जेट एयरवेज: 538 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी: सीबीआई ने जेट एयरवेज से जुड़ी 7 साइटों की तलाशी ली | इंडिया न्यूज – टाइम्स ऑफ इंडिया
नई दिल्ली: सीबीआई ने शुक्रवार को सीबीआई के दफ्तरों समेत सात जगहों पर छापेमारी की जेट एयरवेज और इसके संस्थापक नरेश गोयल 538 करोड़ रुपये के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले के संबंध में। एजेंसी ने गोयल, उनकी पत्नी और पूर्व एयरलाइन निदेशक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गौरांग आनंद शेट्टी 3 मई को। शुक्रवार की तलाशी के घरों में फैले हुए थे अनीता और शेट्टी साथ ही, सूत्रों ने कहा।
केनरा बैंक की शिकायत पर दर्ज की गई प्राथमिकी में प्रक्रिया और परामर्श व्यय के लिए किए गए भुगतान के माध्यम से कथित रूप से धन की हेराफेरी का विस्तृत विवरण था। “यह नोट किया गया था कि 01.04.2011 से 30.06.2019 की समीक्षा अवधि के दौरान पेशेवर और परामर्श व्यय के लिए 1,152.6 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। इनमें से, 197.57 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन की पहचान उन संस्थाओं के मामले में की गई थी जो इससे जुड़ी हुई थीं। JIL, यानी JIL के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक भी इन संस्थाओं से जुड़े थे,” प्राथमिकी का दावा है।
“यह देखा गया है कि 1,152.62 करोड़ रुपये में से 420.43 करोड़ रुपये की सीमा तक पेशेवर और परामर्श व्यय का भुगतान उन संस्थाओं को किया जाता है, जिनके व्यवसाय की प्रकृति जेआईएल पर उनके चालान में सेवा विवरण से अलग है,” यह आगे पढ़ता है।
बैंक ने यह भी देखा कि इन संस्थाओं का टर्न-ओवर पेशेवर और परामर्शी खर्चों की आड़ में उन संस्थाओं के खिलाफ JIL द्वारा दर्ज की जा रही व्यय राशि के समान था।
“ये लेन-देन उधारकर्ता द्वारा धन की हेराफेरी और हेराफेरी की ओर इशारा करते हैं, बैंकों से उधार ली गई धनराशि का उपयोग उधारकर्ता के संचालन से असंबंधित उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, जो इकाई और/या ऋणदाता के वित्तीय स्वास्थ्य की हानि के लिए है,” बैंक ने अपनी शिकायत में कहा है।
अधिकारियों के अनुसार, खाते को धोखाधड़ी घोषित किया गया था और जुलाई 2021 में 728.6 करोड़ रुपये के लिए आरबीआई को सूचित किया गया था। इसमें से 538.62 करोड़ केनरा बैंक से संबंधित हैं और 190 करोड़ रुपये तत्कालीन सिंडिकेट बैंक से संबंधित हैं। जेट एयरवेज ने 25 साल से अधिक समय तक उड़ान भरने के बाद अप्रैल 2019 में परिचालन बंद कर दिया और दिवाला समाधान प्रक्रिया में चला गया।
केनरा बैंक की शिकायत पर दर्ज की गई प्राथमिकी में प्रक्रिया और परामर्श व्यय के लिए किए गए भुगतान के माध्यम से कथित रूप से धन की हेराफेरी का विस्तृत विवरण था। “यह नोट किया गया था कि 01.04.2011 से 30.06.2019 की समीक्षा अवधि के दौरान पेशेवर और परामर्श व्यय के लिए 1,152.6 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। इनमें से, 197.57 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन की पहचान उन संस्थाओं के मामले में की गई थी जो इससे जुड़ी हुई थीं। JIL, यानी JIL के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक भी इन संस्थाओं से जुड़े थे,” प्राथमिकी का दावा है।
“यह देखा गया है कि 1,152.62 करोड़ रुपये में से 420.43 करोड़ रुपये की सीमा तक पेशेवर और परामर्श व्यय का भुगतान उन संस्थाओं को किया जाता है, जिनके व्यवसाय की प्रकृति जेआईएल पर उनके चालान में सेवा विवरण से अलग है,” यह आगे पढ़ता है।
बैंक ने यह भी देखा कि इन संस्थाओं का टर्न-ओवर पेशेवर और परामर्शी खर्चों की आड़ में उन संस्थाओं के खिलाफ JIL द्वारा दर्ज की जा रही व्यय राशि के समान था।
“ये लेन-देन उधारकर्ता द्वारा धन की हेराफेरी और हेराफेरी की ओर इशारा करते हैं, बैंकों से उधार ली गई धनराशि का उपयोग उधारकर्ता के संचालन से असंबंधित उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, जो इकाई और/या ऋणदाता के वित्तीय स्वास्थ्य की हानि के लिए है,” बैंक ने अपनी शिकायत में कहा है।
अधिकारियों के अनुसार, खाते को धोखाधड़ी घोषित किया गया था और जुलाई 2021 में 728.6 करोड़ रुपये के लिए आरबीआई को सूचित किया गया था। इसमें से 538.62 करोड़ केनरा बैंक से संबंधित हैं और 190 करोड़ रुपये तत्कालीन सिंडिकेट बैंक से संबंधित हैं। जेट एयरवेज ने 25 साल से अधिक समय तक उड़ान भरने के बाद अप्रैल 2019 में परिचालन बंद कर दिया और दिवाला समाधान प्रक्रिया में चला गया।
