तलाशी के दौरान ईडी को 9 करोड़ रुपये के क्रिप्टो वॉलेट का पता चला इंडिया न्यूज – टाइम्स ऑफ इंडिया
मुंबई: एक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ऑपरेशन ने अधिकारियों को 9 करोड़ रुपये की क्रिप्टोकरंसी का नेतृत्व किया है बटुआ लेकिन वे निश्चित नहीं हैं कि क्या वे इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं धन.
वॉलेट को दुबई स्थित उद्यमी-निवेशक विनोद खुटे द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो महीने में केवल तीन बार इसके संचालन की अनुमति देता है जब वॉलेट का मालिक बेच सकता है क्रिप्टो प्रदान किए गए प्लेटफॉर्म पर और अपने खाते में धन हस्तांतरित कर सकता है।
ईडी द्वारा ट्रेस किए गए वॉलेट में से एक में राशि पड़ी हुई थी खोज पुणे में एक संदिग्ध के परिसर में, उसके एक्सेस कोड के साथ। सूत्रों ने कहा कि खुटे आकर्षक ब्याज दरों की पेशकश के बाद क्रिप्टोकरंसी में निवेश के लिए निवेशकों को लुभा रहा है। ईडी को शक है कि खुटे अपनी खुद की क्रिप्टोकरंसी लॉन्च करने का इरादा रखता है और कई “निवेशक शिकार हो रहे हैं”।
ईडी 125 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन मामले में खुटे, संबद्ध कंपनियों और उसके द्वारा नियंत्रित डी धनश्री मल्टी स्टेट को-ऑप क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड की जांच कर रहा है। ईडी ने आरोप लगाया कि खुटे ने वीआईपीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज को नियंत्रित किया जो अवैध व्यापार, क्रिप्टो एक्सचेंज और वॉलेट सेवाओं में लगी हुई थी और आय को हवाला चैनलों के माध्यम से विभिन्न विदेशी देशों में भेजा जा रहा था।
ईडी धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए समूह की जांच करने और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुणे पुलिस को लिखेगा। धनश्री के खिलाफ जरूरी कार्रवाई के लिए ईडी आरबीआई को भी लिखेगा। ईडी पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच तभी कर सकता है, जब संदिग्ध के खिलाफ पुलिस प्राथमिकी हो। ईडी ने हाल ही में फेमा उल्लंघन के लिए महाराष्ट्र में खुटे के सहयोगियों के परिसरों की तलाशी ली और लगभग 18.5 करोड़ रुपये की संपत्ति (नकद और बैंक बैलेंस) को जब्त कर लिया।
ईडी के अधिकारियों को शुरू में क्रिप्टो वॉलेट मुद्रा मिलने की उम्मीद थी क्योंकि यह उसके मालिक के बैंक खाते से जुड़ा था। लेकिन एक बाद की परीक्षा से पता चला कि इसे किसी भी यादृच्छिक समय पर एक्सेस नहीं किया जा सकता है, लेकिन महीने के विशिष्ट दिनों में, जब मालिक को लेन-देन करने की अनुमति दी जाती है। ईडी ने बैंक को अलर्ट करते हुए कहा कि खाते में जो भी पैसा आता है वह क्रिप्टो वॉलेट से जुड़ा होता है। ईडी का मानना है कि इसकी संभावना नहीं है कि खुटे वॉलेट के संचालन की अनुमति दे सकता है और एजेंसी यह सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी मदद मांग रही है कि कहीं वह वॉलेट को खाली न कर दे।
वॉलेट को दुबई स्थित उद्यमी-निवेशक विनोद खुटे द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो महीने में केवल तीन बार इसके संचालन की अनुमति देता है जब वॉलेट का मालिक बेच सकता है क्रिप्टो प्रदान किए गए प्लेटफॉर्म पर और अपने खाते में धन हस्तांतरित कर सकता है।
ईडी द्वारा ट्रेस किए गए वॉलेट में से एक में राशि पड़ी हुई थी खोज पुणे में एक संदिग्ध के परिसर में, उसके एक्सेस कोड के साथ। सूत्रों ने कहा कि खुटे आकर्षक ब्याज दरों की पेशकश के बाद क्रिप्टोकरंसी में निवेश के लिए निवेशकों को लुभा रहा है। ईडी को शक है कि खुटे अपनी खुद की क्रिप्टोकरंसी लॉन्च करने का इरादा रखता है और कई “निवेशक शिकार हो रहे हैं”।
ईडी 125 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन मामले में खुटे, संबद्ध कंपनियों और उसके द्वारा नियंत्रित डी धनश्री मल्टी स्टेट को-ऑप क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड की जांच कर रहा है। ईडी ने आरोप लगाया कि खुटे ने वीआईपीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज को नियंत्रित किया जो अवैध व्यापार, क्रिप्टो एक्सचेंज और वॉलेट सेवाओं में लगी हुई थी और आय को हवाला चैनलों के माध्यम से विभिन्न विदेशी देशों में भेजा जा रहा था।
ईडी धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए समूह की जांच करने और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुणे पुलिस को लिखेगा। धनश्री के खिलाफ जरूरी कार्रवाई के लिए ईडी आरबीआई को भी लिखेगा। ईडी पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच तभी कर सकता है, जब संदिग्ध के खिलाफ पुलिस प्राथमिकी हो। ईडी ने हाल ही में फेमा उल्लंघन के लिए महाराष्ट्र में खुटे के सहयोगियों के परिसरों की तलाशी ली और लगभग 18.5 करोड़ रुपये की संपत्ति (नकद और बैंक बैलेंस) को जब्त कर लिया।
ईडी के अधिकारियों को शुरू में क्रिप्टो वॉलेट मुद्रा मिलने की उम्मीद थी क्योंकि यह उसके मालिक के बैंक खाते से जुड़ा था। लेकिन एक बाद की परीक्षा से पता चला कि इसे किसी भी यादृच्छिक समय पर एक्सेस नहीं किया जा सकता है, लेकिन महीने के विशिष्ट दिनों में, जब मालिक को लेन-देन करने की अनुमति दी जाती है। ईडी ने बैंक को अलर्ट करते हुए कहा कि खाते में जो भी पैसा आता है वह क्रिप्टो वॉलेट से जुड़ा होता है। ईडी का मानना है कि इसकी संभावना नहीं है कि खुटे वॉलेट के संचालन की अनुमति दे सकता है और एजेंसी यह सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी मदद मांग रही है कि कहीं वह वॉलेट को खाली न कर दे।
