एफएटीएफ: भारत ने लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए अनुपालन का उच्च स्तर हासिल कर लिया है | भारत समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया
नई दिल्ली: वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने कहा है कि भारत तकनीकी रूप से उच्च स्तर पर पहुंच गया है। अनुपालन और इसका समर्थन किया एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला साथ ही, कुछ गैर-वित्तीय क्षेत्रों में निवारक उपायों के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण को मजबूत करने तथा अभियोजन के समापन में होने वाली देरी को दूर करने के लिए सुधार की आवश्यकता को रेखांकित किया गया। साथ ही, आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए गैर-लाभकारी क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के लिए जांच की भी मांग की गई।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि भारत को चार अन्य जी-20 सदस्यों के साथ “नियमित अनुवर्ती” श्रेणी में रखा गया है।
भारतीय शासन के मूल्यांकन के बाद, एजेंसी जो कि कार्रवाई का नेतृत्व करती है, काले धन को वैध बनानाआतंकवाद और प्रसार वित्तपोषण पर रिपोर्ट में कहा गया है कि अच्छे परिणामों में बुनियादी और लाभकारी स्वामित्व की जानकारी तक पहुंच, वित्तीय खुफिया जानकारी का उपयोग, और अपराधियों को उनकी संपत्ति से वंचित करना और प्रसार वित्तपोषण विरोधी उपाय शामिल हैं।
विदेश मंत्रालय ने इसे भारत के लिए एक अच्छा और आश्चर्यजनक परिणाम बताया। प्रवक्ता ने कहा, “इस लिहाज से यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।”
सरकारी सूत्रों ने बताया कि वे इसका इंतजार कर रहे हैं। एफएटीएफ अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए, जिसमें विस्तृत अनुशंसित कार्यवाहियाँ दी जाएँगी, जिनका विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा। एक सूत्र ने कहा, “भारत ने अपने राष्ट्रीय जोखिम मूल्यांकन के हिस्से के रूप में एक कार्य योजना भी विकसित की है। 2025 में एक नया राष्ट्रीय जोखिम मूल्यांकन भी होना है और FATF द्वारा चिह्नित सभी मुद्दों को नियत समय में संबोधित किया जाएगा। लेकिन, फिर से FATF द्वारा चिह्नित मुद्दे महत्वपूर्ण कमियाँ नहीं हैं।”
गैर-वित्तीय क्षेत्र पर टिप्पणी करते हुए सूत्रों ने कहा कि रियल एस्टेट एजेंट, कीमती धातुओं और पत्थरों के डीलर, पेशेवर एकाउंटेंट, वर्चुअल एसेट सेवा प्रदाताओं जैसे खिलाड़ियों को हाल ही में पीएमएलए के तहत लाया गया था और भारत ने इस ढांचे की स्थिरता की पुष्टि की है।
“एफएटीएफ पारस्परिक मूल्यांकन पर भारत का प्रदर्शन देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण लाभ रखता है, क्योंकि यह देश की समग्र स्थिरता और अखंडता को प्रदर्शित करता है।” वित्तीय प्रणालीएक आधिकारिक बयान में कहा गया है, “अच्छी रेटिंग से वैश्विक वित्तीय बाजारों और संस्थानों तक बेहतर पहुंच होगी और निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। इससे यूपीआई के वैश्विक विस्तार में भी मदद मिलेगी।”
इसमें कहा गया है कि एफएटीएफ ने धन शोधन (एमएल) और आतंकवाद के वित्तपोषण (टीएफ) के जोखिमों को कम करने के लिए नकदी आधारित से डिजिटल अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लिए लागू किए गए उपायों के साथ-साथ वित्तीय समावेशन के लिए उठाए गए कदमों को मान्यता दी है।
बयान में कहा गया है, “एफएटीएफ से यह मान्यता भारत द्वारा पिछले 10 वर्षों में अपनी वित्तीय प्रणाली को एमएल/टीएफ खतरों से सुरक्षित रखने के लिए लागू किए गए कठोर और प्रभावी उपायों का प्रमाण है। यह अंतरराष्ट्रीय मानकों के प्रति देश की प्रतिबद्धता और वित्तीय अपराधों के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में इसके सक्रिय रुख को रेखांकित करता है।”
सरकार ने संभवतः पाकिस्तान का संदर्भ देते हुए कहा, जो हाल तक “ग्रे लिस्ट” में था, “यह हमारे क्षेत्र के देशों के लिए आतंकवादी वित्तपोषण पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक मानक स्थापित करता है।”
एफएटीएफ ने तुर्की को भी ग्रे सूची से बाहर कर दिया है, जिसका संबंध अक्सर गंदे धन से जुड़ा हुआ है।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि भारत को चार अन्य जी-20 सदस्यों के साथ “नियमित अनुवर्ती” श्रेणी में रखा गया है।
भारतीय शासन के मूल्यांकन के बाद, एजेंसी जो कि कार्रवाई का नेतृत्व करती है, काले धन को वैध बनानाआतंकवाद और प्रसार वित्तपोषण पर रिपोर्ट में कहा गया है कि अच्छे परिणामों में बुनियादी और लाभकारी स्वामित्व की जानकारी तक पहुंच, वित्तीय खुफिया जानकारी का उपयोग, और अपराधियों को उनकी संपत्ति से वंचित करना और प्रसार वित्तपोषण विरोधी उपाय शामिल हैं।
विदेश मंत्रालय ने इसे भारत के लिए एक अच्छा और आश्चर्यजनक परिणाम बताया। प्रवक्ता ने कहा, “इस लिहाज से यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।”
सरकारी सूत्रों ने बताया कि वे इसका इंतजार कर रहे हैं। एफएटीएफ अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए, जिसमें विस्तृत अनुशंसित कार्यवाहियाँ दी जाएँगी, जिनका विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा। एक सूत्र ने कहा, “भारत ने अपने राष्ट्रीय जोखिम मूल्यांकन के हिस्से के रूप में एक कार्य योजना भी विकसित की है। 2025 में एक नया राष्ट्रीय जोखिम मूल्यांकन भी होना है और FATF द्वारा चिह्नित सभी मुद्दों को नियत समय में संबोधित किया जाएगा। लेकिन, फिर से FATF द्वारा चिह्नित मुद्दे महत्वपूर्ण कमियाँ नहीं हैं।”
गैर-वित्तीय क्षेत्र पर टिप्पणी करते हुए सूत्रों ने कहा कि रियल एस्टेट एजेंट, कीमती धातुओं और पत्थरों के डीलर, पेशेवर एकाउंटेंट, वर्चुअल एसेट सेवा प्रदाताओं जैसे खिलाड़ियों को हाल ही में पीएमएलए के तहत लाया गया था और भारत ने इस ढांचे की स्थिरता की पुष्टि की है।
“एफएटीएफ पारस्परिक मूल्यांकन पर भारत का प्रदर्शन देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण लाभ रखता है, क्योंकि यह देश की समग्र स्थिरता और अखंडता को प्रदर्शित करता है।” वित्तीय प्रणालीएक आधिकारिक बयान में कहा गया है, “अच्छी रेटिंग से वैश्विक वित्तीय बाजारों और संस्थानों तक बेहतर पहुंच होगी और निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। इससे यूपीआई के वैश्विक विस्तार में भी मदद मिलेगी।”
इसमें कहा गया है कि एफएटीएफ ने धन शोधन (एमएल) और आतंकवाद के वित्तपोषण (टीएफ) के जोखिमों को कम करने के लिए नकदी आधारित से डिजिटल अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लिए लागू किए गए उपायों के साथ-साथ वित्तीय समावेशन के लिए उठाए गए कदमों को मान्यता दी है।
बयान में कहा गया है, “एफएटीएफ से यह मान्यता भारत द्वारा पिछले 10 वर्षों में अपनी वित्तीय प्रणाली को एमएल/टीएफ खतरों से सुरक्षित रखने के लिए लागू किए गए कठोर और प्रभावी उपायों का प्रमाण है। यह अंतरराष्ट्रीय मानकों के प्रति देश की प्रतिबद्धता और वित्तीय अपराधों के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में इसके सक्रिय रुख को रेखांकित करता है।”
सरकार ने संभवतः पाकिस्तान का संदर्भ देते हुए कहा, जो हाल तक “ग्रे लिस्ट” में था, “यह हमारे क्षेत्र के देशों के लिए आतंकवादी वित्तपोषण पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक मानक स्थापित करता है।”
एफएटीएफ ने तुर्की को भी ग्रे सूची से बाहर कर दिया है, जिसका संबंध अक्सर गंदे धन से जुड़ा हुआ है।
