कोर्ट ने बताया कि केरल बैंक घोटाले में सीपीएम नेताओं के इशारे पर अनियमितताएं की गईं

कोच्चि:

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को केरल उच्च न्यायालय को बताया कि करोड़ों रुपये के घोटाले से प्रभावित करुवन्नूर सेवा सहकारी बैंक में अनियमितताएं राज्य में सत्तारूढ़ सीपीआई (एम) के पार्टी नेताओं के इशारे पर की गईं।

धोखाधड़ी की जांच कर रही ईडी ने अदालत को बताया कि उसकी जांच के दौरान “यह पाया गया कि कई आरोपी सत्तारूढ़ राजनीतिक दल सीपीआई (एम) के पदाधिकारी और सदस्य हैं और गबन की गहरी साजिश रची गई थी।” जनता से पैसा और पार्टी तथा उसके नेताओं के लिए लाभ कमाना।”

एजेंसी ने आगे दावा किया कि बैंक धोखाधड़ी “एक संगठित अपराध” थी और इसकी अब तक की जांच में हाई-प्रोफाइल लिंक का पता चला है, जिसमें राजनेता, पुलिस अधिकारी और स्थानीय, जिला और राज्य-स्तरीय प्रशासन के व्यक्ति शामिल हैं।

“यह पैसे, राजनीतिक संबंधों और सार्वजनिक धोखाधड़ी के मामले में केरल राज्य में अब तक देखे गए सबसे बड़े घोटालों में से एक है। इन व्यक्तियों द्वारा किए गए लेनदेन 'बेनामी' नामों और नकदी-आधारित संचालन में हैं, जिनका निपटान करना आसान है और जांच से छिप जाओ।” ईडी ने अदालत में दायर एक हलफनामे में कहा।

धोखाधड़ी में सीपीआई (एम) की कथित भूमिका का जिक्र करते हुए ईडी ने कहा कि पार्टी समितियां बिना सदस्यता के सोसायटी में खाते चला रही थीं।

“आगे, जांच के दौरान यह भी पता चला है कि इस तरह के खाते सीपीआई (एम) पार्टी समिति द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए बनाए रखे जाते हैं, जिसमें जमीन की खरीद, पार्टी कार्यालय के निर्माण, चुनाव खर्च और स्मृति चिन्ह आदि के लिए धन इकट्ठा करना शामिल है।

एजेंसी ने कहा, “इन लेन-देन से हुए धन प्रवाह की जांच की जा रही है और अब तक की जांच से पता चला है कि पार्टी के वरिष्ठ राजनीतिक नेता इन लेनदेन में शामिल हैं और उनके द्वारा अभूतपूर्व मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम दिया गया है।”

यह हलफनामा मामले के एक आरोपी की याचिका के जवाब में दायर किया गया था, जिसमें ईडी के अनंतिम कुर्की आदेश को चुनौती दी गई थी और उसके बैंक खातों को फ्रीज करने की मांग की गई थी।

ईडी ने अपने हलफनामे में यह कहते हुए याचिका खारिज करने की मांग की कि चूंकि इसमें शामिल राशि महत्वपूर्ण थी और आम लोगों ने अपनी जमा राशि खो दी है, इसलिए एजेंसी पर नकदी आधारित धन के संबंध में गहन जांच करने का दायित्व है। वास्तविक दोषियों का पता लगाने के लिए बेनामी संपत्ति।

इसने राज्य में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को केरल में विभिन्न समितियों द्वारा अनियमितताओं पर “आंखें मूंदने” के लिए भी दोषी ठहराया।

''जांच के दौरान बैंक की पिछले 10 वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट की प्रति से पता चला कि ऑडिट आपत्तियों में अनियमितताओं की सूचना संयुक्त रजिस्ट्रार को दी गई थी. हालांकि, रजिस्ट्रार कार्यालय को उपरोक्त धोखाधड़ी की जानकारी होने के बाद और गबन, ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें अवलोकन में नहीं लिया गया और कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई।

“ऑडिट टिप्पणियों और शिकायतों पर निष्क्रियता की यह प्रथा अधिकांश सहकारी समितियों में प्रतीत होती है, जिसके संबंध में रजिस्ट्रार को पहले तलब किया गया था। रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा समय पर कार्रवाई से इतने बड़े घोटाले से बचा जा सकता था। की गई जांच में ईडी द्वारा, यह पता चला है कि सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने समितियों द्वारा की गई अनियमितताओं पर आंखें मूंद लीं,'' हलफनामे में कहा गया है।

ईडी ने कहा कि रजिस्ट्रार की ओर से इस तरह की निष्क्रियता के कारण करुवन्नूर बैंक से भारी मात्रा में धन की हेराफेरी हुई, जिससे जमाकर्ताओं को उनकी वैध गाढ़ी कमाई पाने से वंचित होना पड़ा।

राज्य के कानून मंत्री पी राजीव ने ईडी के हलफनामे में आरोपों से इनकार किया है और दावा किया है कि बैंक के संचालन में वाम दल का कभी कोई हस्तक्षेप नहीं था।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि पार्टी में किसी पर भी कोई गैरकानूनी कार्य करने के लिए दबाव नहीं डाला गया।

मंत्री ने संवाददाताओं से यह भी कहा कि आने वाले दिनों में ऐसे और भी मुद्दे सामने आने की उम्मीद है।

एजेंसी ने पहले दावा किया था कि उसकी जांच में पाया गया है कि “कुछ व्यक्तियों के निर्देश पर, जो एक निश्चित राजनीतिक दल के जिला स्तर के नेता और समिति के सदस्य थे और बैंक पर शासन करते थे, बैंक प्रबंधक द्वारा एजेंटों के माध्यम से नकद में ऋण वितरित किए गए थे।” गरीब सदस्यों की संपत्तियों को उनकी जानकारी के बिना गिरवी रखकर गैर-सदस्यों को 'बेनामी' दिया गया और अभियुक्तों के लाभ के लिए धन शोधन किया गया।'' त्रिशूर स्थित करुवन्नूर सहकारी बैंक में 2010 में शुरू हुए कथित धोखाधड़ी के इस मामले ने दो साल पहले केरल में एक राजनीतिक विवाद पैदा कर दिया था।

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला त्रिशूर में केरल पुलिस (अपराध शाखा) द्वारा दर्ज की गई 16 एफआईआर से उपजा है।

केरल पुलिस द्वारा जुलाई 2021 में एफआईआर दर्ज करने के बाद, रजिस्ट्रार ने अपने ऑडिट में 100 करोड़ रुपये से अधिक की “डायवर्जन” पाई, जैसा कि ईडी ने 2022 में कहा था।

(शीर्षक को छोड़कर, यह कहानी एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फ़ीड से प्रकाशित हुई है।)