कोहिमा में एफआईआर से चीनियों द्वारा चलाए जा रहे वैश्विक लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट का पता लगाने में मदद मिलेगी | इंडिया न्यूज़ – टाइम्स ऑफ़ इंडिया

नई दिल्ली: नागालैंड के कोहिमा के थाथे पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई देशव्यापी कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट के रूप में काम करने वाले कम से कम 299 व्यक्तियों और कंपनियों पर साइबर अपराधी नियंत्रणकर्ता चीनी नागरिक. अब तक, एजेंसी ने भारत में आरोपियों के बैंक खातों और संपत्तियों में 456 करोड़ रुपये जब्त और कुर्क किए हैं।
ईडी द्वारा शुरू की गई मनी लॉन्ड्रिंग जांच से पता चला है कि कम से कम 76 संस्थाओं में चीनी मूल के 10 निदेशक और अन्य विदेशी नागरिकों द्वारा नियंत्रित दो अन्य संस्थाएं थीं, इसके अलावा अन्य इकाइयां अप्रत्यक्ष रूप से चीनी नागरिकों द्वारा नियंत्रित थीं।
प्रवर्तन एजेंसी ने मंगलवार को उस मामले में एक आरोप पत्र दायर किया था जिसमें यह पता चला था कि कम से कम 10 चीनी नागरिक दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, गुड़गांव, नोएडा, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में फैली सैकड़ों शेल कंपनियों के नेटवर्क के माध्यम से काम कर रहे थे। जिसने अपने डिजिटल ऐप, एचपीजेड टोकन के माध्यम से 57,000 रुपये के निवेश पर तीन महीने के लिए प्रति दिन 4,000 रुपये का रिटर्न दिया।
हालाँकि पीड़ितों को अधिक निवेश करने के लिए कहने से पहले पैसे का भुगतान केवल एक बार किया गया था, आरोपी ने इस वादे पर भारी रिटर्न की पेशकश की कि एचपीजेड टोकन उन मशीनों में निवेश कर रहा है जो बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो मुद्राओं को माइन करेंगे।
दो साल की लंबी जांच में, ईडी ने एचपीजेड टोकन के पीछे के मास्टरमाइंड की उत्पत्ति और साख की पहचान करने के लिए अमेज़ॅन और Google से जानकारी मांगी।
ईडी के अनुसार, अपराध की आय को वैध बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सैकड़ों फर्जी संस्थाओं के पीछे एक सामान्य ई-मेल आईडी, कॉर्पोरेटजिलियन@gmail.com पाई गई थी। शिगू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, एक चीनी नागरिक द्वारा नियंत्रित इकाई, कई अन्य संस्थाओं के पीछे पाई गई, जिनमें कम से कम एक निदेशक चीनी मूल का था।
इससे पहले, ईडी ने देश भर में 44 स्थानों पर तलाशी ली थी और विभिन्न बैंकों/आभासी खातों में फर्जी संस्थाओं द्वारा रखे गए 177 करोड़ रुपये जब्त कर लिए गए थे। बाद की कार्रवाइयों में, एजेंसी ने डमी संस्थाओं के नाम पर रखी गई 279 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त कर लिया था। अब कुल कुर्की 456 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है। अपराध में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान के लिए जांच अभी भी जारी है।
जिलियन कंसल्टेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को कॉर्पोरेटjilian@gmail.com और कंपनी के दो निदेशकों – वान जून और डॉर्टसे – के पीछे भारत में अन्य शेल संस्थाओं को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार पाया गया। जिलियन कंसल्टेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अधिकांश शेयर (99.99%) जिलियन कंसल्टेंट्स लिमिटेड, हांगकांग के पास हैं, जिसका पता हांगकांग के वांचाई में एक आवासीय अपार्टमेंट में है।