ईडी ने आरबीआई द्वारा चिह्नित 'अनियमितताओं' पर पेटीएम अधिकारियों से पूछताछ की – टाइम्स ऑफ इंडिया

नई दिल्ली: पेटीएम के वरिष्ठ अधिकारी पहले भी पूछताछ के लिए पेश हो चुके हैं प्रवर्तन निदेशालय कथित के संबंध में अनियमितताएं हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई। नियामक ने रोक लगा दी थी भुगतान बैंक 29 फरवरी के बाद ग्राहकों से जमा स्वीकार करने पर रोक।
एजेंसी निष्कर्षों के आधार पर प्रारंभिक जांच कर रही है भारतीय रिजर्व बैंक और इसके निष्कर्षों के आधार पर औपचारिक जांच दर्ज करने पर निर्णय लेगा। हालांकि, सूत्रों ने कहा कि अब तक कोई गंभीर मुद्दा सामने नहीं आया है।
ईडी ने पूछा है पेटीएम के अधिकारी जांच टीम द्वारा मांगे गए कुछ दस्तावेजों के साथ दोबारा आना।
जबकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के प्रवक्ता ने एक विशिष्ट प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, वन97, जो बैंक में एक शेयरधारक है, ने एक्सचेंजों द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के बाद एक समाचार रिपोर्ट का जवाब देते हुए कहा, “यह और स्पष्ट करने के लिए है कि वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड, इसकी सहायक कंपनियां और इसके सहयोगी, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को समय-समय पर ईडी सहित अधिकारियों से उन ग्राहकों के संबंध में सूचना, दस्तावेज और स्पष्टीकरण के लिए नोटिस और मांगें प्राप्त होती रही हैं, जिन्होंने संबंधित संस्थाओं के साथ व्यापार किया हो, और आवश्यक जानकारी, दस्तावेज प्रदान किए हों। और अधिकारियों को स्पष्टीकरण। कंपनी और उसके सहयोगी ने अधिकारियों को ऐसी जानकारी, दस्तावेज़ और स्पष्टीकरण प्रदान करना जारी रखा है जिनकी उन्हें आवश्यकता है।”
4 फरवरी को, टीओआई ने रिपोर्ट दी थी कि ईडी पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा केवाईसी से संबंधित खामियों के आरोपों की जांच कर सकता है जो कुछ महीने पहले आरबीआई द्वारा साझा किए गए थे।
आरबीआई ने अब तक केवल वही जानकारी साझा की है जो उसे संदेहास्पद थी और दुरुपयोग की संभावना थी, खासकर मनी लॉन्ड्रिंग के नजरिए से।
आरबीआई द्वारा चिह्नित मुद्दों में कई अवसरों पर एक ही पैन का उपयोग, केवाईसी की अनुपस्थिति और पिछले कुछ वर्षों में उचित सत्यापन के बिना प्री-पेमेंट उपकरणों के माध्यम से हस्तांतरण की अनुमति शामिल है।