुख्य आरोपी” पंकज मेहदिया, लोकेश जैन और कार्तिक जैन के परिसरों को भी कवर किया गया।

छापेमारी में 5.51 करोड़ रुपये के सोने और हीरे के आभूषण बरामद किए गए।

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला पंकज नंदलाल मेहदिया, लोकेश संतोष जैन, कार्तिक संतोष जैन, बालमुकुंद लालचंद कील, प्रेमलता नंदलाल मेहदिया के खिलाफ “धोखाधड़ी से निवेशकों को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाने” के मामले में नागपुर पुलिस की प्राथमिकी से उपजा है। पंकज मेहदिया अन्य सहयोगियों के साथ एक पोंजी योजना चला रहे थे और वर्ष 2004 से 2017 तक किए गए निवेश पर टीडीएस काटने के बाद 12 प्रतिशत सुनिश्चित लाभ देने का वादा करके विभिन्न निवेशकों को लुभाते थे।

“2005 से 2016 की अवधि के दौरान, निवेशकों के पैसे को धोखा देने और गबन करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से, आरोपी व्यक्तियों ने निवेशकों को जीतने के लिए आश्वस्त रिटर्न देने वाली पोंजी योजना चलाई और इस प्रकार निवेशकों को बड़ी मात्रा में निवेश करने का लालच दिया। संबद्ध फर्मों/कंपनियों और अंततः पैसा वापस नहीं किया, “संघीय जांच एजेंसी ने आरोप लगाया।

इसमें कहा गया है, “पैसे को डायवर्ट करने और लेन-देन को वैधता देने के लिए, बैंक खातों में 150 करोड़ रुपये से अधिक के लेन-देन प्रभावित हुए हैं और यह संदेह है कि इनमें से अधिकांश लेनदेन वास्तविक व्यापारिक सौदों द्वारा समर्थित नहीं हैं और आवास प्रविष्टियों की प्रकृति के हैं।” एजेंसी ने कहा कि तलाशी अभियान में 5.51 करोड़ रुपये के सोने और हीरे के आभूषण, लगभग 1.21 करोड़ रुपये नकद, डिजिटल उपकरण और कुछ दस्तावेज बरामद हुए।

(हेडलाइन को छोड़कर, यह कहानी NDTV के कर्मचारियों द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेट फीड से प्रकाशित हुई है।)