ईडी ने पोंजी कंपनी की 32 करोड़ रुपये की बैंक जमा राशि जब्त की | इंडिया न्यूज – टाइम्स ऑफ इंडिया
नई दिल्ली: दो दिनों की तलाशी के बाद… कोच्चि एक पर मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी, प्रवर्तन निदेशालय बुधवार को संलग्न बैंक के जमा इस प्रकार मामले में अब तक कुल कुर्की की गई संपत्ति 260 करोड़ रुपये हो गई है।
कंपनी के निदेशकों पर जनता से 1,500 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि एकत्र करने और 'अपराध की आय' को सफेद बनाने का आरोप है।
एजेंसी ने कहा कि हाई रिच ऑनलाइन ग्रुप कंपनी के एमडी केडी प्रतापन अपनी पत्नी श्रीना प्रतापन के साथ मंगलवार को ईडी की तलाशी टीम के उनके आवास पर पहुंचने से पहले भागने में सफल रहे।एजेंसी के अधिकारियों ने पोंजी घोटाले में शामिल एक सॉफ्टवेयर कंपनी के परिसरों की भी तलाशी ली। प्रतापन को पहले केरल जीएसटी विभाग ने गिरफ्तार किया था, जिसने उन पर दिसंबर, 2023 में 126 करोड़ रुपये से अधिक की कर चोरी का मामला दर्ज किया था और बाद में केरल हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
आरोपी ने अपने सदस्यों को क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने पर निवेशित राशि पर 15% ब्याज के अलावा 500% वार्षिक लाभ देने का प्रस्ताव दिया था। पॉन्ज़ी योजना नए ग्राहक लाने पर 30% कमीशन की पेशकश भी की। एजेंसी ने कहा कि कंपनी ने जनता से भारी मात्रा में धन एकत्र किया और फंड को हड़प लिया।
ईडी ने कहा, “तलाशी से यह भी पता चला कि इस पोंजी प्रकार की एमएलएम योजना में लोगों से एकत्र की गई कुल राशि लगभग 1,500 करोड़ रुपये है, जिसमें से 1,250 करोड़ रुपये सदस्यों को रिटर्न के रूप में वितरित किए गए और शेष 250 करोड़ रुपये आरोपी प्रमोटरों द्वारा हड़प लिए गए, जो अपराध की आय है।”
कंपनी के निदेशकों पर जनता से 1,500 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि एकत्र करने और 'अपराध की आय' को सफेद बनाने का आरोप है।
एजेंसी ने कहा कि हाई रिच ऑनलाइन ग्रुप कंपनी के एमडी केडी प्रतापन अपनी पत्नी श्रीना प्रतापन के साथ मंगलवार को ईडी की तलाशी टीम के उनके आवास पर पहुंचने से पहले भागने में सफल रहे।एजेंसी के अधिकारियों ने पोंजी घोटाले में शामिल एक सॉफ्टवेयर कंपनी के परिसरों की भी तलाशी ली। प्रतापन को पहले केरल जीएसटी विभाग ने गिरफ्तार किया था, जिसने उन पर दिसंबर, 2023 में 126 करोड़ रुपये से अधिक की कर चोरी का मामला दर्ज किया था और बाद में केरल हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
आरोपी ने अपने सदस्यों को क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने पर निवेशित राशि पर 15% ब्याज के अलावा 500% वार्षिक लाभ देने का प्रस्ताव दिया था। पॉन्ज़ी योजना नए ग्राहक लाने पर 30% कमीशन की पेशकश भी की। एजेंसी ने कहा कि कंपनी ने जनता से भारी मात्रा में धन एकत्र किया और फंड को हड़प लिया।
ईडी ने कहा, “तलाशी से यह भी पता चला कि इस पोंजी प्रकार की एमएलएम योजना में लोगों से एकत्र की गई कुल राशि लगभग 1,500 करोड़ रुपये है, जिसमें से 1,250 करोड़ रुपये सदस्यों को रिटर्न के रूप में वितरित किए गए और शेष 250 करोड़ रुपये आरोपी प्रमोटरों द्वारा हड़प लिए गए, जो अपराध की आय है।”
