क्रिप्टो धोखाधड़ी करने वालों के लिए भारतीय निवेशक कैसे और क्यों आसान लक्ष्य हैं? | बेंगलुरु समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया
STOI ने कर्नाटक, दिल्ली और तमिलनाडु के कुछ पीड़ितों से बात की और यह समझने के लिए एक कथित साइबर जालसाज के संपर्क में भी आया कि यह धोखा कैसे होता है। टेलीग्राम समूहों पर सलाह देने वाले धोखेबाज़ अधिकांश धोखाधड़ी के पीछे हैं।
एक साल पहले दिल्ली के रहने वाले नितिन वशिष्ठ से करीब 20 लाख रुपए की ठगी की गई थी। उन्होंने वास्तविक क्रिप्टो एक्सचेंज से 24,000 टीथर (यूएसडीटी) खरीदे। टेलीग्राम पर, वह एक ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आया जिसने खुद को मिलांका के रूप में पहचाना और कहा कि वह एक प्रतिष्ठित फर्म के लिए काम करने वाली एक निवेश सलाहकार थी। महिला ने सिंगापुर वर्चुअल फोन नंबर का इस्तेमाल किया। लक्षित पीड़ितों का विश्वास हासिल करने के लिए घोटालेबाज के पास अंतरराष्ट्रीय नंबर था। उसने हांगकांग से बाहर होने का दावा किया।
मिलंका ने सबसे पहले वशिष्ठ को एक वेबसाइट पर खुद को पंजीकृत करने के लिए कहा और उन्हें लिंक भेजा। जब उसने अपनी मेल आईडी और फोन नंबर का उपयोग करके वेबसाइट पर पंजीकरण कराया, तो उसे एक नया डिजिटल वॉलेट सौंपा गया। इसके बाद महिला ने उसे व्यापार करने के लिए कहा। उन्होंने एक्सचेंज पर यूएसडीटी खरीदा। आगे के व्यापार के लिए, उन्होंने उसे वेबसाइट पर सौंपे गए नए वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया। लेकिन वह यूएसडीटी को वापस लेने में सक्षम नहीं था। महिला ने कहा कि उसे बटुए में जमा कुल रकम का 30 फीसदी कमीशन देना होगा। उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया था। कमीशन का भुगतान करने के बाद भी, धोखेबाज ने वशिष्ठ से कहा कि उसे अधिक कर का भुगतान करना होगा क्योंकि करों के बिना निकासी को मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में फ़्लैग किया जाएगा। जल्द ही, वेबसाइट को भी डाउन कर दिया गया।
एक अन्य पीड़ित, लोकेश (बदला हुआ नाम) ने कहा कि जिस वॉलेट में उसे अपनी क्रिप्टोकरेंसी स्थानांतरित करने के लिए राजी किया गया था, वह स्कैमर्स द्वारा बनाया गया एक नकली डिजिटल वॉलेट था। यह एक मिरर वॉलेट की तरह दिखता था और जिस क्रिप्टोकरेंसी को वह वॉलेट में जोड़ रहा था, वह वास्तव में किसी अन्य खाते में निर्देशित किया जा रहा था। लोकेश को करीब एक करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।
STOI ने मिलंका से संपर्क किया, जो संयोगवश, एक भारतीय अंतरराष्ट्रीय नंबर का उपयोग कर रहा था और हिंदी में बात कर रहा था। निवेश के बारे में पूछा तो फोन कट गया। टेलीग्राम पर, मिलंका ने इस रिपोर्टर को वेबसाइट पर रजिस्टर करने के लिए कहा और एक लिंक भेजा। टेलीफोन पर बातचीत के लिए पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वह माइक्रोफोन का इस्तेमाल नहीं करती हैं और बात नहीं कर सकतीं। “अगर आपको भरोसा नहीं है, तो आप जा सकते हैं,” उसने कहा।
यह पूछे जाने पर कि सिंगापुर से काम करने के बावजूद वह एक भारतीय फोन नंबर का उपयोग क्यों कर रही हैं, उन्होंने कहा कि नंबर कंपनी द्वारा जारी किया गया था और उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। ज्यादा सवाल किए जाने पर अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया।
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धोखेबाज़ खरीदारों को ठगने के सबसे नए तरीकों में से एक है: कैसे सुरक्षित रहें और नकली वेबसाइटों की पहचान करें
20 लाख रुपये गंवाने वाले बेंगलुरू के एक पीड़ित ने कहा कि उसे टेलीग्राम पर ‘स्टेफनी राइट’ ने सलाह दी थी और दो एक्सचेंजों से खरीदी गई क्रिप्टो करेंसी को एक वॉलेट में ट्रांसफर करने के लिए कहा था।
शिकागो स्थित एक वित्त विश्लेषक और क्रिप्टोक्यूरेंसी विशेषज्ञ जैकब किंग, जिन्होंने कई धोखाधड़ी को चिह्नित किया है, ने कहा कि क्रिप्टोक्यूरेंसी की दुनिया दुर्भाग्य से धोखाधड़ी गतिविधियों से त्रस्त है, जो पहले से न सोचे गए निवेशकों को लक्षित करती है और उनका पैसा चुराती है। इस उद्योग में घोटालों की उच्च संख्या के लिए नए निवेशकों की अनुभवहीनता और विनियमों की कमी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। भारत में बहुत से लोग धोखेबाज वेबसाइटों के शिकार हो रहे हैं जो अवास्तविक रिटर्न का वादा करती हैं।
निवेशकों के लिए यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि ऐसे अधिकांश वादे निराधार हैं। यह स्थिति डॉट-कॉम बबल की याद दिलाती है, जहां तकनीकी उत्पादों की मांग में शुरुआती उछाल था, जिसके बाद गिरावट आई। इन घोटालों के मुखर आलोचक के रूप में, मैं कई महीनों से सावधानी बरतने की वकालत कर रहा हूं, और मेरे प्रयासों से मेरे अनुयायियों के लाखों डॉलर बच गए हैं।
“पाठकों को मेरी सलाह है कि क्रिप्टो स्पेस में निवेश करते समय सतर्कता बरतें। ये स्कैमर आपके पैसे के पीछे हैं और वैध दिखने और आपका विश्वास जीतने के लिए भ्रामक रणनीति का उपयोग करेंगे।” उन्होंने कहा।
