एफटीएक्स: एफटीएक्स में भारतीय मूल के इंजीनियर निषाद सिंह ने धोखाधड़ी के आरोपों को स्वीकार किया – टाइम्स ऑफ इंडिया
न्यूयॉर्क: निषाद सिंहभारतीय मूल के एक 27 वर्षीय इंजीनियर, जो पहले एफटीएक्स ट्रेडिंग लिमिटेड के सह-लीड इंजीनियरने धोखाधड़ी करने के आरोप को स्वीकार किया है।
सिंह इक्विटी निवेशकों को धोखा देने के लिए लंबे समय से चल रही योजना से संबंधित संघीय आरोपों का सामना कर रहे हैं एफटीएक्स, क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म.
मंगलवार की सुनवाई में, सिंह ने वायर फ्रॉड की एक गिनती, धोखाधड़ी करने की साजिश की तीन गिनती, मनी लॉन्ड्रिंग करने की साजिश की एक गिनती, और अभियान वित्त कानूनों का उल्लंघन करके संयुक्त राज्य को धोखा देने की साजिश की एक गिनती के लिए दोषी ठहराया। बाद एफटीएक्सअभियोजक डेनिएल सैसून के अनुसार, सिंह अमेरिकी जांच में सहायता करने के लिए बहामास से लौटे थे। उन्हें 250,000 डॉलर के बांड पर रिहा किया गया था।
सिंह सैम बैंकमैन-फ्राइड के तीसरे करीबी सहयोगी हैं जिन्होंने अपना दोष कबूल किया और जांच में सहयोग किया। दिसंबर में, कैरोलीन एलिसन, जिन्होंने अल्मेडा के सीईओ के रूप में कार्य किया, और गैरी वांगजो एफटीएक्स के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी थे, दोनों ने क्रमशः सात और चार आपराधिक आरोपों में अपराध स्वीकार किया।
सिंह के वकीलों, एंड्रयू गोल्डस्टीन और रसेल कैपोन ने कहा कि उनके मुवक्किल पीड़ितों के लिए चीजों को ठीक करने में अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता के अनुसार सरकार की सहायता करना चाहते हैं।
सिंह ने एफटीएक्स से लगभग 6 मिलियन डॉलर व्यक्तिगत उपयोग और व्यय के लिए वापस ले लिए, जिसमें एक बहु-मिलियन डॉलर के घर की खरीद और धर्मार्थ कार्यों के लिए दान शामिल है। वह एक समझौते के लिए सहमत हो गया है और प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (सीएफटीसी) द्वारा चल रही जांच में सहयोग कर रहा है।
बैंकमैन-फ्राइड, 30 साल की उम्र में, अभियोजकों द्वारा पिछले सप्ताह उसके खिलाफ एक नए अभियोग का खुलासा करने के बाद 12 आपराधिक आरोपों के साथ थप्पड़ मारा गया है। बैंकमैन-फ्राइड के एक प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।
एसईसी भविष्य के प्रतिभूति कानून के उल्लंघन और नागरिक दंड के खिलाफ निषेधाज्ञा की मांग कर रहा है, जबकि सीएफटीसी सिंह पर धोखाधड़ी और सहायता और धोखाधड़ी को बढ़ावा देने के लिए धोखाधड़ी का आरोप लगा रहा है। एसईसी के अध्यक्ष गैरी जेन्स्लर ने भविष्य में इसी तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए कानूनों का पालन करने के लिए क्रिप्टो प्लेटफॉर्म का आह्वान किया है।
सिंह इक्विटी निवेशकों को धोखा देने के लिए लंबे समय से चल रही योजना से संबंधित संघीय आरोपों का सामना कर रहे हैं एफटीएक्स, क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म.
मंगलवार की सुनवाई में, सिंह ने वायर फ्रॉड की एक गिनती, धोखाधड़ी करने की साजिश की तीन गिनती, मनी लॉन्ड्रिंग करने की साजिश की एक गिनती, और अभियान वित्त कानूनों का उल्लंघन करके संयुक्त राज्य को धोखा देने की साजिश की एक गिनती के लिए दोषी ठहराया। बाद एफटीएक्सअभियोजक डेनिएल सैसून के अनुसार, सिंह अमेरिकी जांच में सहायता करने के लिए बहामास से लौटे थे। उन्हें 250,000 डॉलर के बांड पर रिहा किया गया था।
सिंह सैम बैंकमैन-फ्राइड के तीसरे करीबी सहयोगी हैं जिन्होंने अपना दोष कबूल किया और जांच में सहयोग किया। दिसंबर में, कैरोलीन एलिसन, जिन्होंने अल्मेडा के सीईओ के रूप में कार्य किया, और गैरी वांगजो एफटीएक्स के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी थे, दोनों ने क्रमशः सात और चार आपराधिक आरोपों में अपराध स्वीकार किया।
सिंह के वकीलों, एंड्रयू गोल्डस्टीन और रसेल कैपोन ने कहा कि उनके मुवक्किल पीड़ितों के लिए चीजों को ठीक करने में अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता के अनुसार सरकार की सहायता करना चाहते हैं।
सिंह ने एफटीएक्स से लगभग 6 मिलियन डॉलर व्यक्तिगत उपयोग और व्यय के लिए वापस ले लिए, जिसमें एक बहु-मिलियन डॉलर के घर की खरीद और धर्मार्थ कार्यों के लिए दान शामिल है। वह एक समझौते के लिए सहमत हो गया है और प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (सीएफटीसी) द्वारा चल रही जांच में सहयोग कर रहा है।
बैंकमैन-फ्राइड, 30 साल की उम्र में, अभियोजकों द्वारा पिछले सप्ताह उसके खिलाफ एक नए अभियोग का खुलासा करने के बाद 12 आपराधिक आरोपों के साथ थप्पड़ मारा गया है। बैंकमैन-फ्राइड के एक प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।
एसईसी भविष्य के प्रतिभूति कानून के उल्लंघन और नागरिक दंड के खिलाफ निषेधाज्ञा की मांग कर रहा है, जबकि सीएफटीसी सिंह पर धोखाधड़ी और सहायता और धोखाधड़ी को बढ़ावा देने के लिए धोखाधड़ी का आरोप लगा रहा है। एसईसी के अध्यक्ष गैरी जेन्स्लर ने भविष्य में इसी तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए कानूनों का पालन करने के लिए क्रिप्टो प्लेटफॉर्म का आह्वान किया है।
