दिल्ली की अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में नाथ के भतीजे के सहयोगी को बरी किया, ईडी को फटकार लगाई | इंडिया न्यूज – टाइम्स ऑफ इंडिया

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने एक व्यक्ति को फटकार लगाई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारी के करीबी सहयोगी नितिन भटनागर को आरोप मुक्त कर दिया कमल नाथके भतीजे रतुल पुरी ने काले धन को वैध बनाना जिस मामले में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कथित तौर पर 354 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई।
ईडी ने आरोप लगाया है कि मामले में मुख्य आरोपी मोजर बेयर ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बैंकों से 7,980 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है। रतुल पुरी मोजर बेयर के कार्यकारी निदेशक थे।
विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल की अदालत ने कहा, “बैंक ऑफ सिंगापुर में रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पर काम करने वाले आरोपी को कैसे पता चल गया कि ये फंड गंदे पैसे का हिस्सा हैं?” अदालत ने बैंकिंग संस्थाओं की विफलता को रेखांकित किया, जो संदिग्ध लेनदेन की “रिपोर्ट करने के लिए कानूनी दायित्व के तहत” थीं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।
अदालत ने कहा कि ये लेन-देन 2012-13 के थे और भटनागर को यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं था कि यह धन शोधन का पैसा था। अदालत ने कहा, “आरोपी कोई नास्त्रेदमस नहीं था जो जानता कि यह अपराध का पैसा था।”
ईडी ने कहा कि भटनागर ने रियल एस्टेट कंपनी (आईपीएफ रियल एस्टेट ब्रोकर्स एलएलसी) को जॉन डोचेर्टी और रतुल पुरी को मामले के आरोपी राजीव सक्सेना से 20 मिलियन डॉलर की धनराशि प्राप्त करने में मदद करने के लिए नियुक्त किया।
अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि पुरी के करीबी सहयोगी डोचेर्टी ने भटनागर से एक रियल एस्टेट कंपनी की व्यवस्था करने को कहा, ताकि 20 मिलियन डॉलर के हस्तांतरण में मदद करने के लिए एक काल्पनिक लेनदेन को संभव बनाया जा सके और इसे बेदाग दिखाया जा सके।
अदालत ने एजेंसी की खिंचाई करते हुए कहा कि पैसा हवाला चैनल के जरिए गया था, लेकिन ईडी ने किसी हवाला डीलर का बयान दर्ज नहीं किया।
अदालत ने ईडी को राजीव सक्सेना के बयानों पर भरोसा करने के लिए भी फटकार लगाई, जो अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के मामले में सरकारी गवाह बन गया था। अदालत ने कहा कि ईडी अपने एक आरोपपत्र में सक्सेना की “प्रशंसा के गीत” गा रहा था, जो “बेहद आश्चर्यजनक और निंदनीय” था।