ईडी ने 20,000 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक धोखाधड़ी मामले में एमटेक समूह से जुड़े 35 स्थानों पर छापे मारे | इंडिया न्यूज – टाइम्स ऑफ इंडिया
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपराध रोकथाम अधिनियम के तहत तलाशी अभियान चलाया। काले धन को वैध बनाना अधिनियम (पीएमएलए) के विरुद्ध एमटेक ग्रुपअरविंद धाम, गौतम मल्होत्रा और अन्य के नेतृत्व में छापेमारी की गई। दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, मुंबई, नागपुर और अन्य शहरों में 35 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई। बैंक धोखाधड़ी यह मामला 20,000 करोड़ रुपये से अधिक का है।यह मामला कई सूचीबद्ध कंपनियों से संबंधित है, जिन्हें अंततः एनसीएलटी की कार्यवाही में नाममात्र की कीमतों पर अधिग्रहित कर लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप बैंकों के संघ को न्यूनतम वसूली ही मिली।
इस स्थिति के कारण राजकोष को भारी नुकसान हुआ है, जो अनुमानतः लगभग 10,000 से 15,000 करोड़ रुपये है।
सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ, जिसका अनुमान लगभग 10,000-15,000 करोड़ रुपये है। एजेंसी को संदेह है कि ऋण राशि का दुरुपयोग किया गया और उसे रियल एस्टेट, विदेशी उद्यमों और नई व्यावसायिक पहलों में निवेश की ओर मोड़ दिया गया, समाचार एजेंसी पीटीआई ने ईडी सूत्रों के हवाले से बताया।
सूत्रों ने खुलासा किया कि संबंधित समूह ने कथित तौर पर अतिरिक्त ऋण प्राप्त करने और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत होने से बचने के लिए बिक्री, पूंजीगत संपत्ति, देनदारों और मुनाफे को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने जैसे धोखाधड़ी के तरीकों का सहारा लिया। संदेह है कि यह लेखा परीक्षकों और पेशेवरों की मिलीभगत से हासिल किया गया था जिन्होंने खातों की पुस्तकों में हेराफेरी की थी।
ईडी ने पाया कि “सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में 'हेराफेरी' की गई थी और हजारों करोड़ रुपये की संपत्ति कथित तौर पर फर्जी कंपनियों की आड़ में छिपाई गई थी। इसके अलावा, एजेंसी ने पाया कि कई विदेशी संपत्तियां बनाई गईं और बेनामी निदेशकों और शेयरधारकों की मदद से नए नामों के तहत धन जमा किया जा रहा है।
आगे की जांच से पता चला है कि ऋण राशि को कथित तौर पर रियल एस्टेट, विदेशी निवेश और नए उद्यमों में निवेश करने के लिए निकाल लिया गया था। संबंधित समूह ने कथित तौर पर अधिक ऋण प्राप्त करने और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत होने से बचने के लिए काल्पनिक बिक्री, पूंजीगत संपत्ति, देनदार और लाभ भी दिखाए।
इस स्थिति के कारण राजकोष को भारी नुकसान हुआ है, जो अनुमानतः लगभग 10,000 से 15,000 करोड़ रुपये है।
सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ, जिसका अनुमान लगभग 10,000-15,000 करोड़ रुपये है। एजेंसी को संदेह है कि ऋण राशि का दुरुपयोग किया गया और उसे रियल एस्टेट, विदेशी उद्यमों और नई व्यावसायिक पहलों में निवेश की ओर मोड़ दिया गया, समाचार एजेंसी पीटीआई ने ईडी सूत्रों के हवाले से बताया।
सूत्रों ने खुलासा किया कि संबंधित समूह ने कथित तौर पर अतिरिक्त ऋण प्राप्त करने और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत होने से बचने के लिए बिक्री, पूंजीगत संपत्ति, देनदारों और मुनाफे को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने जैसे धोखाधड़ी के तरीकों का सहारा लिया। संदेह है कि यह लेखा परीक्षकों और पेशेवरों की मिलीभगत से हासिल किया गया था जिन्होंने खातों की पुस्तकों में हेराफेरी की थी।
ईडी ने पाया कि “सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में 'हेराफेरी' की गई थी और हजारों करोड़ रुपये की संपत्ति कथित तौर पर फर्जी कंपनियों की आड़ में छिपाई गई थी। इसके अलावा, एजेंसी ने पाया कि कई विदेशी संपत्तियां बनाई गईं और बेनामी निदेशकों और शेयरधारकों की मदद से नए नामों के तहत धन जमा किया जा रहा है।
आगे की जांच से पता चला है कि ऋण राशि को कथित तौर पर रियल एस्टेट, विदेशी निवेश और नए उद्यमों में निवेश करने के लिए निकाल लिया गया था। संबंधित समूह ने कथित तौर पर अधिक ऋण प्राप्त करने और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत होने से बचने के लिए काल्पनिक बिक्री, पूंजीगत संपत्ति, देनदार और लाभ भी दिखाए।
