ईडी ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में नए सिरे से पीएमएलए जांच शुरू की | इंडिया न्यूज़ – टाइम्स ऑफ़ इंडिया
नई दिल्ली: के बाद प्रवर्तन निदेशालय'एस काले धन को वैध बनाना छत्तीसगढ़ शराब 'घोटाले' का मामला रद्द कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट इस सप्ताह की शुरुआत में, एजेंसी ने पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और उनके बेटे सहित कई आरोपियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक नई जांच दर्ज की है।
ईडी का ताजा मामला छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा 17 जनवरी को दर्ज की गई एक अन्य एफआईआर पर आधारित है, जिसमें कई नौकरशाहों और राजनेताओं पर 2,000 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में कथित संलिप्तता का आरोप लगाया गया है।
शीर्ष अदालत ने सोमवार को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द कर दिया था छत्तीसगढ़ शराब घोटाला यह कहते हुए कि मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध नहीं बनाया जा सकता, “क्योंकि कोई अनुसूचित अपराध नहीं है… यदि अपराध से कोई आय नहीं हुई है, तो पीएमएलए के तहत अपराध नहीं बनता है।”
ईडी ने तर्क का विरोध नहीं किया, लेकिन जांच का बचाव किया, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत को सूचित किया कि एजेंसी अतिरिक्त सामग्री के आधार पर आरोपी के खिलाफ एक नई शिकायत दर्ज कर सकती है, जो जांचकर्ताओं को पहले पंजीकरण के बाद से जांच के दौरान मिली है। एफ.आई.आर. पीठ ने कहा था कि वह उन कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करने जा रही है जो शुरू होने की संभावना है।
ईडी की एक शिकायत के आधार पर इस साल जनवरी में दर्ज की गई अपनी एफआईआर में, छत्तीसगढ़ पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने शराब सिंडिकेट में उनकी भूमिका के लिए जांच के तहत 70 लोगों को आरोपी बनाया था, जिन्होंने सरकारी खजाने को भारी नुकसान के साथ अवैध रूप से शराब की आपूर्ति की थी। 2,000 करोड़ रुपये का.
छत्तीसगढ़ पुलिस ने जनवरी में ईडी की शिकायत के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी के तहत कई कांग्रेस नेताओं, पूर्व कैबिनेट मंत्रियों और नौकरशाहों पर आरोप लगाते हुए दो एफआईआर दर्ज की थीं। दूसरी एफआईआर अवैध कोयला लेवी घोटाले के संबंध में थी जिसमें कई नौकरशाह और राजनेता आरोपी हैं।
एजेंसी ने पहले दावा किया था कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की उसकी जांच से पता चला है कि 2019 और 2022 के बीच, राज्य में बेहिसाब शराब की बिक्री छत्तीसगढ़ में शराब की कुल बिक्री का 30-40% थी। इसके अलावा, डिस्टिलर्स ने राज्य विपणन कंपनी सीएसएमसीएल द्वारा आवंटित बाजार हिस्सेदारी के प्रतिशत के रूप में रिश्वत का भुगतान किया। राज्य विपणन एजेंसी द्वारा सभी खरीदियाँ सख्ती से इसी अनुपात में की गईं। बेहिसाब शराब की बिक्री और अवैध देशी शराब के लिए, ईडी ने कहा, पूरी बिक्री नकद में की गई थी, हालांकि वे सरकारी दुकानों से बेची गई थीं।
एजेंसी ने आरोप लगाया, “पूरी बिक्री बहीखातों से बाहर थी और अवैध श्रृंखला में डिस्टिलर, ट्रांसपोर्टर, होलोग्राम निर्माता, बोतल निर्माता, उत्पाद शुल्क अधिकारी, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और राजनेता सहित सभी को अपना हिस्सा देकर बिक्री पर विचार किया गया था।”
ईडी का ताजा मामला छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा 17 जनवरी को दर्ज की गई एक अन्य एफआईआर पर आधारित है, जिसमें कई नौकरशाहों और राजनेताओं पर 2,000 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में कथित संलिप्तता का आरोप लगाया गया है।
शीर्ष अदालत ने सोमवार को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द कर दिया था छत्तीसगढ़ शराब घोटाला यह कहते हुए कि मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध नहीं बनाया जा सकता, “क्योंकि कोई अनुसूचित अपराध नहीं है… यदि अपराध से कोई आय नहीं हुई है, तो पीएमएलए के तहत अपराध नहीं बनता है।”
ईडी ने तर्क का विरोध नहीं किया, लेकिन जांच का बचाव किया, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत को सूचित किया कि एजेंसी अतिरिक्त सामग्री के आधार पर आरोपी के खिलाफ एक नई शिकायत दर्ज कर सकती है, जो जांचकर्ताओं को पहले पंजीकरण के बाद से जांच के दौरान मिली है। एफ.आई.आर. पीठ ने कहा था कि वह उन कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करने जा रही है जो शुरू होने की संभावना है।
ईडी की एक शिकायत के आधार पर इस साल जनवरी में दर्ज की गई अपनी एफआईआर में, छत्तीसगढ़ पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने शराब सिंडिकेट में उनकी भूमिका के लिए जांच के तहत 70 लोगों को आरोपी बनाया था, जिन्होंने सरकारी खजाने को भारी नुकसान के साथ अवैध रूप से शराब की आपूर्ति की थी। 2,000 करोड़ रुपये का.
छत्तीसगढ़ पुलिस ने जनवरी में ईडी की शिकायत के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी के तहत कई कांग्रेस नेताओं, पूर्व कैबिनेट मंत्रियों और नौकरशाहों पर आरोप लगाते हुए दो एफआईआर दर्ज की थीं। दूसरी एफआईआर अवैध कोयला लेवी घोटाले के संबंध में थी जिसमें कई नौकरशाह और राजनेता आरोपी हैं।
एजेंसी ने पहले दावा किया था कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की उसकी जांच से पता चला है कि 2019 और 2022 के बीच, राज्य में बेहिसाब शराब की बिक्री छत्तीसगढ़ में शराब की कुल बिक्री का 30-40% थी। इसके अलावा, डिस्टिलर्स ने राज्य विपणन कंपनी सीएसएमसीएल द्वारा आवंटित बाजार हिस्सेदारी के प्रतिशत के रूप में रिश्वत का भुगतान किया। राज्य विपणन एजेंसी द्वारा सभी खरीदियाँ सख्ती से इसी अनुपात में की गईं। बेहिसाब शराब की बिक्री और अवैध देशी शराब के लिए, ईडी ने कहा, पूरी बिक्री नकद में की गई थी, हालांकि वे सरकारी दुकानों से बेची गई थीं।
एजेंसी ने आरोप लगाया, “पूरी बिक्री बहीखातों से बाहर थी और अवैध श्रृंखला में डिस्टिलर, ट्रांसपोर्टर, होलोग्राम निर्माता, बोतल निर्माता, उत्पाद शुल्क अधिकारी, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और राजनेता सहित सभी को अपना हिस्सा देकर बिक्री पर विचार किया गया था।”
