कॉस ने बोर्ड भर में जानकारी दी, प्रवर्तन मामलों का कोई स्पष्ट लिंक नहीं | इंडिया न्यूज़ – टाइम्स ऑफ़ इंडिया
नई दिल्ली: क्या राज्यों या केंद्र में पार्टियों को चंदा देने वाली कंपनियों का किसी से कोई संबंध है? प्रवर्तन मामले संबंधित सरकार द्वारा शुरू किया गया? खैर, चल रहा हूँ दान के माध्यम से प्राप्त किया गया चुनावी बांड नेतृत्व करके राजनीतिक दल, व्यापारिक घराने अपने ख़िलाफ़ मामलों की परवाह किए बिना, सभी राजनीतिक स्पेक्ट्रमों में दान दे रहे थे।
उदाहरण के लिए, पवन मुंजाल की हीरो मोटोकॉर्प ने 7 अक्टूबर, 2022 को 1 करोड़ रुपये के 20 बांड खरीदे और पूरी राशि भाजपा को दान कर दी। चुनाव आयोग द्वारा किए गए खुलासे के अनुसार दोपहिया वाहन निर्माता ने चुनावी बांड के माध्यम से किसी अन्य पार्टी को दान नहीं दिया है। .
ईडी ने 1 अगस्त, 2023 को दिल्ली और गुड़गांव में 12 स्थानों पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत हीरो मोटोकॉर्प के पीके मुंजाल और उनकी कंपनी के खिलाफ तलाशी ली थी। यह मामला मुंजाल, उनकी कंपनी और उनके कर्मचारियों से 2014 और 2019 के बीच देश से बाहर 54 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की कथित तस्करी से संबंधित है, जिसका इस्तेमाल “अंततः पीके मुंजाल के निजी खर्चों के लिए किया गया था”।
ईडी की जांच अभी भी जारी है, हालांकि मुंजाल ने राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा पहले दर्ज किए गए आपराधिक अपराध पर अदालत से स्टे ले लिया है। विधेयात्मक अपराध ईडी के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करने का आधार है।
लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन के शीर्ष चुनावी बांड दाता फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज ने भाजपा को 13 अक्टूबर, 2021 और 10 जनवरी, 2022 को खरीदे गए बांड के माध्यम से 100 करोड़ रुपये – 50 करोड़ रुपये दिए। लेकिन इसने पांच गुना अधिक, या 500 रुपये से अधिक दिए। इस अवधि के दौरान टीएमसी और डीएमके को प्रत्येक को करोड़ रुपये मिले।
ईडी ने पहली बार कई राज्यों में उनके द्वारा चलाए गए लॉटरी व्यवसाय में 900 करोड़ रुपये के अवैध लाभ के लिए दिसंबर 2021 में मार्टिन और उनके समूह की संपत्तियों को कुर्क किया था। एजेंसी ने मई 2023 में फिर से उनके परिसरों की तलाशी ली और अधिक संपत्तियां कुर्क कीं, जिससे संपत्ति की कुल कुर्की 450 करोड़ रुपये से अधिक हो गई। जांच जारी है.
अगस्त 2022 में कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा मामला दर्ज करने से पहले, अरबिंदो फार्मा ने 12 जनवरी, 2022 को भाजपा को चुनावी बांड के माध्यम से 3 करोड़ रुपये और 12 जुलाई, 2022 को 1.5 करोड़ रुपये दिए। ईडी ने बाद में मनी लॉन्ड्रिंग शुरू की। मामला और 10 नवंबर को इसके निदेशक सरथ रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया गया। अरबिंदो फार्मा ने बांड के माध्यम से भाजपा को दान देना जारी रखा और 21 नवंबर, 2022 को 5 करोड़ रुपये और 17 नवंबर, 2023 को 25 करोड़ रुपये दिए। भाजपा के अलावा, अरबिंदो ने 12 अप्रैल, 2022 को तेलंगाना के बीआरएस को 15 करोड़ रुपये दिए।
रियल एस्टेट प्रमुख डीएलएफ मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामलों का सामना करने वाली एक और कंपनी है। समूह, जो 2014 से प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ कथित संदिग्ध लेनदेन के लिए केंद्रीय एजेंसियों की जांच के दायरे में है, ने अक्टूबर 2019 और नवंबर 2022 के बीच भाजपा को 170 करोड़ रुपये का दान दिया। हीरो मोटोकॉर्प की तरह इस समूह ने भी दान नहीं दिया है। कोई अन्य पार्टी.
उदाहरण के लिए, पवन मुंजाल की हीरो मोटोकॉर्प ने 7 अक्टूबर, 2022 को 1 करोड़ रुपये के 20 बांड खरीदे और पूरी राशि भाजपा को दान कर दी। चुनाव आयोग द्वारा किए गए खुलासे के अनुसार दोपहिया वाहन निर्माता ने चुनावी बांड के माध्यम से किसी अन्य पार्टी को दान नहीं दिया है। .
ईडी ने 1 अगस्त, 2023 को दिल्ली और गुड़गांव में 12 स्थानों पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत हीरो मोटोकॉर्प के पीके मुंजाल और उनकी कंपनी के खिलाफ तलाशी ली थी। यह मामला मुंजाल, उनकी कंपनी और उनके कर्मचारियों से 2014 और 2019 के बीच देश से बाहर 54 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की कथित तस्करी से संबंधित है, जिसका इस्तेमाल “अंततः पीके मुंजाल के निजी खर्चों के लिए किया गया था”।
ईडी की जांच अभी भी जारी है, हालांकि मुंजाल ने राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा पहले दर्ज किए गए आपराधिक अपराध पर अदालत से स्टे ले लिया है। विधेयात्मक अपराध ईडी के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करने का आधार है।
लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन के शीर्ष चुनावी बांड दाता फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज ने भाजपा को 13 अक्टूबर, 2021 और 10 जनवरी, 2022 को खरीदे गए बांड के माध्यम से 100 करोड़ रुपये – 50 करोड़ रुपये दिए। लेकिन इसने पांच गुना अधिक, या 500 रुपये से अधिक दिए। इस अवधि के दौरान टीएमसी और डीएमके को प्रत्येक को करोड़ रुपये मिले।
ईडी ने पहली बार कई राज्यों में उनके द्वारा चलाए गए लॉटरी व्यवसाय में 900 करोड़ रुपये के अवैध लाभ के लिए दिसंबर 2021 में मार्टिन और उनके समूह की संपत्तियों को कुर्क किया था। एजेंसी ने मई 2023 में फिर से उनके परिसरों की तलाशी ली और अधिक संपत्तियां कुर्क कीं, जिससे संपत्ति की कुल कुर्की 450 करोड़ रुपये से अधिक हो गई। जांच जारी है.
अगस्त 2022 में कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा मामला दर्ज करने से पहले, अरबिंदो फार्मा ने 12 जनवरी, 2022 को भाजपा को चुनावी बांड के माध्यम से 3 करोड़ रुपये और 12 जुलाई, 2022 को 1.5 करोड़ रुपये दिए। ईडी ने बाद में मनी लॉन्ड्रिंग शुरू की। मामला और 10 नवंबर को इसके निदेशक सरथ रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया गया। अरबिंदो फार्मा ने बांड के माध्यम से भाजपा को दान देना जारी रखा और 21 नवंबर, 2022 को 5 करोड़ रुपये और 17 नवंबर, 2023 को 25 करोड़ रुपये दिए। भाजपा के अलावा, अरबिंदो ने 12 अप्रैल, 2022 को तेलंगाना के बीआरएस को 15 करोड़ रुपये दिए।
रियल एस्टेट प्रमुख डीएलएफ मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामलों का सामना करने वाली एक और कंपनी है। समूह, जो 2014 से प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ कथित संदिग्ध लेनदेन के लिए केंद्रीय एजेंसियों की जांच के दायरे में है, ने अक्टूबर 2019 और नवंबर 2022 के बीच भाजपा को 170 करोड़ रुपये का दान दिया। हीरो मोटोकॉर्प की तरह इस समूह ने भी दान नहीं दिया है। कोई अन्य पार्टी.
