जांच एजेंसी ने केरल स्थित पोंजी कंपनी पर छापा मारा, जिसने जमाकर्ताओं से 1,500 करोड़ रुपये ठगे
तलाशी में यह भी पता चला कि कंपनी क्रिप्टोकरेंसी के व्यापार में भी संलिप्त थी।
नई दिल्ली:
प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को कहा कि उसने केरल स्थित एक कंपनी के खिलाफ धन शोधन जांच के तहत विभिन्न राज्यों में कई स्थानों पर छापे मारे, जिस पर कथित तौर पर पोंजी योजना के जरिए जमाकर्ताओं से 1,500 करोड़ रुपये की ठगी करने का आरोप है।
केरल, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में हाईरिच ऑनलाइन समूह के प्रमोटरों के परिसरों पर 11 जून को तलाशी शुरू की गई।
धन शोधन का यह मामला केरल पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई प्राथमिकियों से उत्पन्न हुआ है।
केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि तलाशी के दौरान कंपनी, प्रमोटरों और उनके परिवार के सदस्यों के विभिन्न बैंक खातों में जमा अपराध की लगभग 32 करोड़ रुपये की आय को फ्रीज कर दिया गया, तथा लगभग 70 लाख रुपये नकद, आभूषण और चार चार पहिया वाहन जब्त किए गए।
“तलाशी में हाईरिच ऑनलाइन समूह के प्रमोटरों और विभिन्न नेताओं के पास 15 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों का भी पता चला है, जो अपराध की आय से अर्जित की गई हैं।” “तलाशी से यह भी पता चला है कि कंपनी और उसके प्रमोटर और नेता कुछ एक्सचेंजों पर क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेडिंग में शामिल थे और उन्होंने एचआर क्रिप्टो कॉइन नाम से अपना खुद का तथाकथित क्रिप्टो कॉइन बेचा था,” इसने कहा।
एजेंसी ने दावा किया कि क्रिप्टो सिक्का भारतीय रुपये और यूएसडीटी (एक प्रकार की क्रिप्टो मुद्रा) के बदले में बेचा गया था और यह पोंजी योजना का भी हिस्सा था, जहां लोगों को अपना पैसा निवेश करने के लिए लुभाया गया था, जिसके लिए उन्हें प्रति वर्ष 15 प्रतिशत ब्याज मिलता था।
इसमें कहा गया है कि जब ग्राहक किसी नए ग्राहक से परिचय कराते हैं तो उन्हें 30 प्रतिशत प्रत्यक्ष रेफरल आय प्राप्त होती है।
एजेंसी ने कहा कि कंपनी डिजिटल आईडी के रूप में सदस्यता बेच रही थी, जिसमें वेबसाइट www.highrich.net तक पहुंचने के लिए व्यक्तिगत निवेशकों के उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल (उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड) शामिल थे।
ईडी ने कहा, “सदस्य कमीशन कमाने के लिए सदस्यता/डिजिटल आईडी को अन्य लोगों को बेचते थे।”
एजेंसी ने कहा कि यह पाया गया कि कंपनी इन व्यक्तियों को तब प्रोत्साहन देती थी जब वे नए सदस्यों को विपणन योजना में शामिल होने के लिए रेफर करते थे, जो कि नए सदस्यों के शामिल होने पर प्राप्त कमीशन में से कुछ और नहीं बल्कि साझाकरण होता था।
इसमें कहा गया है कि इसमें वस्तुओं की बिक्री का कोई वास्तविक कारोबार नहीं है तथा यह पोन्जी योजना की विशिष्ट कार्यप्रणाली है।
ईडी ने कहा, “इस पोंजी प्रकार की एमएलएम (मल्टी लेवल मार्केटिंग) योजना में लोगों से एकत्र की गई कुल राशि लगभग 1,500 करोड़ रुपये है।”
एजेंसी ने कहा कि एकत्रित धन को आंशिक रूप से योजना के शीर्ष सदस्यों को पुरस्कार के रूप में वितरित किया गया और लगभग 250 करोड़ रुपये का लाभ कंपनी के प्रमोटरों केडी प्रतापन, श्रीना प्रतापन द्वारा उनके परिवार के सदस्यों और विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से निकाल लिया गया।
(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फीड से प्रकाशित किया गया है।)
