दिल्ली में बड़ी GST चोरी का खुलासा, 3 वकील, 500 फ़र्म – दिल्ली में बड़ी GST चोरी का खुलासा

नई दिल्ली:

एक बदमाश कर अधिकारी, वकीलों की तिकड़ी और कुछ अन्य लोगों ने राष्ट्रीय राजधानी में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग से 54 करोड़ रुपये की ठगी की। दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने इसका पर्दाफाश किया है।

'स्पेशल 7 और 500 फर्म'

एक जीएसटी अधिकारी, तीन वकील, दो ट्रांसपोर्टर और एक “कंपनी” के मालिक 500 फर्जी कंपनियों और 718 करोड़ रुपये के फर्जी चालानों से जुड़ी साजिश का हिस्सा थे, ताकि 54 करोड़ रुपये के जीएसटी रिफंड का दावा किया जा सके। 500 कंपनियां केवल कागजों पर मौजूद थीं और कथित तौर पर जीएसटी रिफंड का दावा करने के लिए मेडिकल सामानों के आयात/निर्यात में शामिल थीं।

'दुष्ट अधिकारी'

जीएसटीओ अधिकारी बबीता शर्मा ने 96 फर्जी फर्मों के साथ योजना बनाई और 2021 और 2022 के बीच 35.51 करोड़ रुपये के 400 से अधिक रिफंड को मंजूरी दी। पहले साल में केवल 7 लाख रुपये के रिफंड को मंजूरी दी गई, लेकिन बाद में शेष को मंजूरी दे दी गई।

दिलचस्प बात यह है कि आवेदन दाखिल करने के बाद जीएसटीओ द्वारा रिफंड को मंजूरी दे दी गई और तीन दिनों के भीतर मंजूरी दे दी गई। 2021 में, सुश्री शर्मा को जीएसटी कार्यालय के वार्ड 22 में स्थानांतरित कर दिया गया और आश्चर्यजनक रूप से, कुछ ही दिनों में, 50 से अधिक फर्मों ने वार्ड 6 से वार्ड 22 में माइग्रेशन के लिए आवेदन किया, और कुछ ही समय में इसे मंजूरी दे दी गई। माइग्रेशन ने खतरे की घंटी बजा दी और जीएसटी सतर्कता विभाग ने इन फर्मों के कार्यालयों में टीमें भेजीं। इससे जीएसटी धोखाधड़ी का पता चला, जिसकी जड़ें उसके अपने कार्यालय में थीं।

किसी विशेष वार्ड का अधिकार क्षेत्र एक विशिष्ट क्षेत्र पर होता है।

'कार्य प्रणाली'

जांच में पाया गया कि फर्जी फर्मों ने 718 करोड़ रुपये के चालान बनाए, यानी फर्जी खरीद की गई और कारोबार केवल कागजों पर हुआ, जिसे बाद में एसीबी को सौंप दिया गया। जीएसटीओ ने चालान और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के सत्यापन के बिना रिफंड जारी कर दिया।

जांच में पाया गया कि पहले चरण में 40 से ज़्यादा फ़र्म माल की आपूर्ति कर रही थीं, लेकिन दूसरे चरण में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। 15 फ़र्मों के मामले में, जीएसटी पंजीकरण के समय न तो आधार कार्ड सत्यापन हुआ और न ही फ़र्म का भौतिक सत्यापन हुआ, जो नियमों के अनुसार अनिवार्य है।

सुश्री बबीता के तबादले के बाद वार्ड 22 में स्थानांतरित होने वाली 53 फर्मों में से 48 को 12.32 करोड़ रुपये का जीएसटी रिफंड दिया गया। इन फर्मों के संपत्ति मालिकों से कार्यालयों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र या एनओसी 26 जुलाई, 202 और 27 जुलाई के बीच तैयार किए गए थे। जीएसटीओ को 26 जुलाई, 2021 को वार्ड 22 में स्थानांतरित कर दिया गया था।

जांच में पता चला कि जीएसटी रिफंड तीन वकीलों – रजत, मुकेश और नरेंद्र सैनी और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में अलग-अलग बैंक खातों के माध्यम से जारी किए गए थे। एसीबी को फर्जी फर्मों, उनके परिवार के सदस्यों और कर्मचारियों से सीधे जुड़े 1,000 बैंक खाते मिले।

तीनों ने एक ही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से 23 फर्म चलाईं। पांच फर्मों को एक ही पैन नंबर और ईमेल आईडी के तहत रजिस्टर किया गया ताकि अलग-अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर बनाए जा सकें।

वकीलों द्वारा संचालित 23 फर्मों ने 173 करोड़ रुपये के फर्जी बिल बनाए। इन 23 फर्जी कंपनियों में से सात मेडिकल सामान की आपूर्ति से जुड़ी थीं और उन्होंने अपने बिलों में 30 करोड़ रुपये का कारोबार दिखाया था।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक फर्जी फर्म का मालिक मनोज गोयल और दो ट्रांसपोर्टर सुरजीत सिंह और ललित कुमार हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कहा कि जीएसटी रिफंड पाने के लिए जाली ई-वे बिल और माल ले जाने की रसीदें तैयार की गईं। ट्रांसपोर्टरों को बिना कोई सेवा दिए ऐसे दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए पैसे मिले।