क्रिप्टो लेनदेन, मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत आने वाली आभासी संपत्ति
आभासी डिजिटल संपत्ति का आदान-प्रदान और हस्तांतरण भी पीएमएलए कानूनों के अंतर्गत आएगा। (प्रतिनिधि)
नई दिल्ली:
वित्त मंत्रालय ने आज घोषणा की कि क्रिप्टोकरंसी लेनदेन अब मनी लॉन्ड्रिंग प्रावधानों के दायरे में आएंगे। एक अधिसूचना में, सरकार ने कहा कि आभासी डिजिटल संपत्ति से जुड़े लेन-देन में भागीदारी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत होगी। यह कदम सरकार द्वारा डिजिटल संपत्तियों की निगरानी को कड़ा करने के लिए उठाया गया नवीनतम कदम है।
राजपत्र में, मंत्रालय ने निवेशकों को “आभासी डिजिटल संपत्ति की जारीकर्ता की पेशकश और बिक्री से संबंधित वित्तीय सेवाओं में भागीदारी और प्रावधान” के खिलाफ चेतावनी दी।
अधिसूचना में कहा गया है कि आभासी डिजिटल संपत्ति का आदान-प्रदान और हस्तांतरण भी पीएमएलए कानूनों के तहत आएगा।
आयकर अधिनियम के अनुसार, ‘वर्चुअल डिजिटल एसेट’ किसी भी जानकारी, कोड, संख्या, या टोकन (भारतीय मुद्रा या विदेशी मुद्रा नहीं होने के कारण) को संदर्भित करता है, जो क्रिप्टोग्राफ़िक माध्यम से या अन्यथा उत्पन्न होता है और जिसे किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है।
प्रवर्तन निदेशालय, जिसके पास मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा उल्लंघन के मामलों की जांच करने का अधिकार है, वह पहले से ही एक्सचेंज कॉइनस्विच कुबेर और वज़ीरएक्स सहित क्रिप्टो कंपनियों की जांच कर रहा है।
लॉ फर्म ट्राइलीगल के वकील जयदीप रेड्डी ने कहा, भारत का नवीनतम कदम डिजिटल-एसेट प्लेटफॉर्म की आवश्यकता के वैश्विक रुझान के साथ संरेखित करता है, “बैंकों या स्टॉक ब्रोकरों जैसी अन्य विनियमित संस्थाओं के समान एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग मानकों का पालन करने के लिए”।