ईडी ने 538 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को गिरफ्तार किया – टाइम्स ऑफ इंडिया
मुंबई: द प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार देर रात गिरफ्तार कर लिया जेट एयरवेज़ के संस्थापक नरेश गोयल 539 करोड़ रुपये से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में केनरा बैंक ऋण धोखाधड़ी का मामला.
ईडी के अधिकारियों ने अपने मुंबई कार्यालय में गोयल से घंटों पूछताछ की और कहा कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। गोयल को दिल्ली से लाया गया था मुंबई ईडी सूत्रों ने बताया कि पूछताछ के लिए कार्यालय भेजा गया और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी शनिवार को उन्हें कोर्ट में पेश करेगी.
ईडी की जांच केनरा बैंक की शिकायत पर सीबीआई द्वारा 3 मई को दर्ज मामले पर आधारित है। जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड 2005 से केनरा बैंक के साथ काम कर रहा है, और सभी एक्सपोज़र भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम व्यवस्था के तहत हैं। सीबीआई ने एफआईआर में गोयल की पत्नी अनीता, गौरांग शेट्टी और अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया था।
बैंक की शिकायत के अनुसार, जब गोयल की कंपनियों ने कंसोर्टियम से लिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक करना शुरू कर दिया, तो बैंक ने 1 अप्रैल, 2011 और 19 जून, 2019 के बीच संसाधित सभी लेनदेन और दस्तावेजों का फोरेंसिक ऑडिट किया, जिसमें डायवर्सन का पता चला। और धन की हेराफेरी। रिपोर्ट 2021 में प्रस्तुत की गई थी।
जुलाई 2023 में, ईडी ने ऑडिटर राजेश चतुर्वेदी सहित शहर और दिल्ली में लगभग आठ परिसरों की तलाशी ली थी।
जेट एयरवेज ने विभिन्न हवाई अड्डों पर लैंडिंग, नेविगेशन और सेवाओं के उपयोग के लिए, विमान के आयात के संबंध में लीज किराये के लिए सुरक्षा जमा के लिए और परिवर्तनीय किराये के भुगतान को सुरक्षित करने के लिए बैंकों से ऋण लिया। कंपनी की कायापलट करने, नए मार्गों पर शुरुआत करने और व्यवसाय को बढ़ावा देने की योजना का समर्थन करने के लिए भी ऋण लिया गया था। लेकिन सीबीआई ने आरोप लगाया कि एयरलाइंस ने पैसा निकाल लिया।
कंपनी ने दावा किया कि अगस्त 2018 से उसे तरलता और परिचालन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जेट एयरवेज वित्तीय तनाव में आ गया और अपने ऋण का भुगतान करने में सक्षम नहीं था, उसने कहा था।
ऑडिट रिपोर्ट में जेट एयरवेज द्वारा धन की हेराफेरी के तीन प्रमुख तरीकों की पहचान की गई: कमीशन खर्च के माध्यम से, सहायक कंपनी जेट लाइट (इंडिया) लिमिटेड में निवेश के माध्यम से, और पेशेवर परामर्श व्यय के माध्यम से।
ऑडिट में जेट लाइट (इंडिया) लिमिटेड के माध्यम से अग्रिम और निवेश के माध्यम से धन की हेराफेरी और बाद में प्रावधान करके इसे बट्टे खाते में डालते हुए दिखाया गया।
खाते को धोखाधड़ी घोषित कर दिया गया और 29 जुलाई, 2021 को आरबीआई को 728.6 करोड़ रुपये की सूचना दी गई, जिसमें से 538.6 करोड़ रुपये केनरा बैंक और 190 करोड़ रुपये पूर्ववर्ती सिंडिकेट बैंक से संबंधित थे।
अतीत में, ईडी ने यस बैंक ऋण धोखाधड़ी सहित अलग-अलग मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम उल्लंघन मामलों में गोयल से पूछताछ की थी। ईडी ने एक ट्रैवल एजेंसी की धोखाधड़ी की शिकायत पर मुंबई पुलिस की एफआईआर पर दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी गोयल की जांच की थी। पुलिस ने मामला बंद कर दिया और चूँकि विधेय अपराध अब अस्तित्व में नहीं था, ईडी का मामला ख़त्म हो गया। ईडी ने बिना किसी सफलता के इसे बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी।
ईडी के अधिकारियों ने अपने मुंबई कार्यालय में गोयल से घंटों पूछताछ की और कहा कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। गोयल को दिल्ली से लाया गया था मुंबई ईडी सूत्रों ने बताया कि पूछताछ के लिए कार्यालय भेजा गया और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी शनिवार को उन्हें कोर्ट में पेश करेगी.
ईडी की जांच केनरा बैंक की शिकायत पर सीबीआई द्वारा 3 मई को दर्ज मामले पर आधारित है। जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड 2005 से केनरा बैंक के साथ काम कर रहा है, और सभी एक्सपोज़र भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम व्यवस्था के तहत हैं। सीबीआई ने एफआईआर में गोयल की पत्नी अनीता, गौरांग शेट्टी और अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया था।
बैंक की शिकायत के अनुसार, जब गोयल की कंपनियों ने कंसोर्टियम से लिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक करना शुरू कर दिया, तो बैंक ने 1 अप्रैल, 2011 और 19 जून, 2019 के बीच संसाधित सभी लेनदेन और दस्तावेजों का फोरेंसिक ऑडिट किया, जिसमें डायवर्सन का पता चला। और धन की हेराफेरी। रिपोर्ट 2021 में प्रस्तुत की गई थी।
जुलाई 2023 में, ईडी ने ऑडिटर राजेश चतुर्वेदी सहित शहर और दिल्ली में लगभग आठ परिसरों की तलाशी ली थी।
जेट एयरवेज ने विभिन्न हवाई अड्डों पर लैंडिंग, नेविगेशन और सेवाओं के उपयोग के लिए, विमान के आयात के संबंध में लीज किराये के लिए सुरक्षा जमा के लिए और परिवर्तनीय किराये के भुगतान को सुरक्षित करने के लिए बैंकों से ऋण लिया। कंपनी की कायापलट करने, नए मार्गों पर शुरुआत करने और व्यवसाय को बढ़ावा देने की योजना का समर्थन करने के लिए भी ऋण लिया गया था। लेकिन सीबीआई ने आरोप लगाया कि एयरलाइंस ने पैसा निकाल लिया।
कंपनी ने दावा किया कि अगस्त 2018 से उसे तरलता और परिचालन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जेट एयरवेज वित्तीय तनाव में आ गया और अपने ऋण का भुगतान करने में सक्षम नहीं था, उसने कहा था।
ऑडिट रिपोर्ट में जेट एयरवेज द्वारा धन की हेराफेरी के तीन प्रमुख तरीकों की पहचान की गई: कमीशन खर्च के माध्यम से, सहायक कंपनी जेट लाइट (इंडिया) लिमिटेड में निवेश के माध्यम से, और पेशेवर परामर्श व्यय के माध्यम से।
ऑडिट में जेट लाइट (इंडिया) लिमिटेड के माध्यम से अग्रिम और निवेश के माध्यम से धन की हेराफेरी और बाद में प्रावधान करके इसे बट्टे खाते में डालते हुए दिखाया गया।
खाते को धोखाधड़ी घोषित कर दिया गया और 29 जुलाई, 2021 को आरबीआई को 728.6 करोड़ रुपये की सूचना दी गई, जिसमें से 538.6 करोड़ रुपये केनरा बैंक और 190 करोड़ रुपये पूर्ववर्ती सिंडिकेट बैंक से संबंधित थे।
अतीत में, ईडी ने यस बैंक ऋण धोखाधड़ी सहित अलग-अलग मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम उल्लंघन मामलों में गोयल से पूछताछ की थी। ईडी ने एक ट्रैवल एजेंसी की धोखाधड़ी की शिकायत पर मुंबई पुलिस की एफआईआर पर दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी गोयल की जांच की थी। पुलिस ने मामला बंद कर दिया और चूँकि विधेय अपराध अब अस्तित्व में नहीं था, ईडी का मामला ख़त्म हो गया। ईडी ने बिना किसी सफलता के इसे बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी।
