ईडी ने वीआईपीएस समूह के मालिक विनोद खुटे के दुबई में 38 करोड़ रुपये मूल्य के फ्लैट जब्त किए इंडिया न्यूज़ – टाइम्स ऑफ़ इंडिया
यह कार्रवाई एक चल रही जांच का परिणाम है मनी लॉन्ड्रिंग मामला खुटे शामिल हैं। कुर्की आदेश जारी करने के बाद, ईडी इसे दुबई में सरकारी अधिकारियों को भेजकर आवश्यक कार्रवाई के लिए अनुरोध करेगा।
प्रारंभ में, ईडी खुटे के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) उल्लंघन मामले की जांच कर रहा था। पिछले साल ईडी ने खुद एक याचिका दायर की थी धोखाधड़ी-जालसाजी प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) खुटे और उनकी कंपनी के खिलाफ पुणे के भारती विद्यापीठ पुलिस स्टेशन में। यह एफआईआर फेमा जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूतों पर आधारित थी। इसके बाद ईडी ने पुणे एफआईआर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया।
जांच से पता चलता है कि खुटे और अन्य आरोपी व्यक्तियों ने लोगों को लालच दिया पॉन्ज़ी योजना और उच्च रिटर्न का वादा करके विदेशी मुद्रा व्यापार। उन्होंने फर्जी फर्मों और संस्थाओं के बैंक खातों में कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र किए। नियामक जांच से बचने और मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा के लिए यूएसडीटी जैसी क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से इन फंडों को दुबई में स्थानांतरित कर दिया गया था।
ईडी को संदेह है कि खुटे ने भारतीय निवेशकों से बेहिसाब धन में 400 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र किए और उन्हें दुबई एक्सचेंज में व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर में बराबर राशि प्रदान की। ईडी के अनुसार, खुटे शेल कंपनियों में निवेशकों से धन इकट्ठा करेगा और काना कैपिटल लिमिटेड के माध्यम से विदेशी मुद्रा व्यापार और कमोडिटी ट्रेडिंग गतिविधियों की सुविधा प्रदान करेगा।
ईडी ने पाया कि विनोद खुटे, जो वर्तमान में दुबई में रह रहा है, दुबई स्थित फर्म काना कैपिटल लिमिटेड के माध्यम से क्रिप्टो एक्सचेंज, वॉलेट सेवाओं और विदेशी मुद्रा व्यापार सहित विभिन्न अवैध वित्तीय गतिविधियों का मास्टरमाइंड है। खुटे ने कथित तौर पर अवैध वित्तीय गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कई कंपनियों की स्थापना की और लेनदेन की प्रकृति को छिपाने के लिए शेल कंपनियों और डमी खातों का इस्तेमाल किया। इससे पहले, ईडी ने विनोद खुटे से संबंधित पुणे, अहमदाबाद और मुंबई में विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली थी और रुपये जब्त कर लिए थे। फेमा के प्रावधानों के तहत बैंक शेष और नकदी के रूप में 23 करोड़।