ईडी ने चीनी लिंक वाले लोन ऐप के लिए एनबीएफसी पर 2,100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया | इंडिया न्यूज़ – टाइम्स ऑफ़ इंडिया
हैदराबाद: ईडीन्यायनिर्णयन प्राधिकारी ने 2,146 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है पीसी वित्तीय सेवाएँ (पीसीएफएस), एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है ऋण ऐप कथित तौर पर चीनी और नॉर्वेजियन संस्थाओं से जुड़ा हुआ है फ़ेमा उल्लंघन. रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लोन ऐप चलाने वाले किसी एनबीएफसी पर भारी जुर्माना लगाने का यह पहला मामला है।
न्यायनिर्णयन की कार्यवाही 7 अक्टूबर को समाप्त हुई जब ईडी के न्यायनिर्णयन प्राधिकारी ने भारत में पीसीएफएस की 252 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया। नॉर्वे के ओपेरा समूह की सहायक कंपनी पीसीएफएस ईडी की निगरानी में तब आई जब एक जांच में पता चला कि वह मोबाइल के माध्यम से धन उधार देने में शामिल थी। ऐप “कैशबीन”।
ईडी: चीन से जुड़ी एनबीएफसी ने 429 करोड़ रुपये का अवैध प्रेषण किया
ईडी के एक अधिकारी ने कहा, “नोटिस के खिलाफ लगाए गए कथित उल्लंघनों और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दी गई उनकी लिखित प्रस्तुतियों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद, यह पाया गया है कि कथित फेमा उल्लंघन स्पष्ट रूप से साबित हो गए हैं।”
कथित तौर पर चीनी मालिकों के नियंत्रण वाली कंपनी की ईडी की हैदराबाद इकाई की जांच में पाया गया कि पीसीएफएस ने सॉफ्टवेयर लाइसेंस और सेवाओं के आयात की आड़ में संबंधित विदेशी समूह की कंपनियों को 429 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी।
जांच 2021 के दौरान पारित तीन जब्ती आदेशों के माध्यम से भारत में मौजूद पीसीएफएस की कई संपत्तियों को जब्त करने में समाप्त हुई।
फरवरी 2022 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जब्ती आदेशों की पुष्टि की गई, जिसके खिलाफ पीसीएफएस ने अपीलीय मंच के समक्ष अपील दायर की।
आरबीआई ने दो साल पहले फरवरी में कहा था: “पीसीएफएस को उचित व्यवहार संहिता का उल्लंघन करते हुए उधारकर्ताओं से वसूली के लिए आरबीआई और सीबीआई के लोगो के अनधिकृत उपयोग के अलावा अपने उधारकर्ताओं से अत्यधिक ब्याज दर और अन्य शुल्क लेते हुए पाया गया था। ” RBI ने PCFS का पंजीकरण रद्द कर दिया और उसे NBFC के रूप में कार्य करने से रोक दिया।
21 जून, 2022 को, ईडी द्वारा पीसीएफएस और अन्य के खिलाफ फेमा धारा 16 के तहत न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें उन पर कानून के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था।
अगले दिन व्यक्तिगत सुनवाई के बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
हालाँकि, जिन व्यक्तियों को नोटिस दिया गया था, उनमें से एक, उल्लंघन अवधि के दौरान पीसीएफएस के तत्कालीन देश प्रमुख झांग होंग ने न तो नोटिस का जवाब दिया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर लिया।
