दिल्ली आबकारी घोटाला: सिसोदिया निशाने पर अनन्य

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को डिजिटल सबूतों के बड़े पैमाने पर विनाश का खुलासा किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के संबंध में एक बैठक और ‘दक्षिण समूह’ के दौरे के साथ लाभ मार्जिन में बदलाव के विस्तार के लिए अपनी नवीनतम याचिका में। CNN-News18 द्वारा एक्सेस किए गए रिमांड नोटिस के अनुसार, दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में AAP नेता मनीष सिसोदिया को हिरासत में लिया गया।

दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय एजेंसी की दलील के बाद ईडी को सिसोदिया की हिरासत पांच दिन के लिए बढ़ा दी कि इस मामले में महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं और इस मामले में आगे की जांच की जानी चाहिए।

डिजिटल साक्ष्य का बड़े पैमाने पर विनाश

एजेंसी ने अदालत को बताया कि सिसोदिया की संलिप्तता को मिटाने के लिए जानबूझकर 14 फोन बदलने सहित डिजिटल सबूतों को बड़े पैमाने पर नष्ट किया गया, जिसमें अपराध से निपटने की आय, पैसे के लेन-देन और प्रक्रिया में भागीदारी कनेक्शन, अपराध की आय से जुड़ी गतिविधियां शामिल हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध को अंजाम देने के लिए।

इसमें कहा गया, ‘गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जांच में बाधा डालने और सबूतों को मिटाने के लिए बड़े पैमाने पर सबूतों को नष्ट करने में शामिल है।’

शराब घोटाले के एक साल के दौरान, एजेंसी ने दावा किया कि सिसोदिया ने 14 फोन या आईएमईआई बदले थे, और सीबीआई द्वारा तलाशी और जब्ती के दौरान केवल एक फोन बरामद किया जा सका, जबकि सिसोदिया जांच के दौरान दो फोन पेश कर सके।

शिकायत रजिस्टर के दिन मोबाइल फोन स्विच किया गया

एजेंसी ने दावा किया कि सिसोदिया कम से कम आठ महीने से जिस मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे, उनमें से अधिकांश को 22 जुलाई, 2022 को बदल दिया गया था, जिस तारीख को एलजी ने शराब घोटाला मामले में सीबीआई को शिकायत भेजी थी। मीडिया में छा गया था।

बयान में कहा गया है, “मोबाइल फोन को नष्ट करने का यह निष्कर्ष इस तथ्य पर आधारित है कि ये 11 मोबाइल फोन/आईएमईएल केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा की गई गहन तलाशी या पूछताछ के दौरान बरामद नहीं किए गए थे।”

एजेंसी ने उन लोगों के नाम सूचीबद्ध किए जिनके तहत सिसोदिया के फोन खरीदे गए, जिनमें उनके निजी सहायक (पीए) देवेंद्र शर्मा, सुधीर कुमार, जावेद खान और रोमंडो क्लॉथ शामिल थे।

सबूत मिटाने के लिए सिसोदिया की ‘सुविचारित योजना’

मनीष सिसोदिया द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से जारी सिम कार्ड का उपयोग करना और व्हाट्सएप का उपयोग करना

ईडी ने दावा किया कि सिम से जुड़ा यह सुनिश्चित करता है कि कहीं कोई निशान न छूटे। इसने नोट किया कि सिम से व्हाट्सएप पर सिसोदिया का लॉगिन “प्रकृति में बेहद संदिग्ध” था क्योंकि यह दिल्ली शराब घोटाले के बारे में सीबीआई को एलजी के पत्र के साथ मेल खाता है।

“किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत सिम कार्ड और हैंडसेट का उपयोग करना इस बात से इनकार करना है कि व्हाट्सएप / डेटा सिम से जुड़ा है और फोन में संग्रहीत है। यह न केवल साक्ष्य को नष्ट करके और मोबाइल हैंडसेट को अप्राप्य बनाकर नष्ट करने की सुविचारित योजना को दर्शाता है, बल्कि इस आधार पर साक्ष्य की स्वीकार्यता के संबंध में कानूनी अड़चन भी पैदा करता है कि मोबाइल फोन में संग्रहीत डेटा और सिम से जुड़ा डेटा एक व्यक्ति का है। जो सिम के साथ-साथ हैंड सेट का असली मालिक है और वास्तविक उपयोगकर्ता नहीं है,” बयान पढ़ा।

साउथ ग्रुप की मिलीभगत से 12% प्रॉफिट मार्जिन फिक्स करना

एजेंसी ने दावा किया कि मंत्रियों के समूह (GoM) की बैठकें केवल एक “दिखावा” थीं, और इन GoM बैठकों में कोई चर्चा या निर्णय नहीं लिया गया था। GoM रिपोर्ट में प्रस्तुत प्रमुख सिफारिशें, जिसमें 12 प्रतिशत लाभ मार्जिन खंड तय करना शामिल है इन बैठकों में न तो चर्चा हुई और न ही निर्णय लिया गया।

सिसोदिया के निजी कंप्यूटर से जब्त किए गए दस्तावेजों का हवाला देते हुए, थोक लाभ मार्जिन केवल 5 प्रतिशत रखने की सिफारिश की गई थी। उनके कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में एक अन्य प्रणाली से मिले एक दस्तावेज के अनुसार, राशि को 19 मार्च, 2021 को संबंधित विभागों से कोई इनपुट लिए बिना और जीओएम बैठक आयोजित किए बिना “जादुई रूप से बदल” दिया गया था।

इस मामले को साबित करते हुए इसने सिसोदिया के सचिव का हवाला दिया, जिन्होंने मामले के संबंध में एजेंसी के समक्ष प्रस्तुत किया है, और कहा कि उन्हें 15-19 मार्च 2021 के बीच अरविंद केजरीवाल के आवास पर बुलाया गया था और उन्हें जीओएम रिपोर्ट के मसौदे वाला एक दस्तावेज सौंपा गया था। “इस दस्तावेज़ में पहली बार थोक के लिए 12% लाभ मार्जिन शामिल है,” यह नोट किया

लाभ मार्जिन के 5 से 15 प्रतिशत के परिवर्तन का समय भी ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों और प्रतिनिधियों के साथ मेल खाता है, जिसमें कथित तौर पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी कविता शामिल हैं, जो नई दिल्ली के ओबेरॉय होटल में ठहरी थीं। , 14 मार्च से 17 मार्च 2021 तक।

दस्तावेज़ में बदलाव के साथ रहने के समय को ओवरलैप करने के अलावा, यह नोट किया गया है कि “अंतिम जीओएम रिपोर्ट के कुछ हिस्से दक्षिण समूह के इन सदस्यों और प्रतिनिधियों के मोबाइल फोन में जीओएम द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने से दो दिन पहले पाए गए हैं। मंत्री परिषद्।”

ईडी ने अदालत को बताया कि उसने सिसोदिया के आईक्लाउड डेटा को फिर से हासिल कर लिया है, जिसमें 1.23 लाख ईमेल डंप थे और उन्हें जांच करने के लिए समय चाहिए।

इसके अलावा, इसने राहुल सिंह, पूर्व आबकारी आयुक्त, सी अरविंद, को सम्मन सूचीबद्ध किया

उपमुख्यमंत्री के तत्कालीन सचिव दिनेश अरोड़ा, अमित अरोड़ा को ईडी से पूछताछ के लिए जारी किया गया है और कहा है कि जांच के लिए सिसोदिया का सामना किया जाएगा.

ईडी द्वारा पूर्व उपमुख्यमंत्री को 22 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजे जाने के तुरंत बाद, आप नेता संजय सिंह ने “पूरे प्रकरण” को “राजनीतिक प्रतिशोध से ट्रिगर किया गया, दिल्ली सरकार को बदनाम करने, उसके काम को पटरी से उतारने और दिल्ली को आप को चुनने के लिए दंडित करने” के रूप में वर्णित किया। “

सिंह ने प्रधानमंत्री पर उंगली उठाई नरेंद्र मोदी और कहा “पूरा देश यह नहीं भूलेगा कि आपने सिसोदिया को आतंकवादी माना है।” उन्होंने कहा, “देश के लोगों ने आपको मोदीजी को पीएम के रूप में चुना। लेकिन आप सिसोदिया जैसे लोगों को प्रताड़ित करने में अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं।”

आप नेता राघव चड्ढा ने दावा किया कि सीबीआई और ईडी के पास सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और वह भाजपा की बदले की राजनीति के कारण सलाखों के पीछे हैं। बदला। सीबीआई और ईडी के पास मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उन्होंने केवल उनके खिलाफ मनगढ़ंत कहानियां बनाई हैं। जब अदालत ने कहा कि सीबीआई ने सिसोदिया को रिमांड पर लिया, उनसे पूछताछ की और उनके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला, तो उन्होंने ईडी को और फ्रेम करने के लिए कहा उनके खिलाफ झूठे मामले।”

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