डीजीजीआई ने क्रिप्टो एक्सचेंज को कारण बताओ नोटिस भेजा, जीएसटी में 722 करोड़ रुपये मांगे | इंडिया न्यूज – टाइम्स ऑफ इंडिया
अहमदाबाद: जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) की अहमदाबाद क्षेत्रीय इकाई ने एक प्रमुख जीएसटीआर-12 को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज722 करोड़ रुपये के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) भुगतान की मांग की है। यह पहली बार है जब जीएसटी परिषद ने जीएसटी संग्रह में 722 करोड़ रुपये की कटौती की है। डीजीजीआई ने एक क्रिप्टोकरेंसी फर्म को ऐसा नोटिस जारी किया है, जो तेजी से बढ़ रही क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने के भारत के प्रयासों में एक मिसाल कायम करता है। आभासी मुद्रा बाज़ार.
सूत्रों ने पुष्टि की कि कंपनी को यह नोटिस उनके प्लेटफॉर्म पर वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों (वीडीए) में व्यापार करने वाले भारतीय ग्राहकों से शुल्क वसूलने के लिए जारी किया गया था, जिन्हें ऑनलाइन सूचना डेटाबेस एक्सेस या रिट्रीवल (ओआईडीएआर) सेवाओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।
इस साल की शुरुआत में, क्रिप्टोकरेंसी फर्म को भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) से वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर (VASP) के रूप में पंजीकरण करने की मंजूरी मिली थी। हालांकि, कंपनी पर पिछले महीने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) नियमों का पालन न करने के लिए FIU से 18 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
वैश्विक क्रिप्टोकरेंसी बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी होने के बावजूद, एक बड़ी बाजार हिस्सेदारी और कई देशों में परिचालन के साथ, कंपनी ने भारतीय जीएसटी ढांचे के तहत पंजीकरण नहीं कराया था। इस चूक ने अब इसे भारतीय जांच के दायरे में ला दिया है। कर प्राधिकरण.
मामले से जुड़े एक शीर्ष सूत्र ने बताया, “कंपनी ने कथित तौर पर भारतीय ग्राहकों से लिए गए लेनदेन शुल्क से कम से कम 4,000 करोड़ रुपये कमाए हैं। कंपनी के वैश्विक स्तर पर 90 मिलियन उपयोगकर्ता हैं, जिनमें भारत के भी काफी संख्या में ग्राहक शामिल हैं। विस्तृत जांच से पता चला है कि इन शुल्कों से हुई कमाई को विदेश में स्थित एक समूह कंपनी के खाते में जमा किया गया था।”
कंपनी कथित तौर पर क्रिप्टो क्रैकडाउन के बाद, कथित कर चोरी के लिए एक अफ्रीकी अदालत में मुकदमे का सामना कर रही है। कंपनी को जीएसटी नियमों का अनुपालन करने के लिए, डीजीजीआई अहमदाबाद जोनल यूनिट ने विदेश में अपनी समूह कंपनियों को ईमेल भी भेजे, जिसका कोई जवाब नहीं मिला। कंपनी ने डीजीजीआई के साथ संपर्क करने के लिए भारत में एक स्थानीय वकील नियुक्त किया, जो इस महत्वपूर्ण कर अनुपालन मुद्दे को हल करने की दिशा में पहला कदम है।
सूत्रों ने पुष्टि की कि DGGI संभावित कर चोरी के लिए ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म और मार्केटप्लेस के वित्तीय लेनदेन और गतिविधियों पर भी कड़ी नज़र रख रहा है। भारतीय जीएसटी व्यवस्था के अनुसार विदेशी सेवा प्रदाताओं को भारतीय निवासियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए जीएसटी का भुगतान करना अनिवार्य है, विशेष रूप से OIDAR श्रेणी के तहत। सूत्रों ने कहा कि जैसे-जैसे जांच जारी रहेगी, विदेशों और भारत के भीतर संचालित अन्य क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों को भी कर अधिकारियों की जांच का सामना करना पड़ सकता है।
