ईडी ने हवाला कारोबारी की 21 करोड़ रुपये की 5 संपत्तियां कुर्क कीं इंडिया न्यूज – टाइम्स ऑफ इंडिया
नई दिल्ली: हवाला कारोबारी नरेश के खिलाफ एक मामले में… जैनकम से कम 1 लाख करोड़ रुपये के लेनदेन के साथ भारत में 450 कंपनियों और विदेशों में 100 से अधिक कंपनियों को संचालित करने के लिए जाना जाता है। प्रवर्तन निदेशालय बुधवार को इंदौर (मप्र) स्थित पांच संपत्तियों को कुर्क किया। ग्रेटर नोएडा (ऊपर), एक प्रकार का हंस (एचपी) और गांधी नगर (गुजरात) की कीमत 21 करोड़ रुपये से अधिक है।
जैन कुछ साल पहले यहां अपनी गिरफ्तारी से पहले दुबई में रहता था और उसने कथित तौर पर मुंबई के एक परिवार के साथ कुक आइलैंड्स में एक बैंक का सह-स्वामित्व किया था ताकि हजारों करोड़ रुपये का शोधन किया जा सके। ईडी की जांच दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की 2018 की प्राथमिकी पर आधारित है, हालांकि आरोपी के पास कई मामले दर्ज थे और डीआरआई (राजस्व खुफिया निदेशालय) और सीबीआई सहित कई एजेंसियों द्वारा जांच की गई थी।
इससे पहले 2007 में सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद दालों के कथित अवैध निर्यात में डीआरआई द्वारा उनकी जांच की गई थी। जांच में उसके अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़ी कंपनियों के लिंक का भी खुलासा हुआ था।
एजेंसी ने कहा, “जांच से पता चला है कि नरेश जैन और अन्य ने अंतरराष्ट्रीय हवाला संचालन किया, सह-षड्यंत्रकारियों यानी लाभार्थियों को अपने कमीशन के बदले आवास प्रविष्टियां प्रदान कीं।” विदेशी संस्थाएँ।
एजेंसी ने पहले जैन पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपये के लेनदेन के लिए कमीशन के रूप में 500 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त करने का आरोप लगाया था, जिसमें विभिन्न संस्थाओं को प्रविष्टियां प्रदान की गई थीं। प्रविष्टियों को आम तौर पर नकद स्वीकार करने, शेल कंपनी के खातों में जमा करने और लाभार्थी कंपनी को ऋण के रूप में चेक जारी करने से पहले ऐसी कई फर्मों में परिचालित करने के लिए संदर्भित किया जाता है।
ईडी ने कहा है, “इन शेल कंपनियों का इस्तेमाल आयात और निर्यात लेनदेन के लिए फर्जी चालान की सुविधा के लिए बैंक खातों को खोलने और संचालित करने के लिए किया गया था, जो ज्ञात और अज्ञात लाभार्थियों को वांछित आवास प्रविष्टियां प्रदान करते थे।” शेल कंपनियों के जाल के माध्यम से काले धन की इस लॉन्ड्रिंग से पार्टियों को अनुचित लाभ हुआ और कमीशन के बदले सरकारी खजाने और बैंकों को नुकसान हुआ। आगे की जांच जारी है।
जैन कुछ साल पहले यहां अपनी गिरफ्तारी से पहले दुबई में रहता था और उसने कथित तौर पर मुंबई के एक परिवार के साथ कुक आइलैंड्स में एक बैंक का सह-स्वामित्व किया था ताकि हजारों करोड़ रुपये का शोधन किया जा सके। ईडी की जांच दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की 2018 की प्राथमिकी पर आधारित है, हालांकि आरोपी के पास कई मामले दर्ज थे और डीआरआई (राजस्व खुफिया निदेशालय) और सीबीआई सहित कई एजेंसियों द्वारा जांच की गई थी।
इससे पहले 2007 में सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद दालों के कथित अवैध निर्यात में डीआरआई द्वारा उनकी जांच की गई थी। जांच में उसके अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़ी कंपनियों के लिंक का भी खुलासा हुआ था।
एजेंसी ने कहा, “जांच से पता चला है कि नरेश जैन और अन्य ने अंतरराष्ट्रीय हवाला संचालन किया, सह-षड्यंत्रकारियों यानी लाभार्थियों को अपने कमीशन के बदले आवास प्रविष्टियां प्रदान कीं।” विदेशी संस्थाएँ।
एजेंसी ने पहले जैन पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपये के लेनदेन के लिए कमीशन के रूप में 500 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त करने का आरोप लगाया था, जिसमें विभिन्न संस्थाओं को प्रविष्टियां प्रदान की गई थीं। प्रविष्टियों को आम तौर पर नकद स्वीकार करने, शेल कंपनी के खातों में जमा करने और लाभार्थी कंपनी को ऋण के रूप में चेक जारी करने से पहले ऐसी कई फर्मों में परिचालित करने के लिए संदर्भित किया जाता है।
ईडी ने कहा है, “इन शेल कंपनियों का इस्तेमाल आयात और निर्यात लेनदेन के लिए फर्जी चालान की सुविधा के लिए बैंक खातों को खोलने और संचालित करने के लिए किया गया था, जो ज्ञात और अज्ञात लाभार्थियों को वांछित आवास प्रविष्टियां प्रदान करते थे।” शेल कंपनियों के जाल के माध्यम से काले धन की इस लॉन्ड्रिंग से पार्टियों को अनुचित लाभ हुआ और कमीशन के बदले सरकारी खजाने और बैंकों को नुकसान हुआ। आगे की जांच जारी है।
