केवाईसी से जुड़ी खामियों को लेकर पेटीएम पेमेंट्स बैंक को ईडी जांच का सामना करना पड़ सकता है | इंडिया न्यूज़ – टाइम्स ऑफ़ इंडिया
नई दिल्ली: द प्रवर्तन निदेशालय केवाईसी से संबंधित शुल्कों की जांच कर सकता है खामियों द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो कि द्वारा साझा किये गये थे भारतीय रिजर्व बैंक कुछ महीने पहले।
कई उल्लंघनों के बाद – जिसमें कई अवसरों पर एक ही पैन का उपयोग, अनुपस्थिति शामिल है केवाईसी और पिछले कुछ वर्षों में उचित सत्यापन के बिना पूर्व-भुगतान उपकरणों के माध्यम से हस्तांतरण की अनुमति देना, भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान बैंक को मार्च से नई जमा स्वीकार करने से रोकने का निर्णय लिया है क्योंकि प्रबंधन ने पिछले दो वर्षों में चर्चा के बावजूद समस्याओं को ठीक करने से इनकार कर दिया है। सूत्रों ने कहा कि अलग से, इसने इस मुद्दे को प्रवर्तन निदेशालय को भेज दिया है।
“अगर वहां कोई है ताज़ा आरोप का काले धन को वैध बनाना राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने शनिवार को एक समाचार एजेंसी को बताया, आरबीआई द्वारा पेटीएम के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा देश के कानून के अनुसार जांच की जाएगी। अपनी ओर से, यदि प्रवर्तन निदेशालय मामले को अपने हाथ में लेने का निर्णय लेता है, तो यह देखने के लिए अपनी स्वयं की जांच करेगा कि क्या कोई खामियां थीं।
इस बीच, पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने कहा है कि 31 जनवरी को जारी आरबीआई का निर्देश, “चल रही प्रक्रिया का एक हिस्सा है।” पर्यवेक्षी संलग्नता और अनुपालन प्रक्रिया” और इसने पर्यवेक्षी निर्देशों का अनुपालन किया है।
अन्य आरोपों के अलावा, आरबीआई ने आरोप लगाया है कि इकाई ने पर्यवेक्षकों और बाहरी लेखा परीक्षकों को फर्जी अनुपालन रिपोर्ट सौंपी है।
कई उल्लंघनों के बाद – जिसमें कई अवसरों पर एक ही पैन का उपयोग, अनुपस्थिति शामिल है केवाईसी और पिछले कुछ वर्षों में उचित सत्यापन के बिना पूर्व-भुगतान उपकरणों के माध्यम से हस्तांतरण की अनुमति देना, भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान बैंक को मार्च से नई जमा स्वीकार करने से रोकने का निर्णय लिया है क्योंकि प्रबंधन ने पिछले दो वर्षों में चर्चा के बावजूद समस्याओं को ठीक करने से इनकार कर दिया है। सूत्रों ने कहा कि अलग से, इसने इस मुद्दे को प्रवर्तन निदेशालय को भेज दिया है।
“अगर वहां कोई है ताज़ा आरोप का काले धन को वैध बनाना राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने शनिवार को एक समाचार एजेंसी को बताया, आरबीआई द्वारा पेटीएम के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा देश के कानून के अनुसार जांच की जाएगी। अपनी ओर से, यदि प्रवर्तन निदेशालय मामले को अपने हाथ में लेने का निर्णय लेता है, तो यह देखने के लिए अपनी स्वयं की जांच करेगा कि क्या कोई खामियां थीं।
इस बीच, पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने कहा है कि 31 जनवरी को जारी आरबीआई का निर्देश, “चल रही प्रक्रिया का एक हिस्सा है।” पर्यवेक्षी संलग्नता और अनुपालन प्रक्रिया” और इसने पर्यवेक्षी निर्देशों का अनुपालन किया है।
अन्य आरोपों के अलावा, आरबीआई ने आरोप लगाया है कि इकाई ने पर्यवेक्षकों और बाहरी लेखा परीक्षकों को फर्जी अनुपालन रिपोर्ट सौंपी है।
