दिल्ली शराब नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता के घर पर छापा मारा गया
नई दिल्ली/हैदराबाद:
प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता के हैदराबाद स्थित घर पर छापेमारी की है. नेता द्वारा एजेंसी द्वारा जारी किए गए कई समन को नजरअंदाज करने के बाद यह कार्रवाई की गई है।
सुश्री कविता तेलंगाना में विधान परिषद (एमएलसी) की सदस्य हैं और भारत राष्ट्र समिति के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं। जबकि मामले में उससे पहले भी पूछताछ की जा चुकी है, वह इस साल कम से कम दो समन में शामिल नहीं हुई है।
ईडी ने आरोप लगाया है कि सुश्री कविता 'साउथ ग्रुप' का हिस्सा थीं, जिसने कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एजेंसी के अनुसार, समूह के अन्य सदस्य हैदराबाद के व्यवसायी सरथ रेड्डी, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी और उनके बेटे राघव मगुंटा रेड्डी थे। इनमें से कुछ लोग सरकारी गवाह बन गए हैं।
समूह का प्रतिनिधित्व व्यवसायी अरुण पिल्लई और अभिषेक बोइनपल्ली और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, बुची बाबू ने किया था।
किकबैक, प्रॉक्सी स्वामित्व
ईडी का मामला यह है कि दिल्ली शराब नीति 2021-22 ने थोक विक्रेताओं के लिए 12% और खुदरा विक्रेताओं के लिए लगभग 185% का असाधारण उच्च लाभ मार्जिन प्रदान किया। 12% में से छह को AAP नेताओं के लिए रिश्वत के रूप में थोक विक्रेताओं से वसूला जाना था और साउथ ग्रुप ने कथित तौर पर एक अन्य आरोपी विजय नायर को अग्रिम रूप से 100 करोड़ रुपये दिए थे, जो AAP से जुड़ा था।
बदले में, नायर ने कथित तौर पर साउथ ग्रुप को दिल्ली शराब कारोबार में हिस्सेदारी देने का वादा किया था, जिस तक उसकी तब तक पहुंच नहीं थी। अधिकारियों ने कहा कि समूह को नीति के तहत अनुमति से अधिक खुदरा लाइसेंस रखने की भी अनुमति दी गई थी, और अन्य अनुचित लाभ भी दिए गए थे।
समूह से जुड़ी संस्थाओं में से एक इंडोस्पिरिट्स थी, जिसके एमडी समीर महेंद्रू थे। अधिकारियों ने कहा कि समूह से जुड़े एक अन्य व्यक्ति अरुण पिल्लई और प्रेम राहुल मंदुरी की कंपनी में 65% हिस्सेदारी थी, और कविता और रेड्डी प्रॉक्सी के माध्यम से भागीदार थे।
उन्होंने दावा किया कि विजय नायर ने महेंद्रू से पिल्लई और मंदुरी को कंपनी में हिस्सेदारी देने के लिए कहा था। बदले में, इंडोस्पिरिट्स को सबसे बड़े शराब निर्माताओं में से एक, पेरनोड रिकार्ड के थोक व्यवसाय का वादा किया गया था, जिसके पास चिवस रीगल, एब्सोल्यूट, जेम्सन और ब्लेंडर्स प्राइड जैसे ब्रांड हैं।
अधिकारियों ने दावा किया कि नायर, दिल्ली के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया की ओर से काम कर रहे थे – जो अब इस मामले में जेल में हैं – और पिल्लई ने कथित तौर पर इंडोस्पिरिट्स में सुश्री कविता के प्रतिनिधि होने की बात स्वीकार की है।
अधिकारियों ने दावा किया कि नायर, दिल्ली के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया की ओर से काम कर रहे थे – जो अब इस मामले में जेल में हैं – और पिल्लई ने कथित तौर पर इंडोस्पिरिट्स में सुश्री कविता के प्रतिनिधि होने की बात स्वीकार की है।
पूछताछ के दौरान, बुच्ची बाबू ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि इस सौदे में हवाला चैनलों के माध्यम से भुगतान की गई कुल राशि लगभग 100 करोड़ रुपये थी।
अधिकारियों ने आरोप लगाया कि कविता ने डिजिटल राह छोड़ने से बचने के लिए 2021 और 2022 के बीच कम से कम 10 फोन का इस्तेमाल किया। ईडी ने दावा किया है कि वह घोटाले में सक्रिय भागीदार थी और उसने पिल्लई, बाबू और अन्य को यह पता लगाने में मदद की कि अवैध व्यापारिक सौदे कैसे किए जाएं।
